Percheziții în localitățile Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, la oficiile unei companii de panificație. Trei persoane sunt bănuite că nu ar fi achitat taxe și impozite, ascunzându-și veniturile reale.
Potrivit unui comunicat al poliției, firma vizată ar fi încercat să evite plata obligațiilor fiscale prin livrarea produselor de panificație fără eliberarea bonurilor și facturilor, iar în unele cazuri încasările ar fi fost făcute exclusiv în numerar, fără a fi contabilizate.
În plus, ancheta vizează achiziționarea fictivă a materialelor de construcție pentru reparații inexistente ale oficiilor.
Perchezițiile au fost efectuate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane. În urma audierilor, doi bărbați și o femeie, au fost identificate ca bănuiți: managerul de vânzări, administratorul și contabilul.
De la fața locului au fost ridicate sume de bani provenind din schema de evaziune fiscală, care ar fi fost ascunse de la stat pentru a evita plata taxelor și impozitelor: peste 531.000 de lei. În plus, au fost confiscate acte contabile, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă, toate fiind supuse cercetării penale.
Ancheta continuă pentru a recupera sumele ascunse și a le aduce înapoi în bugetul public.
