Un grup criminal organizat, contra sumei de 13.000-15.000 de euro, facilita sosirea clienților în SUA, prin tranzitarea ilegală a hotarului cu Mexic, precum și în state ale Uniunii Europene. Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins cu 29 de percheziții în oficii și la domiciliile celor patru membri din Chișinău, care au fost ulterior reținuți. Trei dintre ei și-au recunoscut vina.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, trei au fost plasați în arest la domiciliu, iar în privința altei persoane a fost aplicat controlul judiciar.
Conform schemei, după ce clienții soseau la destinație cu asistența ilegală a altor membri ai grupului criminal, aceștia aveau posibilitatea să ceară azil autorităților americane, ceea ce le acorda drept de ședere și de muncă.
Inițial, organizatorii îi „vânau” pe clienți pe rețelele de socializare, după care îi invitau în oficiile închiriate din Chișinău. După achitarea taxei, aceștia le creau clienților acte false despre salariul și averile mari, care să le prezinte la Consulatul Mexicului din București, România, care le elibera vize turistice.
„Aceeași schemă de falsificare a actelor – contracte de muncă, permise de ședere – era folosită de membrii grupului criminal, timp de opt ani, pentru prezentare la Consulatul Poloniei din Chișinău, pentru obținerea vizei de muncă. În aceste cazuri, taxa percepută de la clienți varia între 250-650 de euro. Odată acordată, clienții călătoreau astfel ilegal spre Germania, Belgia, Olanda, Franța și alte state ale Uniunii Europene, cu depășirea termenului de ședere de 90 de zile”, potrivit PCCOCS.
În urma perchezițiilor au fost ridicate 378 de pașapoarte ale cetățenilor Moldovei și 10 ale Ucrainei, peste 200 de copii de pașapoarte ale ambelor state, contracte fictive de muncă în Polonia, cartele bancare, precum și calculatoare.
De asemenea, au fost ridicate patru automobile și bani care ar proveni din activitatea infracțională: 4 automobile, sume impunătoare de bani provenite din activitatea infracțională - 92 000 de euro, 99 000 de lei, 300 de dolari, 300 de lire turcești, 200 de hrivne.
În continuare, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al INI și PCCOCS colaborează cu Ambasada Statelor Unite la Chișinău, în vederea identificării tuturor persoanelor cărora le-a fost organizată migrația ilegală în SUA de către grupul criminal organizat.
