14 mai 2020, ora 21:03

Noi detalii despre dosarul penal intentat după depistarea a peste 1,5 milioane de euro la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Ofițerii vamali au efectuat 13 percheziții, fiind verificate și depozitele care aparțin suspecților. În urma controalelor, au fost depistate circa 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări, dar care erau acoperite cu hârtie pentru bomboane. Serviciul Vamal susține că, în acest fel, bănuiții sperau să mascheze marfa pentru a o scoate ilegal din țară. Tot astăzi, deputatul Vasile Năstase a sesizat acest caz organelor de drept din Marea Britanie, suspectând o schemă de spălare a banilor.

Aceste imagini au fost filmate la unul dintre depozitele verificate de către ofițerii vamali. Într-un comunicat de presă, serviciul anunță că în urma descinderilor au descoperit în jur de 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări, care erau ascunse în hârtie pentru bomboane. În acest mod, bănuiții sperau să mascheze marfa și să o ascundă de controlul vamal, intenționând să o scoată ilegal din țară, cu destinația Uniunea Europeană.

De cealaltă parte, unul dintre suspecții care în figurează în acest dosar, omul de afaceri Adrian Dulgher, susține că perchezițiile sunt un show.

ADRIAN DULGHER, OM DE AFACERI: „Se vede că în Moldova teatrul de minciuni încă continuă. Eu nu am nicio idee despre ce se vorbește. Eu sper că această informație nu este un motiv politic să fure banii mei, să mă murdărească pe mine.”

Deși ancheta este în plină desfășurare, președintele Igor Dodon afirmă că dosarul va fi transmis în judecată în curând, iar banii vor ajunge în bugetul statului.

IGOR DODON, PREȘEDINTELE ȚĂRII: „Stiti că zilele trecute, SIS împreună cu Serviciul Vamal, au depistat la un depozit cutii pregătite pentru țigări de contrabandă. Pentru tigări în valoare de zeci de milioane de euro”.

Dulgher, care are afaceri în mai multe țări, afirmă că el este proprietarul celor 1,5 milioane de euro. Valuta străină însă a fost descoperită în timpul unui control vamal, într-un TIR. S-a întâmplat în noaptea de Paște. Abia la o lună de la acest caz, Dulgher a venit în țară să și-i revendice, dând vina pe dificultăți provocate de pandemie. Omul de afaceri afirmă că a obținut banii de la firma sa de construcții din Africa. Pentru că erau chash nu a putut să-I transfere prin bănci. Suma a fost confiscată la decizia instanței de judecată. În acest dosar figurează ca suspect și șoferul TIR-ului. Acesta se află în arest preventiv. Între timp, camionul se află pe teritoriul postului vamal Leușeni. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru tentativă de contrabandă cu valută.

20 decembrie 2025, ora 23:11

De o săptămână, presa din Republica Moldova se înghesuie în sala de judecată în care sunt audiați martorii fostului oligarh Vlad Plahotniuc. Bună prieteni, haideți să vorbim Verde-n ochi despre cine sunt cei 27 de magnifici invitați de fostul Păpușar pentru a-și demonstra nevinovăția în dosarul fraudei bancare.

Din start voi recunoaște: toți cei 27 de martori ai apărării știu multe despre furtul miliardului și nu din auzite, ci pentru că au co-participat la crimă. Prin invitarea lor în instanță, Plahotniuc practic a făcut lista celor cu care ar fi trebuit să împartă banca acuzaților, dar, din motive absolut neclare, mulți dintre ei sunt ignorați de anchetele procurorilor.

Lista include foști reprezentanți ai Guvernului și conducerii Băncii Naționale, implicați în acordarea garanțiilor de stat. Fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu, și fostul ministru al Economiei, Andrian Candu, prin cumul fin al lui Vlad Plahotniuc, ar trebui în mod cert să explice în fața procurorilor și ulterior a judecătorilor de ce au dat pe mâna unor bănci din care se fura ziua în amiază mare 9,5 miliarde de lei, fără nicio măsură de asigurare că acești bani, din garanție de stat, nu vor fi furați la fel ca precedenții.

Administratorii Unibank, Banca Socială și BEM, invitați de Plahotniuc să dea mărturii, de asemenea ar trebui să răspundă penal pentru că au permis furtul banilor din cele trei bănci devalizate. Un nume interesant din lista martorilor lui Plahotniuc este cel al fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu. Aparent, Lupu nu a avut vreo implicare în frauda bancară, decât doar că a participat la așa-zisele ședințe ale Alianței de guvernare la care probabil se partajau nu doar funcții, ci și bănci sistemice. 

Dar, o investigație jurnalistică a RISE încă din 2020 demonstra că o companie off-shore a lui Plahotniuc i-ar fi plătit fiicei lui Lupu taxele de studii la o universitate din Olanda. Off-shore-ul fusese implicat în frauda bancară, deci bani de acolo au ajuns și la președintele de până mai ieri al Curții de Conturi. Curios este dacă Lupu va merge să își apere fostul coleg și finanțator.

Tot în lista de martori a lui Plahotniuc se regăsește și unul dintre așa-zișii cardinali gri ai furtului bancar - Oleg Reidman. Despre rolul său în frauda bancară s-a vorbit mult. Totuși, Reidman le-a scăpat până acum procurorilor, chiar dacă a lăsat o dâră lungă de probe ale implicării sale în jaful secolului. În lista de martori ai apărării, aprobată de judecători, nu se regăsește însă Serghei Iaralov, un alt cardinal gri al jafului, fugit din Moldova în 2019, odată cu Plahotniuc.

Plahotniuc și-a ales o listă cu nume grele de martori, oameni care au de pierdut multe dacă nu cooperează cu el și nu se implică activ în a-l ajuta să scape de pedeapsă. Strategia de apărare a lui Plahotniuc a fost clară chiar din primele audieri de martori - aceștia s-au întrecut nu doar în a-l desculpa pe Păpușar, dar și în a pasa vina pe Filat, Platon, Victor și Viorel Țopa, principalii săi adversari din business și din politică. 

Cu cătușe pe mâini și cu o nouă viză de reședință la Penitenciarul 13, Plahotniuc se încăpățânează să joace tare. Martorii acuzării, chiar dacă mult mai numeroși ca număr, pălesc ca și relevanță în demonstrarea implicării fostului oligarh în frauda bancară. Sper din suflet că probele adunate timp de 10 ani de procurori sunt mai grele decât martorii săi.

Și pe final, la una dintre primele sale ședințe în judecată, Plahotniuc și-a argumentat neimplicarea în jaful bancar prin faptul că nu a venit flămând în politică. Domnule Plahotniuc, vă spun Verde-n ochi: poate că nu ați venit flămând în politică, dar ați fugit putred de bogat din ea!