11 mai 2023, ora 10:46

Şefa Procuratura Anticorupție a oferit detalii din dosarul „Frauda bancară” pe un episod ce îi vizează pe Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi.

Vladimir Andronachi este acuzat de acuzare de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Anatolie Blonschi a fost trimis în judecată. Se află în căutare. Urmărirea penală a fost finalizată și trimisă în judecată în lipsa lui. Este acuzat de spălare de bani. 

Potrivit șefei PA, episodul care i se încriminează lui Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi vizează acțiunile unor persoane din lunile octombrie - noiembrie 2014, prin care au reușit să sustragă fonduri de la Banca de Economii în interesul inculpaților, care au fost acoperite de garanții de stat. Astfel, statul a fost prejudiciat de 26 milioane de lei. Cutia Neagră Plus a descris anterior într-o investigație tot parcursul banilor luați de la BEM de firma lui Andronachi. 

La 24 noiembrie 2014, când deja decizia de a acorda aceste garanții de stat a fost luată de Guvern, a fost semnat un contract între Banca de Economii și o companie - Universal Proiect SRL. Administratorul acestei companii este Sergiu Gușan, care a fost deja trimis în judecată în aprilie 2022.

„Vladimir Andronachi, cu soția sa Nadejda Andronachi și jurista care-l ajuta, Carolina Andriuță, și cu Anatolie Blonschi, o persoană care era asociat și administrator la două companii - Impecabil Grup SRL și Individual Auto SRL, au avut grijă să fie semnat un contract de reconstrucție și restaurare al unui bun imobil de pe strada București 62. Un contract a fost semnat între Universal Proiect SRL și Banca de Economii, unde Banca și-a asumat obligația de a plăti 6,375 milioane de euro pentru această reconstrucție. După ce a fost semnat contractului, contrat regulamentului și legii, au fost transmise tranșe de bani de la Banca de Economii către Universal Proiect SRL. Mai exact, au fost transmise peste 32 de milioane de lei au fost transmise pe 26 și 27 noiembrie”, a mai spus Veronica Dragalin.

Potrivit probatoriului, Universal Proiect SRL a convertit imediat această sumă în euro și a fost transmisă către o altă companie printr-o bancă din Letonia.

Mai departe, banii au fost spălați prin mai multe companii offshore și au trecut prin companii ai căror beneficiari erau Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi și alții. 

„Urmărind probatoriul, s-a stabilit că ai cei bani au fost folosiți pentru a plăti o parte din prețul pentru avion privat cumpărat de o companie asociată cu Plahotniuc. 300 000 mii euro au fort trimiși prin Black Sea Holdings SA la Impecabil Grup SRL, o companie gestionată de Anatolie Blondschi. Unele fonduri care s-au plimbat prin acest traseu de spălare de bani, au fost folosite, aproximativ 20 mii dolari, pentru achitarea studiilor la universitatea Cambridge pentru fiica unei persoane afiliate lui Plahotniuc și grupului criminal condus de Andronachi”, a subliniat Dragalin.

TV8.md reamintește că Vladimir Andronachi a ajuns pe mâna autorităților din Republica Moldova pe 2 noiembrie 2022, după ce a fost predat de către Serviciile de Securitate ucrainene, care l-au declarat persoană indezirabilă și l-au expulzat din țară. Despre aceasta a anunțat, atunci, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, într-un briefing de presă. Andronachi spunea atunci că ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică. 

Vladimir Andronachi este unul dintre cei mai controversați politicieni. A fugit din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare câștigate de PAS. 

În luna septembrie 2021, procurorii anticorupție au descins cu percheziții acasă la fostul democrat. Acțiunile au avut loc în cadrul dosarului fraudei bancare, în care Andronachi este cercetat penal. 

Vladimir Andronachi, economist de profesie, deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, este asociat de opinia publică drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, partener de afaceri cu controversatul deputat fugar Ilan Șor, apropiat din 2020 și de Partidul Socialiștilor și Igor Dodon. 

Andronachi este acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat, furtul miliardului.

