Procuratura Generală a trimis pe banca acuzațiilor una din cele cinci grupări criminale din cadrul dosarului penal „Metalferos”. În dosarul trimis în instanță figurează opt persoane care sunt acuzate că au comis mai multe infracțiuni.
Aceștia sunt acuzați de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat.
„În perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat în complicitate cu directorul S.A „Metalferos” de atunci, a acceptat realizarea planului infracțional și a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, la direct sau prin persoanele interpuse de către conducătorul grupului criminal organizat cărora li s-a oferit în mod intenționat un preț esențial avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate nemijlocit de către „Metalferos” contracte de livrare a metalelor”, precizează Procuratura.
În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari și/sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos”, în diferite perioade de timp a transferat mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos.
Din sumele primite de la S.A „Metalferos” în conturile agenților economici gestionați de același conducător al grupului criminal organizat, pe baza contractelor încheiate, acesta a organizat efectuarea transferurilor bănești pe conturile altor agenți economici gestionați prin intermediari tot de către el, în scopul creării aparenței de legalitate, în special de rentabilitate a activității agenților economici gestionați, cu o diferență nesemnificativă între mijloacele bănești primite de la SA „Metalferos” și mijloacele bănești, transferate pentru procurarea metalelor feroase.
„Conducătorul grupului criminal organizat, știind că prețul real de procurare de la persoane fizice, a metalelor feroase este mult mai redus, având în vedere că întreprinderile pe care le administra prin persoane interpuse, dispuneau de suprafețe special destinate pentru colectarea metalelor a organizat și a asigurat prezentarea către băncile comerciale a actelor de achiziție, cu date vădit denaturate cu privire la prețul metalului feros, cu ulterioara scoatere la prețul majorat în numerar a mijloacelor bănești din conturile agenților economici controlați”.
Ulterior, după ridicarea acestor mijloace bănești, membrii grupului criminal organizat, executând indicația dată de către conducătorul acestuia, i-au transmis aceste mijloace ultimului în circumstanțe de timp și loc nestabilite.
Din sumele de bani primite de la membrii grupului criminal organizat, realizând sarcinile stabilite de conducătorul asociației criminale, conducătorul acestui grup a repartizat mijloacele bănești dobândite pentru metale feroase și neferoase, persoanelor responsabile de cumpărarea acestora de la populație, iar restul mijloacelor bănești dobândite ilegal, le-a împărțit, în circumstanțele de timp și de loc nestabilite, cu liderii și conducătorul organizației criminale.
În consecință, ca urmare a schemelor infracționale implementate, S.A „Metalferos” i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosibit de mari în mărime de 736 511 551,56 lei. În privința celorlalte patru grupuri criminale organizate, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, urmărirea penală continuă.
Și fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc a fost pus sub învinuire în dosarul „Metalferos”.Acesta este învinuit pe trei capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mare și spălare de bani.
Demersul privind aplicarea măsurii de arest a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana în data de 5 noiembrie.
