Oamenii legii au destructurat activitatea unui grup criminal apropiat organizației ”Chitaeț”. Membrii acestuia ar fi comis escrocherii în proporții deosebit de mari, trafic internațional de droguri, contrabandă cu țigări, furturi și atacuri tâlhărești. Veniturile dobândite pe cale criminală erau alocate în așa – numitul ”общяк”, pentru susținerea financiară a organizației criminale.
Indivizii au fost reținuți în flagrant în urma unei achiziții de control a unei cantități de 1 kg de heroină.
Ofițerii de investigații au documentat activitatea grupării criminale pe parcursul a aproximativ jumătate de an.
Aceștia au constatat că liderul organizației, care locuiește în prezent în Turcia, l-ar fi determinat pe finul său de cununie să convingă părțile vătămate să-i transmită anumite sume bănești, bijuterii din ar și diamante pentru a le expertiza și certifica cu suportul fiicei sale vitrege la Institutul American de Gemologie (GIA) în scopul vânzării ulterioare la un preț mult mai mare, la licitațiile de peste hotarele țării.
În rezultatul monitorizării activității criminale a grupării, polițiștii au acumulat mai multe probe cu privire la comiterea infracțiunilor de escrocherii în proporții deosebit de mari, având ca obiect sume de bani, bijuterii de aur și diamante, cauzând un prejudiciu material în valoare de 300 000 euro.
Totodată, s-a stabilit că suspecții erau implicați și în comiterea infracțiunilor de contrabandă și trafic internațional de droguri, precum: heroină, marijuană și Ecstasy, realizate prin intermediul companiilor care prestează servicii de transportare a coletelor și pasagerilor.
Suspecții riscă pedeapsă cu închisoarea pe un termen de la 8 la 15 ani pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani pentru săvârșirea traficului ilicit de droguri, iar pentru comiterea infracțiunii de contrabandă de la 3 la 10 ani.
