Război în Ucraina, ziua 217: Mesajul lui Zelenski pentru Putin și rezultatele referendumului. Kremlinul anunță un „minim obiectiv”

investigații

/INVESTIGAȚIE/ Fostele clădiri ale BEM, vândute la jumătate de preț

30 ianuarie 2022, ora 20:00
Distribuie:

La 6 ani de la iniţierea procedurii de lichidare a celor trei bănci implicate în furtul miliardului - cea mai mare fraudă din istoria R. Moldova, Banca de Economii a reușit să recupereze doar 1,7 miliarde de lei. Celelalte două bănci au înregistrat performanțe și mai modeste. 835 mil recuperate de Banca Socială și doar 192 de  mil - de Unibank. 

Activele băncilor, estimate anterior că vor fi vândute cu zeci de milioane de lei, sunt înstrăinate astăzi la prețuri de 3-4 ori mai mici. Cutia Neagră PLUS a analizat cine au ajuns proprietarii celor mai valoroase imobile vândute la licitație. Am identificat oameni și firme din anturajul lui Vlad Plahotniuc și Vlad Andronachi, un angajat al Președinției din perioada lui Igor Dodon, dar și mai mulți aleși locali.

Chișinău, sectorul Botanica, str. Sarmisegetuza 35. Până în anul 2015, aici se afla unul dintre sediile Băncii de Economii. Oficiul de 203 m.p. a fost vândut în noiembrie 2016 unei companii ce aparține lui Arcadie Vicol, om de afaceri asociat de presă lui Vladimir Plahotniuc. Prețul plătit la licitație a fost de aproape 2,5 milioane de lei. Cu jumătate de an mai devreme, BEM vindea acest sediu cu un milion de lei mai scump, dar fără succes. Clădirea a fost scoasă la mezat de 13 ori până a ajuns pe mâinile firmei lui Vicol. Peste câteva luni de la tranzacția cu BEM, noul proprietar a vândut imobilul de pe strada Sarmisegetuza.

Firma „Arvi Invest” a fost fondată în 2015 de Arcadie Vicol, care era pe atunci vicedirector la întreprinderea Chișinău Gaz. Anterior acesta lucrase doi ani în calitate de vicedirector la Calea Ferată din Moldova. Iar din 2005 până în 2013 a deținut funcția de director comercial adjunct la întreprinderea de stat „Metalferos”.

Presa a scris că Vicol era apropiat de Plahotniuc și l-ar fi ajutat pe acesta să câștige zeci de milioane de lei prin diverse scheme de la Calea Ferată și Metalferos. Arcadie Vicol neagă categoric aceste acuzații. 

ARCADIE VICOL, fondator SRL Arvi Invest: „Noi putem să-i punem în rând pe toți oamenii care au lucrat la toate întreprinderile de stat și să-i numim că sunt oamenii fie ai lui Voronin, pe vremurile lui Voronin, fie ai lui Filat, fie ai lui Plahotniuc, fie ai lui Dodon pe vremurile lui Dodon...Oare eu ca specialist trebuia să aștept până ce vine guvernarea X sau Y și atunci să mă angajez la serviciu? …- Deci achizițiile pe care le-ați făcut de la BEM nu au nicio legătură cu faptul că activați în acel cerc. -Absolut nu. - Vă cunoșteați cu mulți oameni în perioada respectivă. - Eu sunt sigur că dvs îi cunoașteți pe jumătate din oamenii care au activat pe timpuri. Noi suntem o țară mică și toți ne cunoaștem. .. Noi informația pe care am obținut-o despre obiectele acestea le-am obținut din Monitorul Oficial. Se publica regulat”.

În decembrie 2016, la o lună de la prima tranzacție cu BEM, compania „Arvi Invest” a cumpărat de la bancă o altă clădire din centrul capitalei, pe strada Sciusev 55. Imobilul de 123 de metri pătrați a fost achiziționat cu aproape 3 milioane de lei. Vicol ne-a explicat de ce a vândut clădirea de la Botanica, la scurt timp după ce a cumpărat-o de la BEM și a ales un alt imobil al băncii pentru sediul firmei sale.

ARCADIE VICOL: „Noi avem depozit în regiunea aceea, unde e stația Revaca, stația feroviară. Ca locație a fost mai spre depozitul nostru și comunicarea, logistica între depozit și oficiu ar fi ok. Dar când am cumpărat imobilul, am analizat ce este înăuntru, am vorbit cu proiectanții, am înțeles că nu avem șanse să-l reconstruim așa cum vrem noi… - Aveați nevoie de al doilea sediu să-l cumpărați pentru că ați stabilit că celălalt nu vă trebuie sau din start aveați ideea să cumpărați mai multe active de la BEM? - Noi din start le-am căutat pe ambele și până la urmă ne-am oprit la ăsta…Prețul de astăzi nu este mai mare decât prețul cu care noi l-am cumpărat, plus investițiile pe care le-am făcut aici”.

„Arvi Invest” a reușit să câștige cele două licitații de peste 5 milioane de lei de la Banca de Economii, deși compania era nou-creată și a avut în 2016 un profit declarat de numai 373 de mii de lei. Arcadie Vicol susține totuși că firma avea atunci resurse pentru investițiile imobiliare pe care le-a făcut.

SINCRON VICOL: „Investițiile se fac din profitul companiei și din alte surse, din credite, din împrumuturi. - Din ce surse au fost achiziționate aceste sedii? - Din sursele companiei de care dispunea la momentul acela și compania a achitat prin transfer bancar tot absolut. Noi lucrăm cu băncile și cu creditele și cu alte diferite instrumente financiare”.

Compania „Arvi Invest” și-a luat avânt în anii 2018-2019, înregistrând profituri de zeci de milioane de lei. Firma a ajuns un mare furnizor de cărbune, reușind să câștige și câteva tendere pentru livrări de cărbune la instituții de stat.

