Administratorii unei rețele de restaurante din Chișinău sunt cercetați de procurori și CNA într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Unul dintre beneficiarii efectivi ai localurilor a fost reținut de oamenii legii, după ce restaurantele au fost supuse luni dimineață perchezițiilor.
Potrivit materialelor urmăririi penale, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 mai 2022, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și respectiv spălare de bani. Datele anchetei arată că agenții economici n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior.
Astăzi, au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani. Ofițerii CNA și procurorii au ridicat obiecte relevante pentru cauză, între care purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte documente, indicate în ordonanța de percheziție. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.
