Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară — Air Moldova. Statul a încasat — doar 50 de milioane de lei, scrie Rise.
Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui moldovean care, în ajun, aterizase la Chișinău din Dubai, cu escală în Istanbul. Cel puțin asta este una dintre versiunile analizate de anchetatori în cadrul unui dosar penal deschis pentru spălare de bani.
O altă versiune a provenienței banilor implică un împrumut de la Moldasig — companie de asigurare controlată o perioadă de controversatul bancher Veaceslav Platon, o firmă fondată de un cetățean al Federației Ruse, o femeie de 62 de ani care a scos banii cash de la bancă și pe fiul ei grav bolnav, decedat între timp.
La finele lunii iulie 2019, oamenii legii pornesc o urmărire penală în cadrul căreia încearcă să afle proveniența celor 50 de milioane de lei plătiți pentru Air Moldova. Bănuiala lor e că în spatele tranzacției de privatizare a companiei aeriene a fost orchestrat un caz de spălare de bani. Angela Starinschi, ofițera de presă a Centrului Național Anticorupție, ne-a confirmat că instituția are pe rol un astfel de caz, fără să ofere detalii.
Însă datele obținute și analizate de RISE Moldova arată că oamenii legii au cel puțin două versiuni privind originea banilor cu care a fost cumpărată Air Moldova.
În paralel, am discutat cu unii eroi implicați în tranzacție și am analizat modul în care Air Moldova a fost pregătită și scoasă la privatizare.
CASH DIN EMIRATE
Luni, 1 octombrie 2018, cu o zi înainte de semnarea contractului de privatizare a companiei Air Moldova, pe Aeroportul Internațional Chișinău aterizează un avion de pe cursa Istanbul. Unul dintre pasageri, un bărbat de 39 de ani, cară cu el în bagaj aproape 2,6 milioane de euro cash. Acesta declară vameșilor banii care, potrivit Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor, au fost împrumutați cu patru zile mai devreme de la Gold Craft FZE, o companie din Emiratele Arabe Unite.
La rândul lor, vameşii, conform procedurii, verifică suma şi completează formularul TV-28 — document obligatoriu la introducerea valutei sau altor obiecte de preţ în ţară.
În seara aceleiași zile, bărbatul duce banii la Moldova-Agroindbank și-i depune, în două tranșe, pe un cont deschis pe numele său: 2.264.400 de euro (circa 44,31 milioane de lei) şi 300.000 de euro (5,87 milioane de lei). Tot atunci îi convertește în lei și efectuează două transferuri: unul de 44,2 milioane de lei şi altul de 5,85 milioane. Total — 50,05 milioane. Ambele tranzacții sunt motivate drept „împrumut” și ambele au ajuns la Civil Aviation Group SRL.
Civil Aviation Group SRL este compania care a privatizat Air Moldova, iar bărbatul care a adus banii din Emirate — Andrei Ianovici, unul dintre asociații ei, cu o cotă de 25,5%.
Continuarea investigației o puteți vedea aici.
