Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență. BNM spune că acțiunea are drept scop să nu fie admise achiziționarea sau dobândirea directă și indirectă a deținerilor într-o bancă din Moldova de către persoane rezidente în jurisdicții netransparente. De asemenea, neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective.
Astfel, lista a fost completată cu 16 jurisdicții: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.
Modificările au fost efectuate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor off-shore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.
