Administratorul unei companii de construcții a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie. Individul ar fi obținut fraudulos credite de la Banca de Economii a Moldovei (BEM).
Cauza penală a fost inițiată în august 2012, iar faptele au avut loc în anul 2011.
Ancheta a scos la iveală că inculpatul, ocupând o poziție de conducere, a abuzat de funcția sa pentru a convinge mai multe persoane să contracteze credite bancare pe numele lor. Acesta le-a promis beneficii, inclusiv apartamente, deși persoanele implicate nu îndeplineau condițiile legale pentru a obține astfel de împrumuturi.
Pentru a facilita accesul la credite, managerul a falsificat documente, inclusiv adeverințe de salariu, care atestau venituri mai mari decât cele reale ale solicitanților. Astfel, aceștia au obținut credite ipotecare în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei.
În loc să utilizeze fondurile pentru scopurile declarate, banii au fost redirecționați către conturile personale ale administratorului. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 4,7 milioane de lei.
Instanța a dispus și interdicția ca acesta să ocupe funcția de administrator timp de cinci ani, după executarea pedepsei. Totodată, a fost admisă acțiunea civilă înaintată de Banca de Economii SA, care va recupera prejudiciul din conturile inculpatului.
Conform Ziarului de Gardă, persoana condamnată ar fi omul de afaceri Ivan Tomailî, care a obținut creditele de la BEM.
