Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de escrocherie legat de vânzarea unor bunuri imobile gajate. Potrivit anchetei, în schemă este implicată o companie care nu și-a achitat creditele la o bancă comercială, motiv pentru care bunurile puse în gaj au fost transmise în posesia băncii pentru a fi valorificate.
Deși acestea urmau să fie vândute, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să le folosească mai mulți ani. În 2020, proprietățile au fost scoase la licitație, fiind cumpărate de o companie cu peste 12 milioane de lei.
Ulterior, mai multe persoane afiliate administratorului firmei debitoare, împreună cu acesta, ar fi încercat să împiedice noul proprietar să intre în posesia bunurilor, transferând, într-un final dreptul de proprietate către o altă companie afiliată. Astfel, persoana care a câștigat licitația a rămas și fără bani, și fără bunuri.
Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat 20 de percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale planul infracțional.