Inițial, SRL-ul Arvi Invest și-a avut adresa juridică în apartamentul de 218 metri pătrați de pe strada George Călinescu, pe care familia Vicol i l-a vândut ulterior fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Acesta locuia aici cu familia înainte de a fugi din R. Moldova, iar oamenii legii au descins în acest apartament pentru a face percheziții în septembrie 2021.

Astăzi, Arvi Invest își are sediul în imobilul de pe strada Sciusev, cumpărat de la BEM, pe care l-a renovat în totalitate.

Apropiatul lui Plahotniuc, cumpărătorul altui imobil din centrul Chișinăului

În aprilie 2019, un alt om de afaceri, apropiat de Vladimir Plahotniuc, a cumpărat un fost sediu al BEM de pe bulevardul Ștefan cel Mare 6. Imobilul a fost achiziționat la licitație cu peste 9 milioane de lei de compania „Gerade Line”, fondată în 2015 de Nicolae Pelin. Despre acesta, presa a scris că a fost unul dintre businessmenii favoriți ai regimului Plahotniuc, având afaceri în domeniul colectării metalului. O investigație recentă la Jurnal TV a dezvăluit că firmele lui Pelin, care au fost cei mai mari furnizori la „Metalferos”, ar fi câștigat peste 700 de milioane de lei pentru gruparea Plahotniuc.

Imobilul Băncii de Economii situat pe bulevardul Ștefan cel Mare 6, cu o suprafață de 269 metri pătrați, a fost scos de mai multe ori la licitație, iar până l-a cumpărat Nicolae Pelin, prețul aproape că a fost înjumătățit. În septembrie 2016, BEM a scos imobilul la mezat cu aproape 17 milioane de lei, iar în 2019 l-a vândut cu 9 milioane. Astăzi, aici își are sediul o altă instituție bancară. 

În decembrie 2020, la solicitarea unui ofițer de urmărire penală, a fost pus sechestru pe imobilul cumpărat de la BEM. Nicolae Pelin este învinuit în dosarul Metalferos pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari.

Achiziție cu bani împrumutați

Apar semne de întrebare vizavi de sursele financiare folosite pentru achiziția clădirii. Potrivit rapoartelor financiare, veniturile totale din vânzări înregistrate de SRL-ul Gerade Line, în perioada 2015-2019, nu sunt nici în jumătate față de suma plătită BEM-ului, iar profitul a fost și mai mic. 

„Activul situat pe bv Ștefan cel Mare 6 a fost expus la licitație de 29 de ori, iar primele 28 de licitații au fost declarate nule din cauza lipsei cererilor de participare. Prețul a fost micșorat treptat pe parcursul anilor. Conform ultimului raport de evaluare, întocmit în 2017, prețul activului a constituit 10,7 milioane lei. Referitor la mijloacele bănești pentru procurarea activului, acestea provin din venituri obținute din activități comerciale și împrumut. Banca Națională a colaborat cu instituții competente de stat pentru a verifica dacă asociatul SRL „Gerade Line”, precum și persoana juridică care a împrumutat mijloace bănești, au fost sau sunt implicați în tranzacții suspecte”, se spune într-un răspuns oferit pentru Cutia Neagră de Banca Națională a Moldovei, cea care gestionează procesul de lichidare a instituțiilor bancare falimentate. 

Nu am reușit să-l găsim pe Nicolae Pelin pentru comentarii. Reporterul Cutiei Negre a mers să-l caute la domiciliu, dar nimeni nu a deschis poarta.

Firma asociată cu Andronachi a ochit sediile BEM din raioane

O altă companie asociată cu numele lui Plahotniuc, dar și cu fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, SRL-ul Metropolitan Construct a pus ochiul pe sediile Băncii de Economii din Anenii Noi și Strășeni, pe ultimul reușind să-l cumpere cu 4 milioane de lei. Firma a activat întotdeauna în pierdere, iar pentru a cumpăra activul BEM a luat bani cu împrumut.

SRL  „Metropolitan Construct” a fost fondat în 2014 de offshore-ul cipriot „Katsiaco” şi era condus de Anatolie Blonschi, despre care presa a scris că ar fi omul de încredere al lui Andronachi. El administrează mai multe afaceri ale fostului deputat democrat. În mai 2018, Blonschi a preluat în totalitate acțiunile firmei „Metropolitan Construct” de la offshore-ul din Cipru. Katsiaco LTD este administrat de un birou de avocatură care a gestionat pe parcursul anilor mai multe firme conectate la Vladimir Plahotniuc.

Potrivit informațiilor Băncii de Economii, „Metropolitan Construct” a fost desemnată de două ori câștigătoare la licitațiile de vânzare a sediului BEM din Anenii Noi. În iunie 2017, clădirea urma să-i fie vândută cu 5,2 milioane de lei. Un an mai târziu, aceeași clădire a fost cât pe ce să-i fie vândută firmei aproapiate lui Andronachi cu un milion de lei mai ieftin. Tranzacția însă a fost anulată, deoarece firma nu a demonstrat proveniența banilor.

După licitația din iunie 2017 tranzacția nu a avut loc, deoarece s-au identificat greșeli la întocmirea planului cadastral al imobilului. În cazul licitației din iunie 2018, compania „Metropolitan Construct”  nu și-a onorat obligațiunile față de bancă cu privire la prezentarea documentelor confirmative aferente sursei de proveniență a mijloacelor bănești ce urmau a fi utilizate pentru achitarea activului adjudecat la licitație”, este explicația lichidatorului Băncii de Economii.

Imobilul din Anenii Noi a fost vândut abia anul trecut, unui alt agent economic, dar deja cu 3 milioane de lei.

Firmă ce activează în pierdere, cu investiții de 4 milioane în imobile

În mai 2017, SRL-ul „Metropolitan Construct” a fost desemnat câștigător și la licitația de vânzare a sediului BEM din centrul orașului Strășeni. Pentru 390 de metri pătrați din clădire, firma a plătit 4,3 milioane de lei. La acea licitație, compania a fost reprezentată de juristul Ruslan Berlinschi, despre care v-am povestit într-o altă investigație a Cutiei Negre că a fost asociat în mai multe afaceri cu familia Andronachi. Ruslan Berlinschi nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi detalii despre acea tranzacție cu BEM-ul din 2017.

