22 noiembrie 2021, ora 12:13

Este unul dintre cei mai controversați politicieni din istoria Republicii Moldova. Deși presa l-a tratat mereu mai mult din perspectiva unei persoane din cercul de încredere al fostului oligarh Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronachi a reușit în cei cinci ani cât s-a aflat în Parlament să pună bazele unui adevărat imperiu de afaceri: extracție de zăcăminte, construcții, imobiliare,  export de metale feroase. În  investigația precedentă a Cutiei Negre v-am prezentat doar câteva dintre companiile lui Andronachi, pe care acesta a încercat să le salveze de procurori. Astăzi, vă prezentăm una dintre cele mai importante afaceri asociate cu numele lui Andronachi – cea din domeniul energetic. 

Despre Vladimir Andronachi se vorbeșe în spațiul public că ar controla a treia cea mai mare companie de furnizare a energiei electrice din R. Moldova, suflându-le în ceafă giganților Premier Energy și FEE NORD. Compania se numește SRL Furnizare Energie și a fost fondată în vara anului 2018, pe când regimul lui Plahotniuc era în plină ascensiune.

Între timp, această companie a reușit să-și atragă clienți importanți precum Apă Canal, Aeroportul Chișinău, Regia Transport Electric, mai multe fabrici și uzine care sunt mari consumatori de energie. De asemenea, firma câștigă pe bandă rulantă licitațiile publice de livrare a energiei electrice în instituțiile de stat, neavând niciun concurent. În 2021, de la firma care ar fi controlată de Andronachi cumpără energie electrică Parlamentul, Banca Națională și mai multe ministere.

Contracte la stat de 26,5 milioane lei

Informațiile disponibile pe site-ul Agenției Achiziții Publice arată că „Furnizare Energie” a câștigat de la începutul anului 26 de licitații de stat în valoare de 26,5 mln lei. Cele mai valoroase contracte le-a semnat cu Serviciul Vamal, în sumă de peste 5 milioane de lei, iar Secretariatul Parlamentului urma să cumpere electricitate de aproape 3 milioane de lei. În lista clienților SRL-ului Furnizare Energie au ajuns și Banca Națională, Serviciul Fiscal de Stat,  mai multe ministere și primării.

La toate tenderele organizate de instituțiile de stat, „Furnizare Energie” nu a avut niciun concurent, iar prețul pe care l-a propus în oferte a fost de fiecare dată cu un bănuț mai mic decât tariful la energia electrică aprobat de ANRE pentru furnizorii de energie de pe piața reglementată – Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord.

Licitațiile cu un singur concurent sunt legale

Agenția Achiziții Publice a precizat pentru  Cutia Neagră că nu este temei legal pentru anularea licitațiilor, dacă se înscrie în cursă un singur concurent.

„Legislația în vigoare nu stabilește un număr minim de ofertanți, care participă la procedurile de achiziții publice, pentru a fi posibilă atribuirea contractului. Dacă la o procedură de achiziție publică desfășurată în conformitate cu respectarea prevederilor legale este depusă o singură ofertă și aceasta este conformă, atunci autoritatea contractantă semnează contractul cu acest ofertant”, a explicat Agenția Achiziții Publice.

Poarta spre banii publici a fost deschisă de mai multe modificări legislative, dar și de o circulară emisă anul trecut de Agenția Achiziții Publice autorităților contractante prin care erau atenționate că achiziția energiei electrice nu este o excepție de la lege și trebuie să fie realizată prin licitații. La tenderele organizate de stat, ar avea dreptul, teoretic, să participe toate cele peste 40 de companii cu licență pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate de ANRE. Cu toate acestea, „Furnizare Energie” nu a avut niciodată vreun concurent.

Monopol pe piața nereglementată?

Explicația ne-a fost dată de surse din interiorul ANRE, care au solicitat anonimatul. Potrivit normelor legale, fiecare furnizor de energie de pe piața reglementată sau nereglementată ca să poată activa are nevoie de două contracte de procurare a energiei de la producători –  un contract de bază și unul de echilibrare a debalansărilor care pot apărea în rețea. Compania asociată cu numele lui Vladimir Andronachi este singura de pe piața nereglementată care are în prezent un contract semnat cu Centrala de la Cuciurgan, inclusiv pentru energia de echilibrare.

„Din motive neclare, dintre toți furnizorii de energie pe piața liberă din Moldova, Centrala de la Cuciurgan a ales să semneze contract doar cu ”Furnizare Energie”. Noi știm că și alți furnizori de pe piața nereglementată s-au adresat la Centrala electrică din stânga Nistrului, dar au fost refuzați. Această exclusivitate oferită de Centrala de la Cuciurgan, din păcate, creează un monopol pe piața nereglementată de furnizare a energiei și exclusivitate deplină companiei lui Andronachi de a participa și câștiga licitații de stat pentru furnizarea energiei electrice la prețuri de doar un bănuț mai mici decât cele oferite de FEE Nord sau Premier Energy, care au costuri operaționale mult mai mari”, afirmă sursa noastră din cadrul ANRE.

Situația pare că se va repeta și anul viitor. În lunile octombrie-noiembrie, au fost deja lansate zeci de licitații publice pentru achiziția serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru 2022. La câteva instituții s-au încheiat deja etapele de depunere a ofertelor și iarăși a participat la tendere doar Furnizare Energie.

Directorul companiei neagă faptul că „Furnizare Energie” ar fi cumva favorizată la licitațiile publice, afirmând că sunt asigurate condiții egale pentru toți jucătorii pieței.

MIHAIL ȘEREMET, director SRL Furnizare Energie: „Toate licitațiile se fac pe platforma online. Tot e foarte transparent și e foarte simplu. Are dreptul să participe oricine. Cred că știți că sunt eliberate în jur de 50 de licențe de furnizare a energiei electrice. De ce nu au venit alții să participe eu nu vă pot spune. Anul trecut a fost promulgată legea deofshorizării. Mulți au în capitalul social întreprinderi din ofshore sau conturi în ofshore. Dar din principiu nu a fost limitat nimeni și nu am avut noi niciun avantaj… Tot ce-i legat de toate documentele necesare: garanțiile de ofertă, de bună execuție. Noi le avem. Un document nu-ți ajunge, dacă nu-l aduci la timp ești descalificat. Noi lucrăm intens pe tema asta”. 

Faptul că firma asociată lui Andronachi câștigă licitații publice pentru furnizare de energie l-a surprins pe actualul ministru al Infrastructurii, Andrei Spânu.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Eu cred că acest personaj trebuie să fie adus acasă și supus judecății, iar companiile lui, dacă au câștigat ilegal anumite licitații, aceste licitații trebuie să fie închise și să fie lansate alte licitații”.

