Ex-liderul PDM Vlad Plahotniuc continua să domine un clan întreg de funcționari și demnitari, fiind considerat guvernatorul informal al ţării, chiar și atunci când nu deținea nicio funcție în stat. Cel puțin așa se arată în materialul de investigație din seria „#Plahostan”, realizat de RISE Moldova.
Unul din dosarele penale gestionate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) așa și se numește: „Organizația criminală a lui Plahotniuc”. Conform datelor anchetei prezentate în instanță, organizaţia criminală era structurată pe două paliere.
Primul palier era cel decizional. El era format din membri de familie sau persoane cu care Plahotniuc stabilise relații de afinitate, precum și persoane de încredere.
Al doilea palier era cel execuțional. El includea subordonați, aderenți și susținători, precum și intermediari și interpuși.
Potrivit datelor anchetei, o ramură importantă din gruparea Plahotniuc a reprezentat-o Ilan Șor, fostul primar de Orhei condamnat în primă instanță în dosarul „Furtul miliardului”, precum și un șir de companii, de persoane de încredere și interpuși.
Unul din obiectivele organizației criminale era preluarea controlului şi sustragerea mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari din cadrul mai multor bănci comerciale, printre care Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Acest lucru a fost posibil prin generarea unor obligaţiuni rezultate din credite neperformante acordate, din 2012 până în noiembrie 2014, unor companii fără capacitate reală de plată, cu acoperirea ulterioară a tuturor acestor credite din contul bugetului de stat.
În această perioadă, Ilan Şor a organizat activitatea unei grupări criminale distincte, numită generic – gruparea criminală „Şor”, care, însă, făcea parte şi realiza acţiuni în interesele organizaţiei criminale create de Vladimir Plahotniuc.
Jurnaliștii RISE notează că, acum mai bine de o lună, au transmis solicitări de interviu lui Vladimir Plahotniuc și lui Ilan Șor, însă nu au primit un răspuns.