Potrivit rapoartelor financiare, „Metropolitan Construct” a activat întotdeauna în pierdere. Nu am reușit să-l găsim pe proprietarul firmei, Anatolie Blonschi, pentru a clarifica din ce bani a  cumpărat activul BEM din Strășeni. Dar în nota pe care am primit-o de la Banca Națională se spune că agentul economic luase atunci un împrumut. BNM nu ne-a dezvăluit de la cine a luat bani „Metropolitan Construct”, dând asigurări că organele abilitate au verificat proveniența mijloacelor financiare împrumutate.

Imobilul din Strășeni, revândut unui președinte de partid

Anul trecut, SRL-ul asociat cu Andronachi a vândut imobilul din Strășeni, iar noul proprietar este o persoană cunoscută, un fost candidat la alegerile parlamentare și la ultimele alegeri locale din municipiul Bălți – Vladimir Dachi, președintele Partidului „NOI” .

VLADIMIR DACHI, președinte Partidul Politic „NOI”: „Mie mi-a spus cineva că se vinde această clădire. I-am zis secretarului să afle la ce preț. A doua zi ne-am întâlnit. Le-am spus să pregătească contractul, pe mine mă aranjează și sunt gata să cumpăr.  - Dvs cu „Metropolitan Construct” ați încheiat tranzacția? -Da, desigur. Noi am încheiat contractul. Eu am plătit totul pe cont, nicio problemă. Proprietarul acestei companii „Metropolitan” se află pe fostul bulevard Tineretului, nu știu cum se numește acum. Dacă mergi la vale, pe partea dreaptă, ultima clădire din sticlă. Iată acolo se află ei la ultimul etaj”.

Clădirea la care se referă Vladimir Dachi îi aparține familiei Andronachi și se află pe bulevardul Grigore Vieru 28. Acolo își au sediul mai multe firme asociate cu Andronachi. Imobilul a fost cumpărat anterior tot la o licitație organizată de Banca de Economii.

Revenind la fostul sediu al BEM din Strășeni, Vladimir Dachi ne-a spus că intenționează deja să-l vândă.

VLADIMIR DACHI: „La etapa inițială îmi trebuia acest imobil, dar acum voi rezolva problema cu acest teren, pentru că eu am făcut reparație în interior și o voi scoate la vânzare. Gata”.

În declarațiile de avere depuse la Comisia Electorală Centrală, când s-a înscris în cursele electorale, Vladimir  Dachi nu a indicat niciun venit, dar a făcut achiziții scumpe în ultimii ani în R. Moldova. În 2018 a cumpărat un apartament de 140 de metri pătrați și un loc de parcare, pentru care a plătit peste 200 de mii de euro, echivalentul a 4 milioane de lei.

VLADIMIR DACHI: „Tot ce am eu a fost cumpărat din resurse câștigate în Federația Rusă și le-am adus în Moldova… Eu sunt persoană publică și dacă Procuratura are întrebări la mine să se adreseze la Serviciul Fiscal al Federației Ruse. Eu aici nu m-am ocupat de afaceri. Eu aici investesc”.

Nu doar oamenii din anturajul lui Plahotniuc și Andronachi au cumpărat la prețuri sub cele de piață imobile de la băncile devalizate. Și apropiații fostului președinte Igor Dodon au făcut câteva achiziții. Fostul secretar general al Președinției, Nicolae Posturusu a ajuns proprietarul unui apartament cu 4 camere în centrul Chișinăului, cumpărat de la Banca Socială. Iar președintele raionului Dubăsari, socialistul Grigore Filipov a pus mâna pe sediul BEM din Coșnița, aflat chiar alături de Consiliul Raional.

Fostul secretar al Președinției, cu apartament cumpărat de la Banca Socială

Nicolae Posturusu a participat la licitația organizată de Banca Socială în aprilie 2019 și a cumpărat un apartament cu o suprafață de 131 de metri pătrați în inima capitalei. Blocul în care se află imobilul e situat lângă Parcul Catedralei, pe strada Alexandru cel Bun. Pentru apartamentul cu 4 camere și două locuri de parcare la subsol, Posturusu a plătit Băncii Sociale doar 1,2 milioane de lei, aproximativ 60 de mii de euro.

Prețul apartamentului a fost redus în jumătate, după ce Banca Socială a încercat timp de doi ani să-l vândă, fără succes. În 2017, același apartament fusese scos la mezat cu 3 milioane de lei.  La licitația din aprilie 2019, Nicolae Posturusu a fost singurul participant.

Posturusu afirmă că a aflat întâmplător de licitația Băncii Sociale și s-a grăbit să cumpere apartamentul propus la un preț destul de bun, deși imobilul mai avea nevoie de investiții mari în reparație.

NICOLAE POSTURUSU, ex-secretar al Președinției:Locuiesc în ograda în care se află apartamentul dat din anul 1990, părinților fiindu-le repartizat de la stat un apartament cu trei camere, care ulterior a fost privatizat de toți membrii familiei. În acea perioadă, căutam să procur un loc de parcare și am aflat de la paznicul parcării auto din casa de alături, că o bancă vinde două locuri de parcare împreună cu un apartament. Am găsit anunțul cu pricina pe site-ul 999.md, m-am prezentat la sediul băncii și am solicitat toată informația despre apartament. Am decis să particip la licitație, în contextul în care aveam nevoie de loc de parcare, iar apartamentul avea o suprafață mai mare decât cel deținut la moment și satisfăcea necesitățile familiei mele, nemaivorbind de prețul expus...Da! prețul a fost foarte avantajos și sînt foarte mulțumit. Mi-am rezolvat problema locurilor de parcare. Copiii mei vor avea camere separate...iar eu sînt mulțumit că voi locui în aceeași ogradă în care am crescut...Având în vedere că anunțurile privind desfășurarea celor 20 de licitații, începând cu anul 2017, au fost publicate în Monitorul Oficial, pe pagina web a băncii și pe site-ul 999.md, orice cetățean a avut libertatea și posibilitatea reală de a participa și de a procura acest bun imobil, exact la prețul achitat de mine, a declarat Posturusu, pentru Cutia Neagră Plus.