Întrebări „suspecte” la tendere, la etapa de clarificare

Curios este faptul că la etapele de clarificare, la aproape toate licitațiile curente sunt adresate aceleași întrebări. Cineva se interesează dacă va fi prelungit contractul cu furnizorul existent, în cazul în care nicio întreprindere nu va participa la licitație.

O altă întrebare este dacă va fi desemnat câștigător agentul economic care va propune un tarif egal cu cel oferit de furnizorul reglementat din zonă, în cazul în care la tender va fi un singur participant. Întrebările ar fi pertinente în cazul „Furnizare Energie”, singura care are contracte active cu instituții publice și cea care oferea până acum un preț mai mic cu un bănuț decât tariful la energie stabilit de ANRE.

De asemenea, instituțiile publice sunt întrebate dacă vor accepta oferte de la furnizorii care nu au așa-numitele „contracte de echilibrare” valabile.

Ucraineanul conectat la afacerile lui Andronachi  

Chiar dacă toți jucătorii de pe piața energetică recunosc faptul că Furnizare Energie este compania lui Vladimir Andronachi, în actele firmei numele acestuia nu a apărut niciodată. Documentele oficiale din dosarul companiei, consultate de Cutia Neagră PLUS, trădează conexiuni ale acesteia cu un fost șef de la ANRE, oameni de afaceri din Ucraina și persoane interpuse implicate în mai multe scheme asociate lui Andronachi.

SRL Furnizare Energie  a fost înregistrat pe 11 iulie 2018, având un singur fondator – firma  „Ensi Trade” din Ucraina. Beneficiarul acesteia este Viktor Kanaev, un ucrainean care are mai multe leghttps://tv8.md/2021/11/08/video-investigatie-fugarul-andronachi-afaceri-si-imobile-ascunse-cum-a-reusit-sa-si-puna-firmele-la-adapost-si-cine-sunt-oamenii-sai-de-incredere/ături cu afacerile atribuite fostului deputat democrat Vladimir Andronachi.

Viktor Kanaev este astăzi fondator și administrator al firmei „Divers Art Construct”, cu adresa juridică în Chișinău, în apartamentul Carolinei Andriuță, jurista lui Andronachi despre care v-am vorbit în investigația precedentă.

Până în anul 2017, ca beneficiar al „Divers Art Construct” figura în acte Anatolie Blonschi, un alt om de încredere  al lui Andronachi.

Tot Kanaev este pe hârtie beneficiarul companiei din Londra „Vernon Corporation LTD”, fondatoarea SRL-ului „Alfa-Engineering” care are în proprietate clădirea Hotelului Național.

Urmele lui Viktor Kanaev duc și spre Cariera de granit din Pervomaisk, care este în proprietatea R. Moldova și despre care ex-deputatul Alexandru Slusari declară că ar fi supusă unui atac raider din partea lui Andronachi, cu suportul fostului jurist al Agenției Proprietății Publice, Eugen Buzgan.

Echipa Cutiei Negre a descoperit că Buzgan a înregistrat în aprilie 2019 în Ucraina un SRL cu denumire similară cu cea a întreprinderii de stat moldovenești „Cariera de piatră și granit Pervomaisk, Viktor Kanaev a fost administratorul firmei de la fondare până în ianuarie 2021. Buzgan a tăinuit această companie și nu a indicat-o în declarațiile de avere pe care le-a depus la Autoritatea Națională de Integritate pe când activa ca jurist la APP.

Jumătate din firmă, cumpărată cu 500 lei de un fost director ANRE

Primele modificări în acționariatul SRL Furnizare Energie au fost făcute în iulie 2019. Coproprietar, cu 50%, a ajuns Sergiu Ciobanu. Acesta a fost director ANRE exact în perioada în care „Furnizare Energie” a fost fondată și a obținut în două săptămâni licență de activitate pe piața energetică. Potrivit surselor de încredere ale Cutiei Negre, Ciobanu a lobat la începuturi mai multe interese ale firmei, din funcția de director ANRE. Iar la scurt timp după ce și-a dat demisia de la Agenție, în mai 2019, a cumpărat 50% din acțiunile „Furnizare Energie” de la Kanaev cu doar 500 de lei, contravaloarea a jumătate din capitalul social al firmei, la acel moment. Asta arată contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat la Agenția Serviii Publice, care a fost consultat de reporterul Cutiei Negre.

Pe de altă parte, Articolul 10 din Legea cu privire la energetică stipulează că „În decurs de un an după încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al ANRE, persoana nu este în drept să ocupe funcții la întreprinderea energetică a cărei activitate este reglementată de Agenție”. Ciobanu a demisionat de la ANRE pe 1 martie 2019, cu 3 luni înainte de a deveni coproprietar la „Furnizare Energie”.

Acesta spune că nu a încălcat legea când a intrat în acționariatul „Furnizare Energie”, deoarece nu era angajat al companiei, ci fondator. Neagă orice legătură și cu Vladimir Andronachi.

SERGIU CIOBANU, fondator SRL Furnizare Energie: „Când mi s-a propus de către compania ucrainească să devin parte a echipei, să ajut la creșterea capacității și penetrării, în sensul intrării pe piața din R. Moldova, am pus o singură condiție. Am o experiență în spate și dacă vin să muncesc, trebuie să știu pentru ce muncesc. Discuțiile au fost cam lungi și până la urmă a fost o înțelegere să mergem cu o cotă de 50 la 50, dar cu condiția că eu vin cu aportul meu de capital…. Eu tot merg pe o investiție care știu că eu sunt beneficiar, eu câștig și strâng roadele, știu că pierd împart pierderile cu mine însumi. Nu are nicio treabă Andronachi cu Furnizare Energie. Categoric”. 

În următoarele luni, în companie  au loc mai multe tranzacții cu semne de întrebare. Sergiu Ciobanu varsă un milion de lei în capitalul social al SRL-ului „Furnizare Energie”, împreună cu Viktor Kanaev, care contribuie cu un alt milion de lei. La o săptămână după ce este majorat capitalul firmei, Ciobanu îi vinde partea sa de acțiuni lui Andrei Iacub. Prețul de vânzare din acte este de doar  500 de mii de lei, adică jumătate din investiția pe care Ciobanu o făcuse în companie. Până în martie 2020, Iacub și Kanaev mai varsă câte 2 milioane de lei în capitalul social al firmei, acesta ajungând la 6 milioane. Dar în aprilie, Sergiu Ciobanu răscumpără de la Iacub cota-parte din companie. Valoarea din acte a tranzacției a fost tot de 500 de mii de lei, deși Iacub investise în firmă de patru ori mai mult. Andrei Iacub a fost numit ulterior jurist la „Furnizare Energie” și reprezenta interesele firmei prin procură. Numele acestuia este asociat cu o altă companie de pe aceeași piață – „LC Energie”, la care o să revenim mai târziu.

