15 august 2022, ora 17:25

Fostul primar interimar al Capitalei, Silvia Radu, a venit cu o reacție după ce în dimineața zilei de luni, 15 august, procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins cu percheziții în cadrul unei cauze inițiate pe fapte de spălare de bani, în care sunt bănuite patru persoane. Silvia Radu susține că este deschisă să colaboreze cu ancheta, însă neagă acuzațiile care i se aduc.

„Conform publicațiilor de azi dimineața, s-a invocat că eu am activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic, am semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare, am fi primit bani în conturile unor companii, ulterior am fi distribuit bani pe conturile mai multor companii-căpușă, ca, în final, mijloacele financiare spălate să ajungă pe cardurile personale ale suspecților. S-a mai afirmat că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ar fi fost conectate la spălările de bani, cercetate în dosarele „Fraudei Bancare” și „Laundromatului”.

În legătură cu cele declarate în public, mă simt obligată să intervin cu următoarele precizări: Eu nu cunosc nimic despre tranzacțiile, care fac obiectul declarațiilor publice de astăzi și nu am nici o legătură cu tranzacțiile respective. Nu am semnat contracte. Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”, scrie Silvia Radu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, fostul primar interimar al Capitalei a condamnat modalitatea organelor de drept de a investiga bănuielile date și consideră că „lezează demnitatea unor persoane nevinovate”.

„Eu recunosc dreptul organelor competente ale statului de a investiga bănuieli de săvârșire a infracțiunilor și sunt deschisă să colaborez cu ancheta, însă condamn modalitatea de a face acest lucru prin lezarea imaginii publice și a demnității unor persoane nevinovate. 

Consider că astfel de acțiuni, fără suport probatoriu, încalcă vehement drepturile omului.  Eu cred în stat de drept și sper în neadmiterea abuzurilor. Regret situația de astăzi și sper că, în cel mai scurt timp, organele competente se vor convinge că toate aceste bănuieli la adresa mea sunt absolut nefondate”, își încheie mesajul Silvia Radu.

TV8.md reamintește că în urma perchezițiilor, fostul director al Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei a fost reținut. Mai exact, aceasta este bănuit că, împreună cu alți foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al Capitalei, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, cele patru persoane anchetate ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. 

În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunși în offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor. În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.

La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din Republica Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore. 

De asemenea, investigațiile efectuate de CNA și PA au identificat că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ale companiei menționate ar fi fost conectate la spălările de bani cercetate în dosarele „fraudei bancare” și „laundromatului”.

Potrivit CNA, celelalte trei persoane urmează să fie audiate. 

Abonează-te la pagina de Telegram TV8.md pentru a fi la curent: t.me/tv8md

22 decembrie 2024, ora 21:00

Escrocii profită de febra cumpărăturilor de iarnă și de neatenția oamenilor, folosind mesaje false, pagini suspecte și conturi frauduloase pentru a atrage noi victime în plasă. Cum să recunoaștem schemele frauduloase și să ne protejăm datele cu caracter personal, au aflat colegii de la „Alo, TV8”. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul perfect pentru cadouri și surprize! Este perioada când cresc vertiginos și cumpărăturile online. Însă, magia Crăciunului poate fi umbrită de schemele escrocilor, mereu pregătiți să profite de neatenția și bunătatea oamenilor. De exemplu, în ultimele săptămâni, mai mulți cetățeni au sesizat cazuri în care au primit mesaje suspecte de la Poșta Moldovei prin care li se solicitau datele bancare pentru recuperarea coletelor. Reprezentanții instituției avertizează cetățenii să fie vigilenți:

„Pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, de obicei se amplifică numărul de atacuri cibernetice de tip fishing, inclusiv pentru persoanele care de exemplu așteaptă colete. Deci, se transmit tot mai multe mesaje din partea escrocilor, persoanelor precum că a venit un colet sau sunt în așteptarea unui colet. Care sunt expediate de către poștă. Nici într-un caz și niciodată nu sunt solicitate date confidențiale sau corectarea unor date, inclusiv nume, prenume. Cu atât mai mult date ale cardurilor bancare”, a declarat pentru TV8 șeful biroului securitate informațională, Poșta Moldovei, Adrian Șargu.

Pentru a verifica dacă un mesaj provine cu adevărat de la Poșta Moldovei, există câteva puncte de reper la care trebuie să fiți atenți, precum numărul de pe care a fost trimis și conținutul mesajului.

„Unicul număr de pe care vin mesaje din partea Poștei Moldovei este 2525. Alte surse noi nu avem, de pe care expediem mesaje. Și în textul mesajului este doar informația despre faptul că a parvenit un oarecare colet. Și atât. Pentru a vă apropia la oficiul poștal și al ridica”, spune Adrian Șargu. 

Un sol fertil pentru scheme de înșelătorii sunt rețelele sociale. Folosindu-se de conturi false cu denumirea unor instituții, escrocii promovează oferte fierbinți, precum produse la doar 53 de lei. Mai mult, postările sunt însoțite și de comentarii care susțin că deja le-au fost livrate produsele mult râvnite la super preț.

„După cum se spune, dacă pare prea ieftin să fie adevărat, probabil cumperi o iluzie frumos ambalată, nu un produs. Haideți să analizăm împreună două pagini care se prezintă drept oficiale ale Poștei Moldovei. În primul rând, trebuie să atragem atenția la denumirile paginilor: Posta MD și MD Post. În comentarii regăsim preponderent nume străine, nespecifice țării noastre. De asemenea, în istoricul postărilor regăsim poze cu apartamente sau poze de profil al unor persoane. 

Dacă deschidem pagina oficială a Poștei Moldovei, ne sar în evidență câteva aspecte. De exemplu, la prezentarea paginii regăsim adresă, număr de contact, email, program de lucru și link către site-ul oficial. La secțiunea „fotografii” observăm o consecvență în istoricul pozelor specifică activității poștei. Același lucru îl putem urmări și la secțiunea „clipuri video”, explică reporterul „Alo, TV8”, Alexandru Gorea. 

O altă metodă frecvent utilizată de escroci este preluarea profilului. Impostorul poate sparge contul sau copia pozele unei persoane cunoscute și să inventeze o poveste precum că se află într-o situație extrem de dificilă și vă roagă să-i trimiteți bani. Victima, văzând o poză sau profil familiar și primind un mesaj alarmant, poate să cadă rapid în plasă, fiind condusă de emoții. În acest caz, este recomandat să telefonați persoana respectivă pe numărul personal de telefon sau să puneți întrebări la care doar ea ar putea răspunde.

Pentru a nu deveni victima unei înșelătorii, este esențial să rămâneți vigilenți și atenți. Totuși, dacă ați fost implicat într-o astfel de situație, se recomandă să contactați imediat poliția sau Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Nu lăsați escrocii să transforme bucuria sărbătorilor într-o experiență amară!