Ilan Șor, omul de afaceri Andrei Timotin, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, și bancherul Gherman Gorbuntsov se numără printre persoanele verificate de autoritățile din Rusia dacă ar avea vreo implicare în schema de spălare de bani „Laundromat”, transmite rbc.ru, care precizează că investigațiile pe acest caz continuă, fiind chemați la audieri figuranți și martori.
În total, sunt verificați peste 30 de cetățeni ai Federației Ruse, R. Moldova și Letoniei, cu excepția celor care au fost deja arestați sau sunt anunțați în căutare. Potrivit RBK, lista include, în mare parte, proprietari sau administratori ai băncilor care au rămas deja fără licență.
Potrivit sursei citate, MAI-ul rusesc a finalizat ancheta unui episod din „schema moldovenească” și a constatat că s-a dovedit că inculpații au transferat din conturile băncii European Express în conturile băncii moldovenești Moldindconbank 562,9 milioane USD și 454,8 milioane EUR.
De asemenea, RBK scrie că autoritățile ruse îl consideră pe Vladimir Platon, ex-proprietar al Moldindconbank, drept inițiatorul „schemei moldovenești”. Potrivit anchetei, el a avut ideea de a „organiza un canal internațional pentru retragerea fondurilor” din Rusia, cu care a venit la Plahotniuc, care i-ar fi acceptat oferta și i-a promis că va asigura „loialitatea agențiilor de reglementare și de aplicare a legii” din Moldova.
Schema de fraudă „Landromat” ar fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie.