În anii precedenți, familia Posturusu nu a avut venituri atât de mari. În declarația de avere pentru anul 2018, Nicolae Posturusu a declarat aproape 255 de mii de lei din salarii, iar 429 de mii de lei i-a obținut din vânzarea unui apartament. Totodată, Posturusu a indicat o datorie de 600 de mii de lei - bani împrumutați în 2017, pe care urma să-i întoarcă într-un an.

Potrivit aceleiași declarații, în anul 2017 Nicolae Posturusu a făcut mai multe achiziții scumpe: două garaje și două mașini de marca Mercedes, iar în 2018 a obținut în folosință un autoturism de model „Land Rover Descovery”.

Nicolae Posturusu  ne-a spus că a luat și un credit în 2019 când a cumpărat apartamentul de la Banca Socială.

NICOLAE POSTURUSU: „Pentru confirmarea surselor de venit am prezentat: contractul de credit, contractul de vânzare a apartamentului pe care-l dețineam în proprietate și certificatele privind veniturile anuale de la locul de muncă, al meu și al soției, precum și declarațiile de venit din perioada în care am desfășurat activitatea de avocat. BNM a verificat sursele de venit precum și dacă acestea nu provin din surse obscure, precum și faptul că nu sunt afiliat cu banca, angajații, membrii comisiei de licitație, foști administratori ai băncii și lichidatorul”, a explicat Nicolae Posturusu.

Achiziția de 1,2 milioane de lei a președintelui Raionului Dubăsari

Președintele raionului Dubăsari, Grigore Filipov, membru al Partidului Socialiștilor, a cumpărat în Iunie 2020 de la BEM sediul băncii din Coșnița, situat chiar lângă Consiliul Raional. Imobilul l-a costat tot peste un milion.

Despre Filipov, presa a scris că ar fi rudă cu Igor Dodon. Președintele raionului Dubăsari a fost de mai multe ori în atenția opiniei publice din cauza unor declarații scandaloase pe care le-a făcut ce vizează integritatea teritorială a R. Moldova.

La alegerile parlamentare din 2019, Filipov a fost acuzat că a organizat transportarea transnistrenilor la secțiile de votare din Criuleni și le-ar fi oferit câte 400 de lei pentru ca aceștia să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Un video în care Filipov împărțea bani apăruse atunci în spațiul public, fiind depusă o sesizare la Poliție pentru coruperea alegătorilor, dar aceasta nu a mai avut finalitate.

Pentru 11 ari de teren și o clădire de 351 de metri pătrați cumparate de la BEM, familia Filipov a plătit 1,2 milioane de lei. Imobilele au fost înregistrate pe soția lui Grigore Filipov. În 2016, banca vindea aceste imobile la un preț de aproape trei ori mai mare – 3,1 milioane de lei, dar nu a găsit cumpărători.

Filiala BEM din localitatea Coșnița a fost expusă la licitație de 49 de ori, iar primele 48 de licitații au fost declarate nule din lipsa cererilor de participare. Prețul de expunere a activului a fost diminuat treptat pe parcursul anilor de la 3,1 milioane lei până la 860 mii lei. La licitația din 16 iunie 2020 au fost înregistrați doi participanți, iar bunul a fost adjudecat persoanei care a oferit cel mai mare preț  - 1,2 milioane lei”, a argumentat lichidatorul BEM.

Contractul de vânzare-cumpărare a fostului sediu BEM a fost perfectat abia în ianuarie 2021, imobilul fiind indicat în ultima declarație de avere a președintelui raionului Dubăsari. Pe de altă parte, pentru anii 2019-2020, Filipov a indicat venituri de numai 500 de mii de lei din salarii și pensii, împreună cu soția. Alte mijloace financiare, economii sau împrumuturi nu au fost declarate.

Echipa Cutiei Negre a mers la Coșnița pentru a discuta cu președintele raionului Dubăsari, dar acesta a refuzat să ne ofere un interviu și a părăsit grăbit biroul de serviciu și ne-a cerut să-i trimitem întrebările în scris, dar nu am primit deocamdată un răspuns.

La scurt timp după ce a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu BEM-ul, familia Filipov a dat clădirea în chirie unei instituții bancare. Imobilul a fost renovat în totalitate, dar nu am reușit să aflăm de unde sunt banii investiți în reparație.

Activul BEM din Călărași, cumpărat de firma primarului

La aceeași licitație din iunie 2020, s-a ales cu o clădire în care anterior s-a aflat  sediul BEM și primarul or. Călărași. Imobilul de 287 de metri pătrați, cu 9 ari de teren și două garaje în curte a fost achiziționat de compania „Olbi Com” cu un milion și o sută de mii de lei. Firma nu a avut concurenți la licitație. Anterior, bunul fusese scos la mezat de 44 de ori, iar în septembrie 2016 banca cerea pe el aproape 4 milioane de lei (3,946.700 lei).

SRL-ul Olbi Com a fost fondat în 2016 de Ion Olari, ales în 2019 primar al orașului Călărași din partea Blocului ACUM. Firma este administrată de soția sa și este specializată în construcții. De la fondare, compania a câștigat constant licitații publice pentru reparația unor instituții de stat. Potrivit datelor Agenției Achiziții Publice, în ultimii 4 ani, firma primarului de Călărași a semnat contracte în valoare de peste 33 de milioane de lei.

Deși compania a avut venituri constante, Ion Olari afirmă că a fost accesat un credit pentru a cumpăra sediul BEM și nu s-au investit bani până astăzi în renovarea clădirii.

