Ministerul rus de Interne anunță că anchetatorii Departamentului de Investigații continuă să investigheze dosarul penal pornit în Rusia, cunoscut drept „Laundromat”, împotriva fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, controversatului om de afaceri Veaceslav Platon și fostului primar de la Bălți, Renato Usatîi, care sunt acuzați de retragerea a 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții ilegale, se menționează într-un comunicat de pe site-ul MAI rus.
Potrivit MAI-ului rus, în cadrul cercetărilor preliminare s-a stabilit că, în perioada anilor 2013 – 2014, proprietarul băncii moldovenești SA Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, un individ cu legături corupte și comerciale în sectorul bancar, au dezvoltat un mecanism pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.
Pentru a-și pune în aplicare planul, cei trei au atras un politician moldovean, cetățean al Federației Ruse, Renato Usatîi, care avea resurse financiare și un background politic în Republica Moldova, pe actualii proprietari ai unor bănci rusești, Oleg Vlasov, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, care și-au oferit instituțiile lor de credit în calitate de instrument pentru comiterea infracțiunii, pe șefii băncilor de trezorerie Rinat Yusupov și Viner Sharipov, precum și avocații Alexei Sobolev și Lev Pakhomo.
Potrivit anchetatorilor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi au fost acuzați în lipsă de săvârșirea infracțiunilor prevăzute în părțile 1 și 2 ale articolului 210, partea 3 a articolului 193 din Codul penal al Federația Rusă. Aceștia sunt acuzați de conducere și participare în cadrul unei grupări infracțioal internaționale și de retragerea a 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții valutare ilegale.
În septembrie anul trecut, Ministerul rus de Interne a anunțat că a finalizat ancheta privind schema de spălare a aproximativ 500 de miliarde de ruble rusești, printr-o bancă din R. Moldova și că se pregătesc să expedieze dosarul în judecată. Platon, Plahotniuc și Usatîi au fost anunțați atunci în căutare internațională de către autoritățile de la Moscova.
Avocațiii lui Vladimir Plahotniuc nu au comentat atunci dosarul din Rusia, iar Renato Usatîi l-a calificat drept o răfuială.
Vlad Plahotniuc a fugit din țară în iunie 2019, după ce democrații au pierdut puterea.
Veaceslav Platon a fugit la rândul său din țară în iulie anul curent. Acesta s-ar afla în prezent în capitala Marii Britanii – Londra.