Ciobanu are o explicație pentru aceste tranzacții, invocând un împrumut pe care l-a luat de la Andrei Iacub, iar măsura de asigurare ar fi fost cota sa din companie.

SERGIU CIOBANU: „Aveam nevoie urgent de bani. Am împrumutat că am început un proiect în Ucraina. Am împrumutat niște bani de la cineva care a vrut pur și simplu să aibă garanția până la restituire. Este și contract de gaj. Cota a fost pusă gaj pentru suma pe care am împrumutat-o. După aia am avut proiecte la Kiev, am oferit și consultanță și proiecte de la zero unde am câștigat destul de esențial și am revenit”. 

Kanaev refuză să vorbească despre afacerile din Moldova și legătura sa cu Andronachi

În mai 2021, fostul director al ANRE ajunge oficial unicul proprietar al SRL „Furnizare Energie”. Ucraineanul Viktor Kanaev i-a cedat acțiunile lui Ciobanu contra la un milion și jumătate de lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la ASP. Asta deși, investise dublu în firmă, iar anul trecut compania a avut un profit de aproape 25 de milioane de lei.

Pe de altă parte, Ciobanu susține că firma nu a câștigat atât de mult precum se aștept Kanaev și acesta pur și simplu a renunțat la afacere.

SERGIU CIOBANU: Primul raport financiar practic pierderi. Al doilea raport sunt devieri care au  fost mâncate după următoarea perioadă. Investițiile și eforturile nu s-au  meritat. A fost deschisă discuția dacă sunt gata să cumpăr. Am spus da. Am contracte de împrumut, sume destul de esențiale care am cumpărat cota și merg înainte.

Am reușit să luăm legătura și cu Viktor Kanaev, dar acesta a refuzat să vorbească despre afacerea „Furnizare Energie” și a închis telefonul după ce l-am întrebat de legătura cu fostul deputat democrat Vladimir Andronachi.

VIKTOR KANAEV,  fost acționar SRL Furnizare Energie:

„- Eu deja nu mai am legătură cu această companie.

 – Știm că deja nu mai aveți, dar voiam să vă întrebăm cum ați creat această companie și cum ați vândut-o.

– Eu nu aș vrea să comentez.

– De ce?

– Pur și simplu nu am dorință.

– Dar are această companie legătură cu fostul deputat Andronachi?

– Nu mai vreau să comentez nimic. 

I-am trimis mai multe întrebări legate de activitatea companiei „Furnizare Energie” și lui Vladimir Andronachi, pe adresa de email pe care a oferit-o jurnaliștilor după ce a fugit din țară. Dar fostul deputat democrat nu a reacționat.

Avantajată de ANRE și Moldelectrica

În cei trei ani de la fondare, „Furnizare Energie” a beneficiat de mai multe decizii favorabile din partea fostei și actualei conduceri ANRE. Cutia Neagră a analizat mai multe decizii ale Agenției care trădează interese directe ale firmei care pare a fi controlată din umbră de Andronachi. Ultimul, de altfel, a participat personal în comisiile de concurs de la Parlament care au numit directorii ANRE.

Evoluția fulminantă a companiei „Furnizare Energie” nu ar fi fost posibilă fără suportul și lobarea intereselor acesteia de către mai multe instituții de stat despre care presa a scris în repetate rânduri că ar fi influențate de către Andronachi – ANRE, Moldelectrica, Energocom și chiar Centrala de la Cuciurgan. Cutia NEAGRĂ a depistat mai multe cazuri în care ANRE a ignorat unele încălcări admise de compania Furnizare Energie.

Prima favoare a fost acordată chiar la început de activitate. Deși legea îi obligă pe toți furnizorii de energie să cumpere o anumită cantitate de energie electrică de la centralele de termoficare autohtone CET-1 și CET-2, care este cu mult mai scumpă în comparație cu energia de import, SRL Furnizare Energie nu a achiziționat nimic din aceste surse în primele 4 luni de activitate, iar ANRE a trecut cu vederea. Dovadă este raportul întreprinderii de stat Moldelectrica. Potrivit documentului, SRL „Furnizare Energie” a primit  „zero” kilowați oră de la furnizorul central „Energocom” care livra energia de la CET-uri. Abia la începutul anului 2019, ANRE, din care făcea parte pe atunci și Sergiu Ciobanu, a obligat SRL Furnizare Energie să cumpere energie de la CET-uri, fiind stabilite cotele.

La acest subiect, managerul companiei declară că nu a fost o încălcare, deoarece ANRE distribuie cotele la început de an și „Furnizare Energie” a recuperat prin achizițiile din 2019.

Cea mai importantă favoare acestei companii ține însă de contractele pentru echilibrarea energiei, greu de obținut, dar fără de care niciun furnizor de energie nu are dreptul să activeze.  Începând cu toamna lui 2020, „Furnizare Energie” procură energie electrică preponderent din Ucraina, de la compania DTEK a oligarhului ucrainean Rinat Ahmedov. Problema este însă că tehnic, DTEK nu poate asigura și servicii de echilibrare a energiei. Până în primăvara acestui an, problema de echilibrare era rezolvată pentru Furnizare Energie de către Energocom care avea contract exclusiv cu Centrala de la Cuciurgan, singura capabilă să ofere servicii de balansare. Lucrurile s-au complicat însă în aprilie, când Centrala din stânga Nistrului a decis să spargă monopolul Energocom și a participat direct la licitațiile de procurare a energiei organizate de Premier Energy și FEE NORD. Tot atunci, din cauza unor neînțelegeri, Cuciurganul a refuzat să semneze un contract cu firma afiliată lui Andronachi, pentru a-i asigura energia de echilibrare, dar și cu celelalte companii de furnizare a energiei de pe piața nereglementată.

ANRE a căutat imediat soluții pentru a-i ajuta să-și rezolve problema. A venit cu inițiativa de a obliga Centrala de la Cuciurgan să ofere energie de echilibrare tuturor furnizorilor de pe piață. După ce problema a ajuns subiect de discuție la Președinție, fiind analizate riscurile, s-a renunțat la idee. ANRE le-a permis furnizorilor în continuare să semneze contracte de echilibrare cu Moldelectrica.

„Urmare a consultărilor cu participanții la piața de energie electrică s-a decis, de comun acord, că problema trebuie soluționată prin crearea unui mecanism tranzitoriu de determinare a dezechilibrelor, care va fi aplicat până la intrarea în vigoare a noilor Reguli ale pieței energiei electrice. Acest mecanism presupune obligația tuturor participanților la piața de energie electrică, care doresc să desfășoare activitate pe piață, de a dispune de contract de echilibrare semnat cu operatorul sistemului de transport, echilibrarea sistemului electroenergetic urmând a fi realizată de către Î.S. „Moldelectrica”, a explicat ANRE la solicitarea Cutiei Negre.

