Patru companii înregistrate în Republica Moldova, aflate în proprietatea lui Aleksandr Okulov, un om de afaceri rus, care deține și cetățenie moldovenească, au ajuns sub sancțiuni internaționale, de rând cu alte companii rusești. Firmele ar avea legături, inclusiv financiare, cu un alt oligarh rus, Constantin Malofeyev, afacerile căruia au ajuns, la rândul lor, sub sancțiuni „pentru implicare în acțiuni care amenință pacea, securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.
Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, firmel înregistrate la Chișinău, vizate de sancțiuni, sunt Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata (Lider Asig), Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL (Lider Leasing); OKAF Trading Societatea cu Raspundere Limitata (OKAF Trading) cu activitate în mai multe domenii și Societatea cu Raspundere Limitata Project Invest Company (Project Invest). Toate companiile ar fi deținute de același om de afaceri, Alexandr Okulov.
Constantin Malofeyev a fost anterior sancționat de Australia, Canada, statele Uniunii Europene , Japonia, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Acesta ar fi finanțat activiăți separatiste în estul Ucrainei. A fost, de asemenea, unul dintre principalii finanțatori pentru rușii, care promovau separatismul în Crimeea.
În 6 aprilie, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Constantin Malofeyev că a încercat să evite sancțiunile impuse de americani și ar fi încercat prin intermediul unui cetățean american să achiziționeze o televiziune din Bulgaria. De asemenea, Malofeyev ar fi încercat să transfere ilegal 10 milioane de dolari pe care îi avea investiți într-o bancă din SUA, unui partener de afaceri din Grecia.
