Trei bărbați cu vârstele cuprinse între 28 și 31 de ani, din Chișinău au fost reținuți de procurorii PCCCOCS. Aceștia sunt învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari comisă în capitală, față de investitorii din Federația Rusă.
Persoanele arestate aveau funcția de manageri și aveau în subordine 25 de operatori telefonici, care contactau potențiali clienți din Rusia. Prin falsificarea numerelor de pe care sunau (prin sistemul de telefonie IP, instalat de organizatori) îi convingeau să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale.
Chiar dacă investitorii puteau urmări creșterea investițiilor, iar ulterior când decideau să-și retragă banii, nu o mai puteau face. Procurorii PCCOCS au identificat victimele și au stabilit că acestea nu și-au putut recupera sume între 150 și 88.000 $.
Activitatea grupării criminale era condusă din afara Moldovei, de către o persoană aflată în Israel. Acesta asigura modalitatea de acționare a membrilor grupului criminal, le furniza listele cu numere de contact ale potențialilor victime. De asemenea, acesta asigura financiar logistica și infrastructura organizațională a activității membrilor.
În incinta oficiului companiei, procurorii au făcut percheziții, unde au găsit agende, înscrisuri, dispozitive de stocare a informației, precum și șapte sisteme informatice.
Persoanele învinuite riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani. Aceștia au fost reținuți la 24 noiembrie și plasați în arest pentru 72 de ore.
Investigațiile continuă, în vederea stabilirii persoanelor care au coordonat acțiunile managerilor reținuți.