Fostul consilier prezidențial pe domeniul energetic ne-a explicat ce riscuri existau, dacă ANRE punea în aplicare inițiativa din aprilie.

SERGIU TOFILAT, ex-consilier prezidențial pe domeniul energetic:

Amendă de 15 mii lei, contestată în judecată

Totuși, în perioada aprilie-august, anul curent, SRL Furnizare Energie a activat fără a avea  un contract de echilibrare, iar ANRE a aplicat doar o amendă de 15 mii de lei.

„În legătură cu lipsa contractelor de procurare a energiei electrice de echilibrare începând cu data de 1 aprilie 2021, în privința mai multor companii au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție. Acestea au fost remise instanței de judecată pentru examinarea în fond. Agentul constatator a solicitat aplicarea unei sancțiuni în cuantum de 300 unități convenționale. La moment, dosarele se află la etapa examinării.  Legislația în vigoare nu prevede sancțiuni complementare ce țin de suspendarea sau retragerea licenței pentru încălcarea respectivă”.

O întrebare importantă în acest context este cine și cum a acoperit financiar  dezechilibrele din rețea produse de compania controlată de fostul director ANRE, asociată cu numele lui Andronachi, în perioada când aceasta nu dispunea de contract de echilibrare?

Am întrebat despre acest lucru întreprinderea de stat Moldelectrica, dar nu am primit un răspuns la solicitare până la publicarea investigației.

Uicul furnizor cu tarife nereglementate care s-a înțeles cu Centrala de la Cuciurgan

În august, Furnizare Energie a reușit să-și rezolve problemele cu Centrala de la Cuciurgan și să încheie un contract de achiziție a energiei, păstrându-și  contractul de import a energiei electrice de la DTEK, Ucraina. Firma care ar fi sub controlul lui Andronachi este singura de pe piața nereglementată din Moldova care a reușit să ajungă la o înțelegere cu Cuciurgan-ul și are astăzi și contract de balansare semnat cu Moldelectrica. Ceilalți furnizori au fost refuzați, creându-se astfel premise pentru exclusivitatea participării SRL Furnizare Energie la licitațiile publice tocmai lansate de instituțiile de stat pentru 2022.

Din cauza poziției adoptate de Centrala de la Cuciurgan, mai mulți concurenți ai SRL Furnizare Energie și-au sistat din august activitatea.

SINCRON: ȘEREMET: „Mie îmi pare rău că se vehiculează mult și se aruncă mult fals în societate. Cum am fost favorizați? Dacă eram favorizați încheiam contractul de la 1 aprilie. Noi am lucrat mult cu „Moldavskaia Grăs”. Nu o dată ne-am întors. Până la urmă i-am convins că suntem ca și toți ceilalți și avem dreptul. Până la urmă ei pierdeau bani …Contractul de achiziție cu Moldavskaia Gras prevede și echilibrarea cu o parte de energie pe care o cumpărăm de la dânșii. Și noi până în august am activat cu partenerii noștri din Ucraina. Pentru aceasta am avut contract de echilibrare cu Moldelectrica. Pentru ca să obținem contractul ăsta noi am fost unicii care le-am depus lor garanție. 

ANRE nu este singura instituție în care am observat o atitudine de favorizare în raport cu SRL Furnizare Energie. În 2019,  la jumătate de an de la fondare, compania care ar fi controlată de Andronachi a reușit să obțină un contract avantajos de procurare a energiei electrice de la Nodul Hidroenergetic Costești. Energia produsă aici se consideră a fi una dintre cele mai ieftine. Iar informațiile obținute de Cutia Neagră despre modul în care a fost organizată licitația trădează mai multe elemente dubioase.

Cum a obținut în 2019 cea mai ieftină energie?

În februarie 2019, Nodul Hidroenergetic Costești organizează un tender în baza unui regulament intern, pentru a selecta o companie care să-i cumpere energia pe parcursul anului, fiind vorba de o tranzacție de circa 40 de milioane de lei. Întreprinderea trimite solicitări de oferte la 8 companii, prețul cerut pentru energie fiind de minimum 63 de bani pentru un kilowat oră. Primește 7 oferte, dar una de la un agent economic care nu a fost invitat la tender și nici nu avea activitate pe piața energetică. Anume acesta a propus cel mai bun preț, dar s-a retras ulterior, favorizând SRL-ul Furnizare Energie. Unii participanți la licitație aveau bănuieli atunci de acțiuni concertate între unii concurenți care au participat la concurs și trucarea tenderului. Cutia Neagră a identificat legături între 3 companii.

Pe 11 martie 2019, reprezentanții Nodului Hidroenergetic Costești au deschis ofertele prezentate la tender. SA Energocom a propus  cel mai mic preț – 64 de bani pentru un kilowat oră. Moldelectrica a oferit cu un bănuț mai mult. Oferta SA FEE Nord a fost de 70 de bani, iar SRL „LC Energie” era gata să cumpere cu 77 de bani. SRL Furnizare Energie a propus cu jumătate de bănuț mai mult decât Gas Natural Fenosa Furnizare Energie – 86 de bani pentru un kilowat oră. Iar cea mai bună ofertă – 92 de bani pentru un kilowat oră a venit de la SRL Pan Construct, o companie cu domeniul de activitate în construcții și licență pentru comercializarea carburanților.

Companiile Pan Construct și  LC Energie aveau același proprietar în momentul în care s-au înscris la licitație. Mai mult, în 2017, ca beneficiar la LC Energie a figurat Andrei Iacub, cel care în septembrie 2019 a preluat jumătate din acțiunile SRL-ului Furnizare Energie de la Sergiu Ciobanu. În vara anului curent,  Furnizare Energie a anunțat că fuzionează cu LC Energie, ultima fiind absorbită.

Fuzionarea Furnizare Energie cu LC Energie

Potrivit documentelor consultate de Cutia Neagră, în momentul reorganizării, LC Energie avea o datorie de 5,7 milioane de lei față de Sergiu Ciobanu, fostul director ANRE și beneficiarul actual din acte al SRL-ului Furnizare Energie. Și de această dată este invocat un împrumut.

SERGIU CIOBANU: „Aici a fost un grup de italieni. Ei au dezvoltat un proiect de regenerabile. Ni l-au propus nouă, eu ca proprietar să fac investiții. Noi suntem acum în discuții cu un partener din România. Am preluat practic de la ei proiectul ca activ la balanță, proiectul de investiție pentru surse regenerabile, o tehnologie nouă. Cred că urmează de anul viitor să începem proiectul de investiție în niște surse regenerabile care ei le dezvoltă de vreo 4 ani de zile. Asta este unicul argument. Ei nu au avut nicio activitate, nici licență de furnizare, nici consumatori. Unica este că au avut un proiect  de regenerabile care mi-a creat o impresie că este oportun de a investi acum, având în vedere că e în trend acum regenerabile. Îmi datorează mie, dar eu la urmă datorez proprietarului de la care am preluat. Asta e toată logica”.

