În dosarul spălării de bani al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc au apărut două companii nerezidente, pe care acesta le-a indicat abia în declarația sa de avere din timpul campaniei pentru parlamentarele din 2019. Reprezentanți ai Procuraturii au declarat pentru Ziarul de Gardă că aceasta „este o presupunere în curs de verificare în cadrul urmăririi penale”.
Este vorba despre companiile „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD, care ar fi fost implicate în schema infracțională investigată.
„Banii pe conturile companiilor „Vanguard” afiliate lui Vladimir Plahotniuc au parvenit din conturile unui grup de entități offshore din Hong Kong care deservesc mai mulți agenți economici din diferite jurisdicții. SRL „Bass Systems” la fel, a avut tranzacții financiare cu companiile din Hong Kong. Pe cale de consecință, au fost expediate cereri de asistență juridică internațională în Hong Kong, EAU și Singapore pentru stabilirea scopului relațiilor financiare între toate aceste companii, temeinicia și legalitatea tranzacțiilor efectuate în conturile aferente, precum și identificarea beneficiarilor efectivi și a persoanelor responsabile de aceste acțiuni”, au precizat reprezentanți ai Procuraturii Anticorupție, la solicitarea ZdG.
Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, spune că dosarul în care este vizat Plahotniuc este investigat în continuare și că au fost inițiate, suplimentar, comisii rogatorii.
Compania „Vanguard International LTD” a apărut în declarația lui Vladimir Plahotniuc în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Fostul lider al PDM menționa că a obținut dividende de la această companie în mărime de peste 4,5 milioane de euro, circa 11 milioane de lei și aproape 350 de mii de dolari. Tot atunci, Plahotniuc declara investiții în opt companii, printre care „Vanguard International și „Vanguard International Grup”.
Anunțat în căutare internațională, Vlad Plahotniuc nu este căutat încă prin canalele Interpol.
„Noi nu avem încă informații de la Interpol. Noi le-am transmis actele privind căutarea internațională. Ei ne-au solicitat informații suplimentare, urmând să decidă asupra anunțării în căutare internațională. În prezent nu avem nicio informație. Ei în alte cazuri nu solicită, dar în acest caz ne-au cerut informații suplimentare. Noi am fost receptivi și am furnizat informația în volum deplin, dar nu avem încă un răspuns”, spune Gavajuc.
Citiți continuarea pe Ziarul de Gardă…
