29 octombrie 2021, ora 12:16

Ministerul rus de Interne anunță că anchetatorii Departamentului de Investigații continuă să investigheze dosarul penal pornit în Rusia, cunoscut drept „Laundromat”,  împotriva fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, controversatului om de afaceri Veaceslav Platon și fostului primar de la Bălți, Renato Usatîi, care sunt acuzați de retragerea a 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții ilegale, se menționează într-un comunicat de pe site-ul MAI rus. 

Potrivit MAI-ului rus, în cadrul cercetărilor preliminare s-a stabilit că, în perioada anilor 2013 – 2014, proprietarul băncii moldovenești SA Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, un individ cu legături corupte și comerciale în sectorul bancar, au dezvoltat un mecanism pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.

Pentru a-și pune în aplicare planul, cei trei au atras un politician moldovean, cetățean al Federației Ruse, Renato Usatîi, care avea resurse financiare și un background politic în Republica Moldova, pe actualii proprietari ai unor bănci rusești, Oleg Vlasov, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, care și-au oferit instituțiile lor de credit în calitate de instrument pentru comiterea infracțiunii, pe șefii băncilor de trezorerie Rinat Yusupov și Viner Sharipov, precum și avocații Alexei Sobolev și Lev Pakhomo.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi au fost acuzați în lipsă de săvârșirea infracțiunilor prevăzute în părțile 1 și 2 ale articolului 210, partea 3 a articolului 193 din Codul penal al Federația Rusă. Aceștia sunt acuzați de conducere și participare în cadrul unei grupări infracțioal internaționale și de retragerea a 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții valutare ilegale.

În septembrie anul trecut, Ministerul rus de Interne a anunțat că a finalizat ancheta privind schema de spălare a aproximativ 500 de miliarde de ruble rusești, printr-o bancă din R. Moldova și că se pregătesc să expedieze dosarul în judecată. Platon, Plahotniuc și Usatîi au fost anunțați atunci în căutare internațională de către autoritățile de la Moscova.

Avocațiii lui Vladimir Plahotniuc nu au comentat atunci dosarul din Rusia, iar Renato Usatîi l-a calificat drept o răfuială.

Vlad Plahotniuc a fugit din țară în iunie 2019, după ce democrații au pierdut puterea.

Veaceslav Platon a fugit la rândul său din țară în iulie anul curent. Acesta s-ar afla în prezent în capitala Marii Britanii – Londra.

06 martie 2026, ora 22:04

Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul tentativelor de asasinat în Ucraina, avea rolul de a coordona întreg procesul de identificare a țintelor, a declarat șeful Poliției Naționale, aseară, la „Cutia Neagră”. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, Șepeli nu avea rol de killer, ci selecta persoanele care urmau să execute ordinele, le arăta unde erau armele și le furniza toate detaliile despre țintele vizate.

„El era capul organizației respective create din Republica Moldova care trebuia să asigure procesul de lichidare a o parte din întreaga listă care era listă era mult mai mare. Șepeli era doar organizatorul grupării pentru o categorie sau pentru o parte din aceste persoane și era coordonat de o altă persoană din serviciile speciale din Federația Rusă care de fapt îi dădea sarcina, îi dădea indicii și așa mai departe”, a menționat Cernăuțeanu. 

Potrivit șefului IGP, persoanele cu rol de killer proveneau din regiunea transnistreană, Unitatea Administrativă Teritorială Găgăuzia și alte zone din Moldova. 

Viorel Cernăuțeanu a precizat că deși Șepeli nu a comis direct crime pe teritoriul Moldovei, autoritățile îl monitorizau încă din 2024:

„A intrat în vizorul organelor de drept în 2024. A fost afiliat grupării Șor și cumva era alineat și procesul de organizare a destabilizărilor, doar că avea un rol așa foarte neesențial unde la acea etapă chiar nu am putut să-i invocăm ceva din legea penală care să-i fie încriminate către procurori, dar între timp a fost continuă monitorizarea noastră pentru a vedea stilul acestuia și, bineînțeles, chiar și la ultimele alegeri am văzut conexiunile prin transferurile PSB către el, deci vedeam că este cumva afiliat și acestei organizații criminale”. 

Potrivit șefului IGP, conducerea țării a fost informată despre comportamentul acestuia când riscul a devenit major:

„Persoana deja a fost monitorizată în mai de aproape de noi, în modul corespunzător, în formele secrete, cum este prevăzut, dar am informat conducerea țării. Am informat când a apărut riscul sporit, în 2024 nu prezenta risc”. 

Potrivit șefului Poliției, nu există dovezi că Șepeli ar fi comis infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova, însă autoritățile continuă să investigheze implicarea sa în acțiuni similare în alte regiuni, la nivel internațional. 

TV8.md amintește că la finalul lunii februarie, 12 persoane, cinci în Moldova și șapte în Ucraina, au fost reținute într-o schemă de tentativă de asasinare a unor oficiali ucraineni. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor din Kiev și Odesa, unde au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte dovezi. Printre eventualele victime se numărau mai mulți militari, directorul unei companii strategice, dar și cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon.

Principalul suspect este Nicolae Șepeli, un bărbat grațiat anterior de Președinție. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi menținut legătura cu serviciile speciale rusești. Șepeli a fost condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri, ulterior transferat în Moldova și grațiat în 2022. În prezent, acesta se află în arest, alături de concubina sa și încă un bărbat. Potrivit avocaților, aceștia pledează nevinovați.

Conform procurorilor PCCOCS, suspecții ar fi fost plătiți prin portofele electronice de organizatorul grupării, aflat în Ucraina, pentru a evita identificarea de către autorități.

Pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. În prima etapă, principalul bănuit ar fi convins două persoane din Moldova să meargă la Kiev pentru a studia terenul. Cei doi și-ar fi mascat activitatea, pretinzând că sunt curieri ai unei companii de livrare a mâncării, însă în realitate ar fi colectat informații despre persoanele vizate.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, suspectul ar fi primit indicații de la superiorii grupării să identifice persoane care pot folosi arme. Acesta ar fi recrutat 11 persoane în Ucraina, cu rol de executanți. Ulterior, membrii grupării ar fi făcut rost de arme și muniții, ar fi analizat traseele victimelor și și-ar fi împărțit rolurile - de la împușcare până la aruncarea în aer a automobilului.