Ne întoarcem la licitația organizată în 2019 de Nodul Hidroenergetic Costești. Grupul de lucru a calificat atunci toate ofertele, iar ulterior participanții au fost anunțați printr-o scrisoare că SRL Furnizare Energie este câștigător, oferind un preț de 86 de bani pentru un kilowat oră. „Pan Construct”, care venise la tender cu oferta de 92 de bani, a renunțat ulterior la ea. Mihail Șeremet dă asigurări că licitația a fost organizată corect și neagă ipoteza unei înțelegeri cu „Pan Construct”.

MIHAIL ȘEREMET, director SRL Furnizare Energie: „Eu nici nu aveam închipuire în 2019 cine era compania Pan Construct.  Absolut nu am nicio treabă eu cu asta…Nu a existat nicio înțelegere. Și dacă nu eram noi cu prețul pe locul doi și avea să fie altcineva? Nu  avea să fie dubii? Eu nu vă pot spune că a făcut compania. De ce s-a retras Pan Construct”.

Despre rolul extrem de important pe care l-a jucat în trecut și încă îl mai joacă Vladimir Andronachi în sectorul energetic sunt încă multe de sus. Vom lăsa asta însă pentu o altă investigație.

09 februarie 2025, ora 21:45

Intermediarul de la Chișinău, prin care  Federația Rusă ar fi intenționat să asigure regiunea transnistreană cu gaz, ascunde în spatele său scandaluri mediatice regionale și afaceri mai vechi cu iz rusesc. Patronul companiei, Arcadie Vicol, a încheiat în ultimii patru ani mai multe contracte de milioane cu instituții de stat. Colega mea Stela Mihailovici a investigat activitatea firmelor lui Vicol și a descoperit implicarea acestuia în afaceri cu oligarhi din Donbass, și participarea la acțiuni, aparent concertate de achiziție a unor uzine de chimicale din România.

Într-un bloc rezidențial vechi de pe strada Sciusev din Centrul capitalei  se găsește oficiul companiei „Natural Gaz D.C.”. Firma a devenit vedetă a știrilor la începutul acestui an după ce s-a aflat că ar fi fost selectată de „Tiraspoltransgaz” să furnizeze așa-zisul gaz umanitar promis de Rusia regiunii transnistrene, după ce tot autoritățile ruse au sistat livrările din prima zi a lui 2025.

„Natural Gaz” a semnat un contract cadru cu „Tiraspoltransgaz” pe 14 ianuarie, chiar în ziua în care nerecunoscutul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii s-a întors de la Moscova, unde a discutat subiectul energetic.

Vadim Krasnoselskii: „Negocierile s-au desfășurat la nivelul Ministerului Energiei al Federației Ruse unde se rezolva problema reluării livărilor de gaze în Transnistria. Eu sper că, în rezultatul acestor negocieri, în viitorul apropiat, mai trebuie puțin de răbdat, gazul va veni în Transnistria. Va fi gaz umanitar, asta trebuie să înțelegeți din start, cum a fost anterior, gaz umanitar al Federației Ruse, în volumul necesar pentru populația Transnistriei, pentru căldură și pentru întreprinderile din Transnistria”.

Bănuit că ar face jocul Rusiei, în detrimentul intereselor statului, fondatorul companiei „Natural Gaz” Arcadie Vicol a fost chemat să dea explicații la Serviciul de Informații și Securitate. În timp ce presa scria că Vicol ar fi suspectat de trădare de Patrie, SIS a refuzat să comenteze. Iar omul de afaceri a negat atunci acuzațiile.

Arcadie Vicol: „Nu au fost audieri, dar a fost o discuție. Ei au avut anumite întrebări la contractul cadru pe care noi l-am încheiat cu „Tiraspoltransgaz”. Le-am oferit toate detaliile de care erau interesați și atât. Acesta este un contract comercial, ceea ce este o premieră. Tiraspolul nu a avut niciodată un contract comercial. Totul a fost prin Moldovagaz și nu era achitat niciun cub de gaz. Și a treia este că acest gaz va fi declarat și vor fi achitate toate procedurile vamale, inclusiv TVA.  Noi suntem considerați de Uniunea Europeană ca o companie care a contribuit cel mai mult la liberalizarea pieței. Sigur că noi o să avem dușmani în persoana monopoliștilor care nu o să fie mulțumiți și o să aducă diferite acuzații care să ne ponegrească și oamenii să creadă lucruri urâte despre noi”. 

Premierul Dorin Recean a comentat scurt subiectul, lăsând să se înțeleagă că agentul economic ar fi implicat în jocul Moscovei.

Dorin Recean: „Cunosc despre aceste audieri. Ele încă continuă și noi nu vom permite absolut nimănui să facă parte din scenariul agresiunii hibride a Rusiei aici la Chișinău”.

Ulterior, prim-ministrul  a venit cu mai multe detalii despre companie. „De ce le-au trebuit careva scheme foarte sofisticate în timp ce există un contract foarte bine stabilit și care trebuia respectat? Orice a pretins că propune această companie nu corespunde criteriilor de combatere a spălării banilor în ceea ce privește plata pentru gazele naturale și tranzit. Nici rezervări de capacitate nu au existat. Ceea ce a existat este o următoare operațiune a Rusiei de a spune că  că noi vrem să livrăm gaze naturale, după ce tot noi nu le-am livrat, dar Chișinăul se opune. Deci, această companie și acest individ nu are cum și nu a propus o soluție reală”, a declarat Recean.

Cine sunt clienții „Natural Gaz”

SRL „Natural Gaz D.C.” a fost fondată în octombrie 2019 și îl are în calitate de acționar majoritar pe Arcadie Vicol. Acesta a ocupat anterior funcții importante la întreprinderile Moldovagaz, Metalferos și Calea Ferată, iar presa a scris că a fost apropiat de liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

În ultimii ani, „Natural Gaz” a ajuns cel mai mare jucător de pe piața liberă de gaze naturale. Potrivit ANRE, la începutul lui 2024, compania avea o cotă de piață de două procente. În actele depuse la o licitație publică, în vara anului trecut, „Natural Gaz” declara că are un milion de metri cubi de gaze naturale stocate în depozitele subterane din Ucraina.

Compania vinde gaz la circa 30 de întreprinderi private care activează în diverse domenii – vinării, ferme avicole, brutării, producători de lactate, sucuri sau materiale de construcție.

Anul trecut, „Natural Gaz” s-a lansat și în afaceri cu statul. A câștigat două licitații pentru a livra gaz la CET-NORD în valoare de 128 de milioane de lei.