ION OLARI, primar Călărași: „Acest bun imobil s-a procurat cu intenția de a se crea oficiul companiei și în spate avem depozite pe care compania le utilizează, depozite pentru diferite utilaje,scule. Un alt scop a fost renovarea, dar reieșind din faptul că a fost procurat în bază de credit, în jur de 80% au fost pe bază de credit, iar 20% din veniturile proprii pe care le-a acumulat compania. La moment, vrem să închidem creditul, ca ulterior să dezvoltăm. …Prețul la care a fost la licitație la faza inițială era foarte scump și nu corespundea realității, anume pentru imobilele din orașul Călărași. - La prețul la care l-a achiziționat „Olbi Com”, un milion și o sută de mii, cum vi se pare? Nu regretați acum, la distanță de un an, că ați investit? - Să fiu sincer, cu creșterea prețurilor este și acest moment. Având în vedere care sunt prețurile acum la materialele de construcție, este o problemă, dar compania are ca perspectivă să se dezvolte și să aibă propriul oficiu”.

La Biroul de Statistică, SRL-ul Olbi Com a declarat profituri de peste 2 milioane de lei pentru perioada anilor 2018-2020. În ultima declarație de avere, Ion Olari a indicat dividende de 190 de mii de lei încasate de la această firmă.

În afară de fostul sediu al BEM-ului, cumpărat cu peste un milion de lei, primarul orașului Călărași a făcut o achiziție scumpă și în anul 2019. A cumpărat un apartament de 99 metri pătrați și un garaj cu aproape 78 de mii de euro, echivalentul unui milion și jumătate de lei.

ION OLARI, primar Călărași: „Dacă o să ridicați bilanțul contabil o să vedeți că sunt calculate dividendele și în baza dividendelor s-a procurat și respectivul apartament despre care discutați dvs”.

Consilierul Partidului Șor i-a donat fiului un imobil cumpărat de la BEM

Un imobil de 193 de metri pătrați, situat pe strada Costiujeni a fost cumpărat de la BEM de Serghei Diacov, fostul candidat al Partidului Șor, la alegerile locale din octombrie 2019, pentru funcția de primar al orașului Codru. În prezent, Diacov este consilier local la Primăria Codru, unicul mandat care l-a obținut Partidul Șor. Omul de afaceri Serghei Diacov a migrat pe parcursul anilor dintr-un partid în altul. A deținut două mandate de consilier, fiind ales pe lista Partidului Liberal Democrat. După plecarea formațiunii de la guvernare, Diacov a făcut parte din echipa Partidului Democrat. Iar când a pierdut puterea și această formațiune, a migrat la Partidul Șor.

Serghei Diacov a fost implicat și într-un scandal ce vizează repartizarea terenurilor pentru procurori în orașul Codru. Potrivit unei investigații a Ziarului de Gardă, Diacov a perfectat vize de reședință în casa sa și într-un spațiu comercial care îi aparține pentru soțiile foștilor șefi ai Procuraturii Centru a municipiului Chișinău, Nicolae Geru și Andrei Dulghieru. Ulterior, aceștia au primit gratuit de la Primăria Codru terenuri pentru construcții, care valorau câteva zeci de mii de euro. 

În aprilie 2019, Serghei Diacov a cumpărat la licitație fostul sediu al BEM-ului de pe strada Costiujeni cu 1,4 milioane de lei. Imobilul a fost scos la mezat timp de 3 ani și nu-și găsea cumpărător. Între timp prețul a fost redus în jumătate. În februarie 2016, BEM îl propunea la licitație cu 3,5 milioane de lei.

În septembrie 2019, cu o lună înainte de alegerile locale, unde spera să obțină mandatul de primar al orașului Codru, Diacov a donat imobilul cumpărat de la BEM, fiului său în vârstă de 12 ani și ulterior a indicat în declarațiile de avere că imobilul a fost obținut prin contract de donație. La cost alesul local a scris 926 de mii de lei, valoarea estimată în actele cadastrale, deși cumpărase imobilul de la BEM cu 1,4 milioane de lei.

În prezent, Poșta Moldovei închiriază imobilul de la Diacov și-i plătește acestuia  câte 9 mii de lei pe lună pentru locațiune. Prețul  a fost dedus din suma indicată de Diacov în ultima declarație de avere.

Preț derizoriu, plătit pentru o fostă stație PECO

Tot în 2019, Serghei Diacov a mai cumpărat de la BEM un bun imobil, o fostă stație PECO din localitatea Varnița, care fusese gajată la bancă și a ajuns proprietatea instituției după ce agentul economic nu a întors datoria.

Diacov a plătit pe un teren de 15 ari și o construcție de 153 de metri pătrați un preț derizoriu - 133 de mii de lei. În 2016, imobilele erau scoase la mezat cu un preț de 18 ori mai mare - 2,4 milioane de lei, dar nu s-au găsit cumpărători.

Serghei Diacov a refuzat să vorbească la telefon cu reporterul Cutiei Negre și ne-a cerut să-i trimitem toate întrebările în scris. Vom publica răspunsurile imediat ce vor fi recepționate pe adresa electronică a redacției.

Sediul BEM din Basarabeasca, achiziția unui consilier al Partidului Nostru

Consilierul orașului Basarabeasca, ales pe lista Partidului Nostru, Egor Nichita, care a fost și candidatul formațiunii la funcția de primar al orașului a cumpărat  în decembrie 2019 de la BEM 8 ari de teren și o construcție cu două etaje de 244 metri pătrați cu 375 mii lei. Anterior bunul imobil fusese scos la vânzare de 47 de ori, iar prețul a fost micșorat între timp de aproape 4 ori. În 2016, banca vindea fostul sediu din Basarabeasca cu 1,2 milioane de lei.

Egor Nichita susține că a pus ochiul pe activul BEM-ului mai demult, dar prețul inițial propus la licitații era prea mare. A așteptat să se ieftinească, l-a cumpărat la preț bun și acum dă imobilul în chirie.

