Dosarul în care este vizat administratorul și contabila unei companii din Chișinău, care au fost cercetați penal pentru fals în documente și delapidarea companiei de o încăpere în valoare de peste 10,9 milioane de lei, a fost transmis în judecată de către PCCOCS. Administratorul devenit proprietar al unei încăperi de peste 2 milioane de lei al companiei administrate, vândute ulterior cu aproape 11 milioane de lei.
Cei doi au pus în aplicare o schemă infracțională prin care administratorul a intrat în posesia încăperii vizate, deținute de compania pe care o fondase în 2015 și o administra, însă fără ca el însuși să investească bani. În acest scop, inculpatul a convins alte două persoane să se alăture companiei în calitate de asociați, contra sumei de 100.000 de euro fiecare, iar contabila a purtat discuțiile logistice ulterioare.
După primirea banilor de la unul din noii asociați, administratorul a încheiat contractul de cumpărare a bunului localizat în Chișinău, cu suprafața de peste 350 de metri pătrați, în martie 2021. Pentru a camufla faptul că banii însușiți în beneficiul personal (pe care nu i-a depus pe contul companiei) ar proveni de la unul din noii asociați ai companiei, în ziua următoare încheierii contractului de cumpărare, a depus personal pe contul companiei banii primiți, în baza unui contract de împrumut fictiv, încheiat între sine însuși și compania pe care o administra.
Astfel, cu banii primiți de la noul asociat, acesta a achitat parțial încăperea. În continuare, puțin peste o săptămână, acesta contractează un împrumut din numele celei de-a doua companii și achită integral prețul încăperii de puțin peste două milioane de lei.
Falsificarea proceselor-verbale ale adunării asociaților companiei le-a „permis” vânzarea încăperii la un preț mai mare, iar administratorului – să-și însușească banii
Ulterior, cei doi au falsificat într-un șir de documente interne semnăturile asociaților companiei fondat în 2015, prin care administratorul ei ar fi fost împuternicit să vândă încăperea cumpărată de către compania administrată, la un preț cu 60% mai mare. Mai mult decât atât, sub pretextul eficientizării activității companiei, la nici o lună de la tranzacție, denumirea companiei este schimbată.
Iar în august 2021, administratorul a încheiat din numele companiei cu sine însuși contractul prin care, în baza procesului verbal falsificat al adunării asociaților companiei, încăperea vizată intra în posesia lui.
În continuare, fără ca să-și informeze asociații, în octombrie 2021, administratorul a vândut bunul unei alte persoane, la un preț de peste 10,9 milioane de lei. Ulterior, acesta transferă banii primiți personal pe contul companiei în care-i invitase ca și parteneri pe noii asociați, în diferite tranșe. În următoarea fază infracțională, acesta transferă o parte din banii de pe contul primei companii vizate pe contul unei alte companii administrate de către el; iar o altă parte a transferat-o mai multor agenți economici, pentru diferite servicii prestate.
Peste o lună, acesta mai transferă peste o sută de mii de lei din suma primită pe contul personal într-un alt cont bancar personal, pe care la câteva zile l-a epuizat și l-a închis.
În iunie 2022, administratorul cu vârsta de peste 40 de ani a fost reținut, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS, a fost plasat în arest preventiv. De acolo, însă, acesta a întreprins măsuri pentru influențarea martorilor pe dosar, dar și manipularea opiniei publice, prin publicarea pe portal mediatic pe care-l deține articole de presă contrare probelor evidente din dosarul penal. Prin urmare, procurorii au solicitat, iar sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău a prelungit arestul preventiv repetat, astfel încât actualmente inculpatul continuă să fie deținut în custodia statului.
De asemenea, la solicitarea procurorilor PCCOCS, ca și măsură de asigurare a compensării prejudiciilor, în cazul satisfacerii demersului procurorilor de condamnare, judecătorii au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile inculpatului – două bunuri imobile în sumă de peste 2 milioane de lei și două terenuri de peste 1,5 milioane de lei.
Dacă va fi găsit vinovat riscă închisoare de la 8 la 15 ani, iar pentru falsul în documente comis de cei doi legea prevede aplicarea amenzii de până la 47.500 de lei sau pedeapsa cu închisoarea de până la 5 ani.