„Noi am lansat mai multe licitații pe platforma de tranzacționare a gazelor naturale administrată de Bursa Română de Mărfuri. În rezultatul licitațiilor, a fost semnat mai întâi, pe 12 aprilie 2024, un contract pentru perioada de livrare a gazelor 1 mai - 30 septembrie, în sumă totală de 15,4 milioane lei,  fără TVA, la  un preț mai mic decât prețul reglementat. Ulterior, pe 24 septembrie 2024, am încheiat următorul contract, la fel în urma licitației, deja pentru trimestrul IV, în sumă totală de 113 milioane lei”, a explicat Marian Brînza, directorul SA CET-Nord.

Cel de-al doilea contract a fost însă reziliat înainte de termen. Compania lui Vicol a livrat gaz la CET- Nord doar în luna octombrie, în valoare de 22 de milioane de lei.

„După încheierea contractului, am mers la ajustarea tarifelor. Prețul era mai mare decât cel reglementat cu 109 lei. Regulatorul a exclus din cheltuielile recuperate prin tarif prețul mai mare decât cel reglementat. Pentru a nu cauza prejudicii întreprinderii, ne-am adresat către furnizor de a micșora prețul la cel reglementat. Furnizorul a refuzat și am găsit o opțiune de a rezilia contractul fără pretenții”, a precizat  Marian Brînza.

Vânzări către compania care a promis gaz ieftin din Turcia

Actele consultate de reporterul Cutiei Negre arată că firma lui Arcadie Vicol a avut relații comerciale cu o altă companie de pe piața liberă a gazelor ajunsă în atenția publică în 2023 - „East Gas Energy Trading”. Compania este conectată la fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Vladimir Cebotari.

Un an în urmă, „Natural Gaz” încerca să recupereze o datorie de 1,7 milioane de lei de la „East Gaz”. Chiar a ajuns să ceară în judecată intentarea procesului de insolvabilitate a firmei datornice. Ulterior, cei doi agenți economici s-au împăcat și procesul judiciar a fost încetat.

Arcadie Vicol ne-a oferit câteva detalii despre colaborarea cu „East Gas Energy Trading”. „Atunci când ei s-au lansat în piață, în 2023, încă nu erau pregătiți în materie de import de gaze naturale,  în materie de procurare a gazelor de pe alte burse, noi le-am vândut gaze naturale și într-un moment dat am ajuns în situația când gazele astea nu au fost plătite și am fost nevoiți să acționăm mai departe în conformitate cu legislația în vigoare. Noi am avut relații economice și discuții cu directorul companiei Vitalie Șaptefrați. Cândva am fost colegi la Moldovagaz. Eu îl cunosc pe dl Cebotari, dar nu avem relații, nu comunicăm.

Întrebat cum o companie care spunea că este gata să asigure tot consumul de gaz al R. Moldova a ajuns să cumpere gaz de la firma sa, Vicol a răspuns scurt: „Mai multe companii cumpărau de la noi”.

„East Gas Energy Trading” a ajuns în atenția publică în septembrie 2023, când a semnat un contract cu o companie de stat din Turcia - „BOTAȘ” ,  pentru livrarea gazelor naturale. În contextul crizei energetice, turcii și-au asumat să livreze câte două milioane de metri cubi de gaz pe zi în R. Moldova la un preț bun, dar gazul promis nu a mai ajuns la noi.

Cel care a semnat atunci contractul cu BOTAȘ din partea companiei „East Gas Energy Trading” a fost Nicolai Gaborak, un tânăr care a lucrat anterior la Moldovagaz. Acesta este fiul lui Mykola Gaburak, un cetățean ucrainean inclus de SIS în lista neagră ca fiind afiliat lui Vladimir Plahotniuc.  Cu trei ani în urmă, Mikola Gaburak a fost surprins la o terasă din Chișinău, unde avea o întâlnire cu Vladimir Cebotari.

Numele lui Nicolai Gaborak apare mai târziu și într-un alt episod și izează o altă firmă ce a avut relații comerciale cu Arcadie Vicol.

Arcadie Vicol, în centrul unui scnadal în România

În decembrie 2024, Arcadie Vicol a ajuns subiect de investigații jurnalistice și în România. Omul afaceri a investit două milioane de euro într-o uzină de chimicale falimentată. Presa de la București a sugerat că în spatele afacerii ar fi tot interese rusești.

La finele anului trecut, presa de peste Prut titra că „Rușii acaparează România bucată cu bucată”. Câteva investigații publicate de „Ziarul Național” dezvăluiau cum renumitul miliardar Ioan Niculae își pierde afacerile. Combinatele chimice din holdingul său „InterAgro”, intrat în faliment, ajung pe mâna unor cetățeni moldoveni. Iar unul dintre ei este chiar Arcadie Vicol.

În decembrie 2024, compania „Arvi Invest RO”, pe care Vicol a fondat-o în 2020 la Iași, a cumpărat la o licitație uzina „GA-PRO-CO CHEMICALS” din Săvinești, proprietate a holdingului „InterAgro” A plătit pentru acest activ 10 milioane de lei românești, echivalentul a două milioane de euro.

Cu an în urmă, un alt moldovean Ion Sajin a cumpărat prin intermediul companiei sale din București „Gaz Management Consulting” pachetul majoritar de acțiuni la „InterAgro”. Sajin a ajuns chiar administrator special al companiei.

Potrivit investigației, Ion Sajin și Arcadie Vicol ar fi acționat orchestrat în afacerea cu combinatul chimic din Săvinești. Jurnaliștii români au dezvăluit că firma „Arvi Invest Ro” a primit pe contul său bancar 9 milioane de roni de la „Gaz Management Consulting” pe 20 decembrie 2024. În aceeași zi, banii au fost virați către „InterAgro” ca plată pentru uzina chimică cumpărată de Vicol la licitație.

Combinatul din Săvinești a fost vândut la un preț de trei ori mai mic decât cel la care fusese evaluat în cadrul procesului de insolvabilitate.

Arcadie Vicol: „Eu îl cunosc pe Ion Sajin. Noi am cumpărat anul trecut de la compania lui gaze naturale. Atunci  ei aveau prețuri mai bune”.

Reporter TV8: „ Dvs ați spus că ați cumpărat de la ei gaz. Dvs de fapt ați transferat bani. Ei vă dădeau gaz și dvs le plăteați bani. Investigația spune că ei v-au transferat pe cont 9 milioane”.

Arcadie Vicol: „ Și noi lor le-am vândut gaz, pentru că operăm și pe piața României, pe piața angro.

Reporter TV8: „Deci banii care prin conincidență, chiar în ziua în care ați cumpăra acea uzină, au ajuns pe contul dvs, sunt bani pe care vi-i datora Sajin pentru gazul pe care l-ați livrat?” 

Vicol: „Nu! Aceștia sunt bani din afacerile economice între compania „Gaz Management” și „Arvi Invest”.

