Noi detalii în dosarul Laundromat, peste 50 de milioane de dolari au fost extrași din „Moldindconbank” în perioada anilor 2011 – 2014 de către persoane care nu sunt rezidente în Republica Moldova și care au intrat în țară prin regiunea transnistreană.
Despre aceasta a declarat pentru tv8.md președinta Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, Inga Grigoriu.
„Cel mai grav este faptul că s-au extras bani cash. Banca vizată a permis să fie scoși bani unor persoane nerezidente, fără ca să fie prezentate careva acte confirmative”. Am contactat în acest sens reprezentanții băncii pentru o reacție la numerele de telefon prezentate pe site-ul instituției, dar nimeni nu ne-a răspuns.
Președinta comisiei a îndemnat procurorii să nu claseze dosarele, întrucât există dovezi cu privire la fraudă. „Am primit un raport de la Banca Națională a Moldovei (BNM). Sunt descrise detalii ale tranzacțiilor, beneficiari, persoane fizice/juridice, cum executorii efectuau transferuri către creditori ”, a declarat deputata Platformei DA.
Președinta Comisie a mai spus că au fost petrecute audieri închise la solicitarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), iar în cadrul acestora a fost prezentat punctul de vedere al instituției, documente, nume și beneficiari.
„Practic toate aceste dosare au fost ulterior emise Procuraturii, astfel încât organele de anchetă trebuiau să demareze activitatea în vederea elucidării tuturor circumstanțelor”, a spus Inga Grigoriu în cadrul unui briefing de presă la Parlament, pe 18 decembrie.
