Fostul șef de la „CFM”, Iurie Topală, extrădat din Belgia, a fost trimis pe banca acuzaților pe două capete de acuzare, în dosarul întreprinderii pe care a condus-o. Procurorii îl acuză că în urma depășirii atribuțiilor de serviciu, întreprinderea nu a încasat venituri de aproape 800 de milioane de lei. Totodată, acesta împreună cu alți membri ai grupului criminal organizat, ar fi favorizat două întreprinderi care acordau servicii de transport Căii Ferate, fiind beneficiari efectivi ai acestora.
Din cauză că întreprinderea nu a încasat venituri de aproape 800 de milioane de lei, nu s-a permis acoperirea pierderilor interne înregistrate de CFM din alte activități, care au provocat patrimoniului întreprinderii daune în proporții considerabile, de aproape 100 de milioane de lei, rezultate din pierderile nete din 2018 și 2019.
În urma favorizării a două întreprinderi, cu participarea altor membri ai grupului criminal, acestea au beneficiat de tarife preferențiale la serviciile de transport feroviar, în perioada anilor 2017-2019, prejudiciind CFM cu peste 300 de milioane de lei.
În cadrul urmăririi penale, procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale au identificat și au sechestrat bunuri mobile și imobile atât ale persoanei acuzate, cât și ale celor interpuse, acestea fiind localizate în Moldova, dar și în jurisdicții străine precum România și Belgia. Valoarea totală a sechestrelor aplicate este de aproximativ un milion de euro.
În urma finalizării urmăririi penale și prezentării către părți a materialelor urmăririi penale pentru informare, dosarul a fost trimis în judecată. Acesta rămâne în arest preventiv, în baza demersului procurorilor PCCOCS, care vor solicita prelungirea măsurii aplicate.
Anterior, PCCOCS a trimis pe banca acuzaților alți membri ai grupului criminal organizat, iar investigațiile în dosarul de bază continuă.
