În urma perchezițiilor pe care le-a făcut Procuratura Anticorupție la sediul Băncii Naționale a Moldovei, a fost ridicată „o serie de acte relevante pentru investigarea cazului”, anunță instituția. Tototdată, Procuratura nu spune despre ce acte ar fi vorba.
Procurorii anunță că urmează să întreprindă și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane publice și cu funcții de demnitate publică implicate în frauda bancar.
La începutul lunii martie pe acest caz au fost reținute, iar ulterior puse sub învinuire șase persoane – foști și actuali factori de decizie din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Este vorba despre un fost Guvernator BNM, un fost vice-guvernator, doi actuali vice-guvernatori, un șef de direcție și un șef de departament din cadrul BNM.
În prezent, unul dintre actualii viceguvernatori ai BNM are interdicția de a părăsi localitatea, după ce a conlucrat cu ancheta, făcând declarații pe dosar. Ceilalți cinci învinuiți sunt cercetați în stare de arest la domiciliu. Ei sunt învinuiți de participare la escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari.
