Deputatul Platformei DA Alexandru Slusari a sesizat Procuratura Generală (PG), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor, după ce potrivit lui a dezvăluit o schemă criminală privind scoaterea a 80 de milioane de lei, în aprilie 2019, din două companii de asigurări.
Alesul poporului a scris pe pagina sa de Facebook că „banii au mers către mai multe firme offshore și persoane controlate de grupările criminale în frunte cu deputatul anunțat în căutare Ilan Șor și ex-deputatul Vlad Plahotniuc”.
„O sumă semnificativă a ajuns la așa-zisul „investor” rus Andrei Goncearenco, care ulterior a procurat pe banii moldovenești compania, ce controlează „Avia Invest”. Sunt curios dacă organele noastre de anchetă cunosc această schemă și dacă este pornit dosar penal”, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.
Alesul poporului a solicitat de la reprezentanții instituțiilor menționate mai sus să fie informat dacă au parvenit astfel de date și dacă pe aceste cazuri au fost inițiate alte cauze penale, iar dacă nu s-au autosesizat, deputatul a cerut că să fie supuse investigațiilor informațiile prezentate.
Alexandru Slusari a postat pe rețelele sociale sesizarea în care a descris minuțios care ar fi schema.