22 decembrie 2024, ora 21:00

Escrocii profită de febra cumpărăturilor de iarnă și de neatenția oamenilor, folosind mesaje false, pagini suspecte și conturi frauduloase pentru a atrage noi victime în plasă. Cum să recunoaștem schemele frauduloase și să ne protejăm datele cu caracter personal, au aflat colegii de la „Alo, TV8”. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul perfect pentru cadouri și surprize! Este perioada când cresc vertiginos și cumpărăturile online. Însă, magia Crăciunului poate fi umbrită de schemele escrocilor, mereu pregătiți să profite de neatenția și bunătatea oamenilor. De exemplu, în ultimele săptămâni, mai mulți cetățeni au sesizat cazuri în care au primit mesaje suspecte de la Poșta Moldovei prin care li se solicitau datele bancare pentru recuperarea coletelor. Reprezentanții instituției avertizează cetățenii să fie vigilenți:

„Pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, de obicei se amplifică numărul de atacuri cibernetice de tip fishing, inclusiv pentru persoanele care de exemplu așteaptă colete. Deci, se transmit tot mai multe mesaje din partea escrocilor, persoanelor precum că a venit un colet sau sunt în așteptarea unui colet. Care sunt expediate de către poștă. Nici într-un caz și niciodată nu sunt solicitate date confidențiale sau corectarea unor date, inclusiv nume, prenume. Cu atât mai mult date ale cardurilor bancare”, a declarat pentru TV8 șeful biroului securitate informațională, Poșta Moldovei, Adrian Șargu.

Pentru a verifica dacă un mesaj provine cu adevărat de la Poșta Moldovei, există câteva puncte de reper la care trebuie să fiți atenți, precum numărul de pe care a fost trimis și conținutul mesajului.

„Unicul număr de pe care vin mesaje din partea Poștei Moldovei este 2525. Alte surse noi nu avem, de pe care expediem mesaje. Și în textul mesajului este doar informația despre faptul că a parvenit un oarecare colet. Și atât. Pentru a vă apropia la oficiul poștal și al ridica”, spune Adrian Șargu. 

Un sol fertil pentru scheme de înșelătorii sunt rețelele sociale. Folosindu-se de conturi false cu denumirea unor instituții, escrocii promovează oferte fierbinți, precum produse la doar 53 de lei. Mai mult, postările sunt însoțite și de comentarii care susțin că deja le-au fost livrate produsele mult râvnite la super preț.

„După cum se spune, dacă pare prea ieftin să fie adevărat, probabil cumperi o iluzie frumos ambalată, nu un produs. Haideți să analizăm împreună două pagini care se prezintă drept oficiale ale Poștei Moldovei. În primul rând, trebuie să atragem atenția la denumirile paginilor: Posta MD și MD Post. În comentarii regăsim preponderent nume străine, nespecifice țării noastre. De asemenea, în istoricul postărilor regăsim poze cu apartamente sau poze de profil al unor persoane. 

Dacă deschidem pagina oficială a Poștei Moldovei, ne sar în evidență câteva aspecte. De exemplu, la prezentarea paginii regăsim adresă, număr de contact, email, program de lucru și link către site-ul oficial. La secțiunea „fotografii” observăm o consecvență în istoricul pozelor specifică activității poștei. Același lucru îl putem urmări și la secțiunea „clipuri video”, explică reporterul „Alo, TV8”, Alexandru Gorea. 

O altă metodă frecvent utilizată de escroci este preluarea profilului. Impostorul poate sparge contul sau copia pozele unei persoane cunoscute și să inventeze o poveste precum că se află într-o situație extrem de dificilă și vă roagă să-i trimiteți bani. Victima, văzând o poză sau profil familiar și primind un mesaj alarmant, poate să cadă rapid în plasă, fiind condusă de emoții. În acest caz, este recomandat să telefonați persoana respectivă pe numărul personal de telefon sau să puneți întrebări la care doar ea ar putea răspunde.

Pentru a nu deveni victima unei înșelătorii, este esențial să rămâneți vigilenți și atenți. Totuși, dacă ați fost implicat într-o astfel de situație, se recomandă să contactați imediat poliția sau Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Nu lăsați escrocii să transforme bucuria sărbătorilor într-o experiență amară!