Uzina din Săvinești va fi vândută la fier vechi

Vicol ne-a dezvăluit că nu are de gând să facă investiții în combinatul de chimicale pe care l-a cumpărat în România.

Arcadie Vicol: „Întreprinderea asta nu funcționează de ani de zile și în esență este o grămadă de fier vechi”

Reporter TV8:  „Dar dvs de ce ați dat două milioane de euro pentru o grămadă de fier”? 

Arcadie Vicol: „Merită să plătești banii ăștia ca să fie demolată, vândută la fier vechi și toți banii valorificați. Cred că până la sfârșitul anului curent noi vom valorifica tot ce este acolo. Nu știu ce va fi cu terenul, poate cineva va fi interesat de terenul respectiv, dar cert este că până la sfârșitul anului noi vom valorifica ce este acolo. Nu are rost să restabilim afacerea. Asta este o întreprindere construită în anii 60. Consumul energetic este foarte  mare și randamentul pe care-l are întreprinderea nu-ți permite să produci ceva acolo”.

Cine este Ion Sajin?

Compania „Gaz Management Consulting”, care face afaceri cu Vicol, a fost înființată la București de Ion Sajin în 2021. Firma a ajuns în topul traderilor de gaze pe piața angro românească, având o cotă de circa trei procente.

Din mai 2023, până în aprilie anul trecut, Ion Sajin a figurat în calitate de acționar și într-o companie din R. Moldova  - SRL Omnicom. Aceasta face afaceri și cu statul. În ultimii 4 ani, firma a câștigat licitații publice în valoare de peste 40 de milioane de lei. Cele mai scumpe contracte fiind încheiate cu „Moldovatransgaz”.

Arcadie Vicol a avut interacțiuni cu SRL-ul Omnicom, dar mai devreme ca Ion Sajin să ajungă oficial coproprietar al firmei.

În decembrie 2022, Arvi Invest Logistics, o altă companie afiliată lui Vicol, i-a dat cu împrumut Omnicom-ului 2,4 milioane de lei. Pentru că banii nu au fost întorși la timp, cei doi agenți economici au ajuns în judecată. Ulterior, au încheiat un acord de împăcare prin care „Omnicom” s-a obligat să achite și o penalitate de aproape un milion de lei și litigiul s-a încheiat.

„Atunci când noi am avut relația respectivă, noi am avut-o cu fondatorul și directorul „Omnicom”  Andrei Zabolotnîi. El a fost și fidejusor în toate relațiile celea. Dacă erau să fie alți fondatori, ei tot deveneau fidejusori în procesul ăsta, dar ei nu se regăsesc acolo”, a precizat Vicol. 

În aprilie 2024, cota deținută de Ion Sajin în compania „Omnicom” i-a fost cedată lui Nicolai Gaburak, despre care v-am vorbit mai sus, tânărul care a semnat contractul cu turcii pentru livrarea gazului ieftin în R. Moldova.

Cărbune bănuit a fi din Donbas, adus în Moldova de fima lui Vicol

Dacă astăzi Arcadie Vicol este vizat în scandaluri legate de piața gazelor naturale din R. Moldova și piața chimicalelor din România, câțiva ani în urmă omul de afaceri avea legătură cu un alt scandal. De această dată în Ucraina și viza exportul camuflat de cărbune din regiunea Donbas, acaparată de ruși.

Pe 7 ianuarie 2019, în apropiere de portul Samsun din Turcia, a naufragiat nava „Volga Balt 214”. Șapte cetățeni ucraineni au fost atunci salvați, dar alți patru ucraineni și doi cetățeni ai Azerbaidjanului au murit. La bordul navei se aflau 3300 tone de cărbune. Ministerul Ucrainei pentru teritoriile temporar ocupate a declarat că acel cărbune a fost scos din teritoriul necontrolat al Donbasului. Autoritățile nu au dezvăluit atunci că marfa înecată era comandată de o companie din R. Moldova - „Arvi Invest”, fondată de Arcadie Vicol. Confirmarea am găsit-o într-o hotărâre de judecată descoperită de reporterul Cutiei Negre.  

SRL Arvi Invest s-a judecat cu o companie de asigurări căreia i-a cerut să-i achite drept despăgubire 198 de mii de dolari - costul cărbunelui aflat la bordul navei „Volga Balt” care s-a înecat. Marfa fusese asigurată de firma lui Vicol înainte să fie încărcată în portul Azov.

Din hotărârea emisă de Judecătoria Chișinău aflăm că furnizorul cărbunelui a fost un offshore din Hong Kong (Vartech Enterprise LTD) care a semnat în 2018 un contract cu SRL Arvi Invest din Chișinău și s-a angajat să-i vândă 20 de mii de tone de cărbune.

Furnizorul cărbunelui, un offshore din Hong Kong conectat la oligarhul numit „portmoneul lui Ianukovici”

O investigație publicată în 2020 în Ucraina a dezvăluit că o mare parte a cărbunelui scos ilegal din Donbas era vândut prin intermediul unor offshore-uri conectate la oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko, poreclit „portmoneul” lui Ianukovici. Compania din Hong Kong, de la care a cumpărat cărbune firma lui Arcadie Vicol, se regăsește în anchetă.

Kurcenko a fost apropiat de ex-președintele ucrainean Viktor Ianukovici, ambii fiind fugari în Rusia. După ce rușii au ocupat Donbasul, Kurcenko a început să-și dezvolte afacerile în regiunea separatistă.

Fostul lider al regiunii Donețk, Alexandr Zaharcenko aduna compromat împotriva lui Kurcenko și intenționa să-l transmită președintelui rus Vladimir Putin. Cu o zi înainte de a merge la Moscova, la înmormântarea artistului Iosif Kobzon, unde planifica să se întâlnească cu Putin, Zaharcenko a fost asasinat printr-o explozie produsă într-o cafenea din apropierea casei sale, scriu autorii investigației.

Arcadie Vicol susține că nu-l cunoaște pe oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko și nu bănuia că acel cărbune cumpărat prin offshore-ul din Hong-Kong era scos din Donbas.

Arcadie Vicol: „În procesul de judecată pe care noi l-am avut pe cazul ăsta, au fost verificate absolut toate circumstanțele. Cărbunele a fost cumpărat din Rusia și a fost destinat unei companii din Turcia care procesează fier uzat și procesează cărbune pentru a face produsul finit”.

Reporter TV8:  „Dvs ați cumpărat nu de la o companie din Rusia, dar de la un offshore din Hong Kong”.

Vicol: „Da” 

Reporter TV8: „Îl cunoașteți pe Kurcenko? El de fapt este fondatorul offshore-ului din Hong-Kong”.

Vicol: „Nu cunosc despre ce vorbiți”.  

