42 de persoane fizice și juridice, printre care și 3 deputați din Parlament sunt puși în prezent sub învinuire în dosarul fraudei bancare, iar alte 11 persoane fizice și juridice au statut de bănuit, anunță Procuratura Generală într-un raport realizat recent ce vizează activitatea procurorilor pentru anul 2019.
În raport se reiterează că la dosarul numit „frauda bancară” au fost conexate 32 de cauze penale, pe care urmărirea penală a fost inițiată pentru fapte de escrocherie, delapidarea averii străine, dobândirea creditelor prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasă a băncilor, obstrucționarea supravegherii bancare, spălare de bani, evaziune fiscală în proporții deosebit de mari și neglijență în serviciu.
În dosare sunt vizate persoane fizice și juridice, care au beneficiat de credite de la cele trei bănci falimentare, diferiți funcţionari din cadrul celor trei bănci și persoane cu funcţii de demnitate publică, dar Procuratura Generală nu dă niciun nume. Anterior, s-a scris despre trei deputați ai Partidului Șor care ar fi vizați în frauda bancară: Ilan Șor, care este anunțat în cautare, Marina Tauber și Reghina Apostolova. Ultimele două au stat în arest la domiciliu, dar măsura preventivă a fost ulterior anulată și sunt cercetate în stare de liberate, prezentându-se și la ședințele Parlamentului.
În perioada iulie 2019 – martie 2020, membrii grupului de urmărire penală au audiat în calitate de martori în dosarul fraudei bancare 33 de persoane, au efectuat percheziții în 31 de locații și au ridicat și analizat zeci de documente și obiecte.
De asemenea, procurorii au efectuat măsuri speciale de investigații în 23 de cazuri și au trimis comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Austria, Israel, Federația Rusă, Cipru, Estonia, Germania, Elveția, Franța, Emiratele Arabe Unite, Liechtenstein.
Din iunie 2019 până în prezent a fost aplicat sechestru pe bunuri în sumă de aproximativ 1,2 miliarde de lei, potrivit raportului Procuraturii Generale. Vedeți mai jos ce bunuri au fost puse sub sechestru.