EGOR NICHITA, consilier orașul Basarabeasca: „Basarabeasca e un oraș foarte mic și știam despre clădirea asta. Urmăream mai demult, dar a fost un preț foarte mare. Într-un moment dat am văzut că s-a ajuns la un preț bun și m-am dus la Chișinău, m-am înregistrat la licitație, am fost eu unicul participant și am procurat clădirea. Acum acolo sunt birouri pe care le dau în chirie. Am făcut o investiție și acum am un venit. Nu este mare, dar oricum este. Nu regret că am cumpărat-o. Locul este bun și prețul a fost bun. Eu cred că totul este înainte. Basarabeasca va renaște și va fi un oraș mai modern și investițiile se merită”.   

Anul trecut, un alt activ al BEM-ului din Basarabeasca a ajuns în proprietatea familiei Nichita. Tatăl consilierului local, Ilie Nichita, a cumpărat în noiembrie 2021 o clădire de 480 metri pătrați, cu ogradă pe 7 ari de teren, la un preț foarte mic - 162 de mii de lei. Imobilul a fost propus la licitație de 64 de ori, între timp prețul fiind redus de 10 ori. În februarie 2016 banca scotea această clădire la mezat cu 1,6 milioane de lei.

Egor Nichita declară că nu are nicio legătură cu tranzacția făcută de tatăl său, care a cumpărat singur bunul BEM și are propriile planuri pentru acest imobil.

Egor Nichita: „Clădirea dată are nevoie de investiții și deja la primăvară o să fie clar ce va face cu ea. Acum stă în starea în care a cumpărat-o de la BEM”

Donații de la părinți

În declaratia de avere petru 2020, Egor Nichita a indicat o donație de 200 de mii de lei de la tatăl său Ilie Nichita și alte 200 de mii de lei de la soacra sa Elena Gudumac. Consilierul din Basarabeasca și-a cumpărat în 2020 trei mașini în valoare totală de 640 de mii de lei. Pentru anul 2019, Egor Nichita declarase venituri totale împreună cu soția de 230 de mii lei și o altă donație de 200 de mii lei tot de la soacră.

Egor Nichita: „Părinții ne-au ajutat. Socrii mei sunt peste hotare de 27 de ani și ne-au făcut donații. Dar și eu câștig. Nu sunt copil. Am 35 de ani.

Cine a cumpărat cele mai scumpe imobile de la BEM

Fostul sediu al BEM de peste o mie de metri pătrați, situat în inima capitalei, pe strada Pușkin 33,  a fost cumpărat în februarie 2018 de compania de construcții „Astercon” cu 27,8 milioane de lei. Anterior bunul fusese scos la licitații de 19 ori. În 2016, banca cerea pe el cu 10 milioane de lei mai mult. (38,2 milioane). La scurt timp de la achiziție, compania „Astercon” a dat  imobilul în locațiune firmei  „Trabo-Plus” care deține rețelele „Andys” și „La Plăcinte”.

Sediul central al Băncii de Economii de pe strada Columna 115 a fost vândut în iunie 2018 cu 25,6 milioane de lei SRL-ului „Club Hotel Richmond", care aparține familiei Boiarschi, coproprietara cunoscutului magazin de materiale de construcții „Supraten”. Imobilul BEM a fost scos la mezat de 23 de ori. Din 2016, banca a cedat la preț 15 milioane de lei.  (in 2016 era la licitatie cu 41,2 milioane lei).

Licitații suspendate pentru vânzarea sediului BEM de la Ciocana

Banca de Economii mai are de vândut un singur activ de milioane - sediul de pe bulevardul Mircea cel Bătrân 23. Clădirea de 1200 de metri pătrați  a fost propusă în 2016 la licitație cu 25 de milioane de lei, dar nu și-a găsit cumpărător. Până în iulie 2018 a fost scoasă la mezat de 24 de ori, iar ultima dată aproape la jumătate de preț - cu 13,8 milioane lei. De atunci, imobilul nu a mai fost expus la licitații, iar astăzi aici este sediul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare.

În clădirea din sectorul Ciocana al capitalei activează în prezent 36 de persoane implicate în procesul de lichidare a Băncii de Economii. Tot aici se păstrează bunurile pe care le mai are banca și le scoate periodic la vânzare, dar și o parte din arhiva băncii. În viitorul apropiat, în acest imobil urmează a fi adusă  toată documentația, care se păstrează la moment în alte încăperi pe care la închiriază banca. Abia atunci când procesul de lichidare a băncii va ajunge spre sfârșit, acest imobil va fi din nou evaluat și scos la licitații.

2,7 milioane de lei, recuperate până astăzi de cele trei bănci

Potrivit informațiilor oferite de autorități, cele trei bănci devalizate au încasat, de la inițierea procesului de lichidare până la 1 ianuarie curent,  doar 2,7 miliarde de lei din realizarea activelor, rambursarea creditelor și comercializarea bunurilor gajate de cei care nu au putut întoarce împrumuturile. Cea mai mare sumă - 1,7 miliarde de lei, a fost adunată de Banca de Economii. 835 de milioane de lei a recuperat Banca Socială, iar Unibank a încasat  192 de milioane de lei.

 

 

 

Distribuie:
Abonează-te acum la TV8.md pe Facebook, Telegram, YouTube, Instagram și TikTok!

investigații

/VIDEO ANCHETĂ/: Casă cu 2 etaje și o mașină, nedeclarate. Secretele directorului suspendat al Institutului Național de Probațiune

27 septembrie 2022, ora 19:30
Distribuie:

Este director al Inspectoratului Național de Probațiune de aproape 4 ani, iar anterior a activat mai mulți ani în Serviciul Vamal. De curând, Andrei Iavorschi a fost suspendat din funcție, fiind învinuit de abuz în serviciu. Procurorii îl acuză că ar fi efectuat mai multe achiziții neplanificate de Inspectorat. Valoarea acestor contracte este însă una destul de mică, de câteva zeci de mii de lei pe an. CUTIA NEAGRĂ PLUS a depistat însă alte nereguli legate de proprietățile și bunurile pe care le folosește funcționarul. 

