Un grup criminal organizat, care fura sume impunătoare de bani de pe conturi bancare, a fost destructurat de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cei ai Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului General al Poliției.
Potrivit oamenilor legii, bănuiții au semnat cu victimele mai multe procuri. Acestea ofereau posibilitatea realizării unui șir larg de acțiuni în numele persoanelor, despre care victimele nu știau: crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, cu dreptul de a pretinde la banii vărsați ulterior pe conturi. Victimele nu erau la curent că altcineva, în numele lor, primea banii.
Grupul criminal ar fi activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii acestuia au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării, iar în baza procurilor semnate de victime, de fapt pentru efectuarea altor operațiuni, bănuiții au sustras din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din R. Moldova. Suma se ridică la 200 de mii de lei.
În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor.
Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat și folosirea documentelor oficiale false. Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167 500 lei.
