Sustrăgeau bani de pe cardurile bancare ale moldovenilor, iar ulterior le converteau în criptomonede. În spatele acestei sheme se află un grup infracțional care a fost destructurat de oamenii legii. În cadrul acțiunilor de investigație și urmărire penală, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții, iar două persoane au fost reținute.
În acest context, angajații Poliției Capitalei de comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău, în cadrul măsurilor de documentare au stabilit că membrii grupului infracțional, după sustragerea banilor pe cardurile bancare a cetățenilor, îi transferau pe conturile lor, iar ulterior, erau convertiți în criptomonede „Bitcoin” și „Litecoin”.
Ppe parcursul anului 2020 și până în prezent, pe contul figuranților, suspecții au efectuat tranzacții de convertire a criptomonedei „Bitcoin” și „Litecoin” în sumă de 2 milioane de lei.
Totodată, de către angajații Direcției de Poliție Chișinău, de comun cu procurorii Procuraturii Chișinău și cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” al Inspectoratului General al Poliției, au efectuat cinci percheziții, în rezultatul cărora au fost reținute două persoane.
În cadrul perchezițiilor autorizate dispuse de organele de drept, la domiciliile și în automobilele suspecților,au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 560000 de lei, iar două automobile ce aparțin suspecților au fost fiind ridicate conform procedurii.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani. Suspecții se află în arest preventiv pe un termen de 30 de zile.
Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.
Pentru a nu fi victima escrocilor, oamenii legii solicită cetățenilor să țină cont de următoarele recomandări:
– Dacă ați fost contactat de persoane străine și se prezintă ca fiind angajați ai băncii nu aveți încredere, mai întâi verificați informația;
– Nu comunicați datele bancare persoanelor pe care nu le cunoașteți;
– Dacă doriți de a vinde careva bunuri prin intermediul relelor de socializare, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.
În caz că vi s-a întâmplat asemenea caz, apelați de urgență cel mai apropiat Inspectorat de Poliție sau serviciului unic 112.