Andrei Iavorschi este șef al Inspectoratului Național de Probațiune din decembrie 2018. A fost promovat în funcție în perioada când la cârma Ministerul Justiției se afla Victoria Iftodi, după ce timp de mai bine de un an Inspectoratul a fost condus de un director interimar. Predecesorul lui Iavorschi, Vladimir Popa, a fost  înlăturat de la conducerea instituției în condiții similare, fiind acuzat de procurori că ar fi comis încălcări în procesul de achiziții publice. Mai exact, Popa a fost învinuit de favorizarea unor agenţi economici care s-au ocupat de achiziţionarea brăţărilor pentru persoane aflate sub supraveghere.

La nici o lună de la numirea în funcție, Iavorschi s-a pomenit în centrul unui mare scandal legat de eliberarea certificatelor de integritate pentru candidații la alegerile parlamentare din 2019. Inspectoratul de Probațiune a fost cel care a dat undă verde Autorității Naționale de Integritate pentru admiterea lui Ilan Șor în cursa electorală. Instituția a livrat informații care îi permiteau lui Ilan Șor să participe la alegerile în parlamentare pe lista Partidului Șor, chiar dacă acesta era deja condamnat de prima instanță în dosarul furtul miliardului. Într-un caz similar, care se referea la candidatul Partidului Nostru, Victor Bogatico, Inspectoratul de Probațiune a dat aviz negativ, invocând restricții de participare în alegeri în calitate de candidat pentru că avea o sentință de condamnare pronunțată de prima instanță. 

Solicitat atunci de presă să explice decizia diferită a INP față de Ilan Șor și Victor Bogatico, Andrei Iavorschi a dat asigurări că nu a fost vorba de o eroare și că certificatele au fost eliberate în baza informațiilor obiective de care dispunea atunci inspectoratul.

ANDREI IAVORSCHI, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Cum argumentați faptul că într-un certificat de integritate este menționat faptul că candidatul este condamant în prima instanță, iar în al doilea certificat nu este menționat faptul ăsta? - Toate certificatele sunt trimise în baza informației care la moment sunt deținute de către Inspectorat. Careva probleme eu chiar nu văd. Mai mult de atât, toată informația a fost furnizată obiectiv și nu văd la ce vă referiți dumneavoastră” .

Și Sergiu Litvinenco, ministrul Justiției, într-o postare pe pagina sa de Facebook, prin care anunța suspendarea din funcție a lui Iavorschi, a amintit despre acel scandal din 2019: „Prima sa „realizare” (nr. Iavorschi) de la accederea în funcția de director al Inspectoratului Național de Probațiune, chiar înaintea alegerilor parlamentare din februarie 2019, a fost să contribuie plenar la obținerea certificatului de integritate de către Ilan Șor”.  

Astăzi, Iavorschi are o altă explicație a celor întâmplate atunci.

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Inspectoratul Național de Probațiune pune în executare hotărârile judecătorești și îi împarte în funcție ce ține de măsurile completare, adică interdicția de a ocupa anumite funcții. Așa că accesul - are, nu are dreptul de a obține anumite funcții, sunt în funcție de hotărârile care par vin spre executare. Ori, inspectoratul asta face - nu eliberează certificate de integritate. Nu doar că nu e de competența mea, nu e nici de competența Inspectoratului pe care l-am condus” . 

De mai bine de 10 ani, Iavorschi activează la stat, mai întâi în cadrul unor direcții ale Ministerului Afacerilor Interne, după care s-a mutat la Serviciul vamal, de unde a și fost promovat la șefia Inspectoratului Național de Probațiune.  În declarațiile de avere din ultimii 9 ani, Iavorschi nu indică un loc de trai. Abia în una din declarațiile de avere din 2021, completată ulterior celei de bază, fostul funcționar scrie că este beneficiar al unui teren din s. Budești, înregistrat pe numele unei rude apropiate. În declarație este indicat doar lotul cu o suprafață de 7 ari. Cu toate acestea, directorul suspendat al INP indică această adresă ca fiind locul de domiciliu actual.

Am mers la această adresă ca să verificăm ce se află acolo și am dat de o casă cu două niveluri, relativ nou construită. În curte, se mai observă un garaj și o zonă ce pare a fi un foișor de tip închis. Locuința ridicată de familia lui Iavorschi se află într-un cartier obișnuit din Budești, iar casele din vecinătate sunt în mare parte modeste.

Casa în care locuiește directorul INP lipsește nu doar din declarația de avere a lui Andrei Iavorschi, dar și din înregistrările de la Cadastru. Potrivit extrasului din Registrul Cadastral, terenul a fost procurat încă în anul 2005, dar o construcție așa și nu a fost indicată la cadastru. Proprietari ai lotului de pământ, potrivit datelor cadastrale, sunt părinții funcționarului.

Pentru Cutia NEAGRĂ PLUS, Iavorschi a menționat că, deși locuiește încă din 2005 aici, nu a indicat această casă în declarația de avere deoarece nu este proprietar de drept. A indicat-o abia anul trecut, deoarece legea a suferit unele modificări și prin urmare, în calitate de beneficiar al casei, este obligat să o declare.

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Proprietar de drept al imobilului din comuna Budești este cineva din familia mea. - Deci nu este casa dumneavoastră? - Beneficiar efectiv al bunului, adică că locuim acolo, în baza acordului, că ne-a dat voie proprietarul să locuim în ea, asta este alt lucru. - Nu cunoașteți de ce casa dată încă nu este înregistrată la cadastru?  - Nu sunt proprietar de drept! - Și nu puteți să ne spuneți? - Nu că nu pot să spun, dar e chestiune care ține nu de dreptul meu de proprietate”. 

