Doi tineri au fost trimiși în judecată. Ei sunt învinuiți de spălare de bani în sumă de circa 50 000 lei, proveniți din escrocherie, ca urmare a înșelării persoanelor precum că le-ar vinde droguri. Polițiștii au documentat activitatea ilegală a acestora timp de un an.
Învinuiții acționau printr-o schemă bine pusă la punct. Aceștia au creat o schemă de introducere prin contrabandă a drogurilor în sumă de aproximativ 9 milioane de lei pe teritoriul Moldovei, de comercializare a stupefiantelor și de spălare a banilor rezultați din această activitate criminală. În paralel cu activitatea acestora, cei doi tineri pretindeau că vând aceleași produse, din aceeași grupare (fără ca să cunoască membrii acelei grupări), dar de fapt după primirea banilor nu le livrau produsele, ci comiteau și fapta de spălare a banilor.
Potrivit ofțerilor și procurorilor de la PCCOCS, schema infracțională era realizată prin intermediul rețelelor sociale, printre acestea fiind și Telegram. Acolo, tinerii publicau informații despre comercializarea drogurilor și le permiteau să intre doar utilizator de încredere care erau recomandați reciproc, iar persoanele terțe nu aveau acces pe acest canal.
Potențialii cumpărători primeau indicații referitor la modalitatea de procurare a drogurilor și anume: aceștia trebuiau să-i expedieze administratorului canalului o imagine fotografică din preajma terminalelor de plăți electronice. Ulterior, aceștia primeau detalii de la contul bancar sau de la un portmoneu electronic, unde urmau să depună banii. iar pentru a confirma că banii au fost transmiși, cumpărătorul expedia o fotografie a bonului fiscal, iar ulterior primea o aplicații de localizare, de unde urmau să ridice drogurile.
În paralel cu această grupare criminală, activau și doi tineri cu vârste de 20 de ani, care nu-i cunoșteau pe membrii grupării criminale. Cei doi tineri, au creat canale cu denumiri asemănătoare în rețeaua „Telegram” unde publicau aceleași anunțuri despre vânzarea drogurilor. După ce banii erau depuși pe contul bancar sau în portmoneul electronic, potențialii cumpărători erau șterși d epe Telegram și le era blocat accesul. În acest mod, făptașii au dobândit ilicit bunurile altor persoane, prin escrocherie.
Astfel, în perioada februarie 2018 – august 2019 pe conturile bancare deschise în Moldova, aceștia au transferat bani proveniți din aceste activități în sumă de 482 395,09 lei, pe care îi extrăgeau zilnic din bancomatele din Chișinău ale băncii.
Pentru faptele comise, cei doi tinerii riscă să stea următorii zece ani după gratii, iar ceilalți doi tineri de 20 de ani riscă până la patru ani de închisoare. Membrii grupării criminale care comercializau drogurile sunt cercetați în stare de arest, în cadrul altei cauze penale.
