Doi bărbați de 47 și 50 de ani, membri ai unei grupări criminale au fost reținuți pentru spălare de bani și contrabandă. Mai exact, aceștia exportau produse agricole în baza documentelor frauduloase.
Ofițerii și procurorii PCCOCS au făcut percheziții în locuințele acestora din Bălți și Edineț.
Infracțiunea constă în activitatea de fondare a firmelor cu activitate de scurtă durată, pe parcursul anilor 2018-2019, prin intermediul cărora se efectua transferuri de bani, iar în scopul argumentării încasării banilor de pe conturile bancare, bănuiții prezentau la instituțiile bancare acte de achiziție falsificate, care fraudulos indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.
În perioada menționată, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa zece milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să stea până la zece ani după gratii. Ei vor mai primi amendă, pentru persoane juridice, în mărime de la 650.000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.
Iar în cazul infracțiunii de contrabandă, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea firmei.