Deși familia acestuia are în gestiune un automobil, potrivit declarațiilor de avere depuse în 2022, Andrei Iavorschi nu dispune la moment de nicio mașină. Anterior, acesta a fost proprietarul unui Fiat Punto din 2008, pe care l-a vândut în anul 2021 cu 6000 lei. Un alt automobil similar, doar ca din 2005, figura în declarațiile de avere din 2012 și 2013. Ulterior, mașina a dispărut fără urme din declarațiile de avere.  

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„ - Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră aveți mașină? - Eu personal nu am mașină. - deci dumneavoastră efectiv nu aveți mașină? circulați acum cu? - Cu mașina socrilor”. 

Mașina care se află în folosința familiei Iavorschi este un Suzuki Vitara, pe care, spune Iavorski, socrul său l-a procurat în perioada când lucra la INP.

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Socrumi-o are un Mercedes, negru. El la un moment dat, iarna, avea tot timpul probleme când venea în vacanță și mi-o zis recomandă-mi ceva ce să iau. Eu i-am zis: “Uite eu am la serviciu Vitara, îs foarte mulțumit de dându, ieftine și 4 pe 4”. Și omu o luat-o. Adică nu-i vorba că este autotorismul meu”. 

În primăvara anului trecut, CUTIA NEAGRĂ PLUS a realizat o investigație despre mașinile de lux procurate de mai multe autorități publice în plină criză pandemică. Printre alte instituții vizate, se regăsea și Inspectoratul Național de Probațiune. Instituția a cumpărat, în perioada 2019-2021, 35 automobile de model Dacia și Suzuki Vitara pentru Birourile raionale de probațiune. 

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„A fost examinată posibilitatea de a amâna procedurile respective, dar nu au fost găsite alte alternative, să înlocuiască mijloacele de transport din dotare cu altele care să facă față sistemului. De fapt noi vorbim despre o necesitate stringentă întrucât autoturismele care erau în dotare puneau în pericol viața și integritatea angajaților”. 

Revenind la averea și veniturile familie Iavorschi. În calitate de venituri, Andrei Iavorschi indică în declarațiile de avere salariul obținut de la INP și Institutul Național al Justiției, precum și salariul soției sale, Tatiana Beiu, angajată a unei bănci din Moldova. În total, cei doi soți acumulează venituri lunare din salarii de circa 40 de mii de lei.

Soții Iavorschi sunt co-fondatori ai unei companii de vânzare a materialelor de construcție, fondată în  satul Rădulenii Vechi, raionul Florești. Compania apare doar în declarația de avere a funcționarului din 2012. Ulterior, Iavorschi nu a mai indicat-o, chiar dacă  „Poliasist” SRL are statutul de companie activă.

În anul 2013, “Poliasist” SRL a devenit beneficiară a Programului ,,Pare 1+1” – program de Atragere a Remitențelor în Economie, destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul 1 ale acestora, care investesc bani în afaceri în Republica Moldova.

Proiectul investițional consta în procurarea utilajului de uscare a nisipului de cuarț, în scopul reducerii cheltuielilor de producere și transport. Investiția totală a constituit 480 000 lei, din care finanțarea PARE 1+1 a fost de 200 000 lei. Restul sumei fiind acoperită de proprietarii companiei. Funcționarul spune că restul banilor, necesari pentru procurarea utilajului, au fost primiți de la socri săi, care lucrează de mai mulți ani în Italia. 

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Compania este suspendată activitatea, ea nu mai funcționează, dacă nu mă înșel chiar mai devreme de 2013. Dacă nu mă înșel, eu nu cunosc pentru că eu nu am fost administrator al companiei”.

Referindu-se la dosarul penal care a fost pornit în privința sa, Iavorschi afirmă că pe dosar sunt șase capete de acuzare. Funcționarul este învinuit că a semnat mai multe contracte de prestare a serviciilor în valoare de sub 10 mii de lei, delapidând în acest fel bugetul instituției. El spune că este gata să demonstreze în instanță că este nevinovat și că a făcut chiar și un test poligraf pentru a-și demonstra nevinovăția, mai ales că i se pare suspectă rapiditatea cu care a derulat dosarul la început.  

Andrei Iavorschi, director Inspectoratul Național de Probațiune:

„Testul poligraf pe care l-am trecut demonstrează expres că careva beneficii directe, patrimoniale sau nepatrimoniale, din contractele despre care am vorbit, nu au fost. Nu am beneficiat nici direct, nici indirect. Ce este suspect în tot acest dosar, este perioada foarte scurtă, de la bănuială când a fost înaintată, până la învinuire, nu au trecut mai multe de 5 zile. Care este presupoziția mea? Calitatea de bănuit nu permite angajatorului, ministerul în cazul nostru, să suspende rapoartele de muncă. Ori învinuitul îi permite angajatorului, la demersul organelor de urmărire penală să suspende rapoartele de muncă”. 

Amintim că procurorii anticorupție îl acuză pe Iavorschi că în perioada de activitate în calitate de director al INP, ar fi cauzat daune în proporții considerabile instituției pe care o conducea. Mai exact, în perioada anilor 2019-2022, el ar fi încheiat mai multe contracte de achiziționare a unor bunuri și servicii în valoare totală de aproximativ 676 259 lei. Aceste cheltuieli, considerate ca fiind “achiziții neplanificate”, constituie temeiul pornirii urmăririi penale.

/VIDEO INVESTIGAȚIE/ O decizie de judecată poate aduce unei primării din raionul Strășeni pagube de peste 1 milion de lei

27 septembrie 2022, 12:09

/VIDEO INVESTIGAȚIE/ Comisarul din Chișinău care își vinde casa cu 5 milioane de lei

06 iunie 2022, 13:06

Distribuie:
Abonează-te acum la TV8.md pe Facebook, Telegram, YouTube, Instagram și TikTok!
TelegramWhatsappViber
Trimite-ne o știre

© 2022 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegram