Transferuri de sute de mii de dolari din Dubai, Israel, Viena și Turcia. TV8 a intrat în posesia unei imagini cu o pagină din agenda fostului deputat de la Partidul Politic Șor, Igor Himici, în care sunt trecute mai multe sume de bani care ar fi fost distribuite membrilor formațiunii politice.
În agendă sunt trecute datele de 2,3,4,5 și 6 mai, când, potrivit notițelor, ar fi fost distribuite mai multe sume de bani, toate în dolari americani. Este vorba, în total, despre sute de mii de dolari.
În notițe sunt menționate și sume în USDT, ce reprezintă un stablecoin echivalent USD (1USD = 1USDT cripto), folosit în tranzacțiile /transferuri cu cripto.
În agendă sunt indicate și mai multe sume de bani trecute drept „datorii”.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în comun cu procurorii anticorupție, au descins joi, 21 iulie, cu percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegală a Partidului ȘOR.
Potrivit procurorilor, s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste.
Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco.
