Șase membri ai unei grupări criminale au fost reținuți de către Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” pentru că ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă droguri în sumă de peste nouă milioane de lei. Ulterior, indivizii ar fi procurat cripto-valută de tip bitcoin pentru a ascunde proveniența banilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.
„Începând cu primăvara anului 2018, liderii grupării, doi bărbați în vârstă de 21 și 28 de ani, au creat o grupare criminală și au împărțit rolurile, astfel încât unii organizau introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul rutelor internaționale de pasageri, iar alții organizau realizarea acestora prin intermediul unei aplicații securizate „telegram” unde erau admiși doar utilizatori de încredere. Doritorii de a procura droguri, erau acceptați de către conducătorii grupării în „chat”-ul indicat. Ulterior, prin intermediul canalului de comunicație securizat, cumpărătorii primeau instructaj referitor la modalitatea de procurare a drogurilor”, informează Inspectoratul Național de Investigații (INI).
Potrivit oamenilor legii, potențialul cumpărător primea de la unul din liderii grupării rechizitele unui cont bancar sau conturile portmoneelor electronice, unde urmau să fie depuse mijloace bănești pentru procurarea drogurilor.
Drept confirmare a depunerii banilor, cumpărătorul expedia prin aplicația „telegram”, organizatorului poza bonului fiscal. Apoi, cumpărătorul primea de la organizator un „link”, la accesarea căruia era identificat locul unde erau ascunse drogurile, astfel încât vânzătorul și cumpărătorii nu aveau contact fizic.
Astfel, cu scopul respectiv, membrii grupului criminal, camuflau drogurile în spații cu acces public, la rădăcina copacilor, sub bordure, pietre și alte locații, iar prin intermediul unei aplicații speciale, era fixat locul exact de ascundere a drogurilor și transmis prin canalul securizat liderilor grupării.
Concomitent, liderii grupării organizau perfectarea cardurilor bancare, inclusiv pe numele altor persoane, pentru a putea gestiona banii proveniți din vânzarea drogurilor.
Astfel, s-a stabilit că în perioada anului 2018 până în luna iulie 2019, gruparea a spălat bani în sumă de peste 9 mln. lei, proveniți din vânzarea drogurilor, utilizând circa 28 conturi bancare și aproximativ 90 portmonee electronice.
În scopul deghizării provenienței infracționale a banilor, făptuitorii procurau cripto-valută de tip bitcoin. În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliile și mijloacele de transport al membrilor grupării criminale au fost ridicate mai multe carduri bancare pe numele mai multor persoane, inclusiv a liderilor grupării criminale, bani în sumă de aproximativ 400 de mii de lei, instrumente și obiecte pentru împachetarea drogurilor, precum și alte obiecte care probează comiterea infracțiunilor. Drogurile vândute erau de tip PVP, care au efecte incompatibile cu viața.
Astfel, au fost reținuți șase membri ai grupării, inclusiv organizatorul, iar trei membri au primit arestu preventiv pentru un termen de 30 zile.
Suspecții sunt cercetați pentru circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, comisă de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, spălarea banilor comisă de către un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari și pentru contrabanda comisă de către mai multe persoane, în proporții deosebit de mari. Dacă vor fi găsiți vinovați aceștia riscă de la cinci până la 15 ani de închisoare.
Foto: Facebook/ INI
Foto: Facebook/ INI
Foto: Facebook/ INI
Foto: Facebook/ INI