Abonat la licitațiile publice

Compania Arvi Invest, fondată de Arcadie Vicol, a fost un important jucător pe piața cărbunelui din R. Moldova. Compania a vândut cărbune și unor instituții de stat. Am identificat 4 licitații publice în valoare de 3,5 milioane de lei câștigate de „Arvi Invest”. La tendere, firma a prezentat un certificat de conformitate pentru cărbune în care este indicat drept producător o companie din regiunea Rostov, iar furnizor – chiar offshore-ul din Hong Kong, conectat la oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko.

„Am avut afaceri cu cărbunele până la declanșarea războiului în 2022. Noi îl cumpăram la condiții „free of bord” din portul Rusiei sau adus în portul Turciei. Noi ca agent economic cumpărăm un produs conform standardelor internaționale, cu procedurile vamale efectuate, cu calitatea controlată. Noi știm că sursa de proveniență este o întreprindere din Rostov. Atunci când ei vând printr-un offshore sau alt offshore noi nu cunoaștem care sunt motivele. Poate ei optimizează plățile fiscale, poate au alte motive. Pentru noi este important că au fost făcute procedurile vamale așa cum scrie legislația internațională”, a explicat Vicol.

Din datele publicate de Agenția Achiziții Publice, reiese că „Arvi Invest” s-a orientat spre altă marfă. În 2020 a vândut statului materiale de construcție, contractele fiind însă în sume mici.

Iar în noiembrie 2023, firma lui Arcadie Vicol a devenit furnizor de reagenți chimici pentru „Termoelectrica”, după ce a câștigat la licitație un contract de 4 milioane de lei. Reagenții sunt aduși din Turcia.

A mai fost în atenția Serviciului de Informații și Securitate

Numele lui Arcadie Vicol a figurat și  într-un raport al Serviciului de Informații și Securitate, transmis în 2019 președintelui Igor Dodon, care se referea la schemele care au fraudat Calea Ferată a Moldovei. Vicol era învinuit că, între anii 2013-2015, când ocupa funcția de vicedirector la Calea Ferată a Moldovei, ar fi contribuit la instaurarea unui monopol asupra serviciilor de expediție a mărfurilor pe calea ferată. Vicol neagă acuzațiile.

Ofițerii SIS pomenesc despre compania „Arvi Invest Logistics” că este neoficial gestionată de Arcadie Vicol. În 2019, firma livra cărbune către CFM și era operator de expediție pe calea ferată.

Arcadie Vicol: „Atunci când eu am fost angajat la Calea Ferată, erau mai multe companii de expediție, cred că peste 30, din care mai mult de jumătate aveau un portofoliu dintr-un tip de marfă, un tip de încărcătură și asta se petrecea de ani de zile. Companiile astea în esență  nu făceau nimic decât intermediau între companiile care transportă pe calea ferată și Calea Ferată. Toate schimbările care au fost făcute erau menite ca companiile de expediție să-și facă treaba: să caute mărfuri, să caute rute, să elaboreze mecanisme care ar crește volumul de transportare pe calea ferată. Dacă compania asta are un singur angajat și livrează aceeași marfă de 30 de ani înseamnă că ea nu face nimic, decât parazitează pe seama la Calea Ferată. Au fost discuții cu companiile de expediții la care le-au fost aduse la cunoștință că acel care lucrează, aduce mărfuri și crește volumele, acela trebuie să lucreze”. 

Reporter TV8: „Dvs direct sau indirect aveați afaceri în domeniul expediției”?

Arcadie Vicol: „Nu. Până în 2019 eu nu am avut nicio afacere în domeniul expediției.

Reporter TV8: „Dar cei care spun că au expediat  prin companiile dvs, mint?

Vicol: „Să aducă probe”.

Sediul firmei „Gaz Natural D.C.”, cumpărat de la BEM

Vicol a fost vizat anterior și într-o altă investigație „Cutia Neagră Plus” în care arătam că oameni din anturajul lui Plahotniuc au pus mâna pe mai multe imobile vândute la licitații de Banca de Economii după faliment. Firma „Arvi Invest” cumpărase două imobile de la BEM, inclusiv cel de pe strada Sciusev din centrul capitalei unde își au astăzi sediul companiile lui Vicol.  

În aprilie 2022, Arcadie Vicol s-a ales cu dosar penal pentru escrocherie, după dezvăluirile făcute în studioul Cutiei Negre de către fostul ofițer SIS, Eugen Cuzmin, care a fost delegat un timp la Moldovagaz.

Cuzmin a povestit că, în perioada în care Arcadie Vicol a fost consilierul președintelui Moldovagaz, l-a angajat fictiv la întreprindere pe Victor Gammer, un om din anturajul lui Plahotniuc, cercetat penal și în furtul miliardului.

„Victor Gammer a fost angajat la Moldovagaz pe 1 decembrie 2016 în calitate de specialist al Departamentului Metrologie și Măsurare a Gazului, în baza unei scrisori de serviciu a șefului departamentului, în lipsa unor studii de profil. În dosarul personal lipsește copia unei diplome. Contractul de muncă a fost semnat de vicepreședinte. Contractul a fost prelungit de două ori. Potrivit informației Departamentului Tehnologii Informaționale, pe toată perioada de lucru, Victor Gammer nu a folosit niciodată poșta electronică de serviciu. Adică, fiecare angajat are poștă de serviciu. - Poate nu știe să se folosească de poșta de serviciu. Salariul total încasat de Gammer de la Moldovagaz, pe toată perioada de angajare fictivă, a constituit 457 633 lei. În baza unui contract de arendă a automobilului personal al lui Victor Gammer, pentru călătoriile de serviciu prin Chișinău și în republică, în funcție de necesitate, angajatul fictiv primea lunar 324 litri de combustibil. Pentru toată perioada, Victor Gammer a primit combustibil în valoare de 60 270 lei sau 4 406 litri. Aici un moment hazliu. Lunar, Victor Gammer primea premii pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor și cerințelor înaintate de conducerea întreprinderii Moldovagaz. Ca să înțelegeți, din ianuarie 2019 până în august 2019, eu am luat perioada în care Moldovagaz a trecut în oficiul nou din decembrie 2018,  Victor Gammer a vizitat sediul întreprinderii de 8 ori. Nici nu a avut legitimație ca să intre”, a povestit Eugen Cuzmin.

Dosarul angajărilor fictive la Moldovagaz, în care Arcadie Vicol este judecat împreună cu  Iacov Cazacu, fost vicepreședinte al Moldovagaz, se află pe rolul Judecătoriei Chișinău din septembrie 2022. De atunci, zeci de ședințe au fost amânate și s-a ajuns  la etapa de audiere a martorilor. Arcadie Vicol s-a declarat  nevinovat și a catologat dosarul penal ca fiind inițiat la comandă, în legătură cu activitatea sa profesională.