Oamenii legii au desfășurat 15 percheziții în penitenciarul de la Soroca, dar și în alte raioane din nordul țării, într-un dosar care vizează organizația criminală condusă de hoțul în lege Machena. Descinderile au vizat colectarea unor sume bănești pentru susținerea organizației criminale. Banii proveneau din participarea deținuților la jocurile de cărți. Potrivit poliției, lunar, în conturile organizației erau transferate sume de bază de circa 2 mii de lei. În unele cazuri erau transferate și sume cuprinse între 50 de mii și 60 de mii de lei, în funcție de capacitatea financiară a deținutului.
Deținuții erau șantajați de către autoritățile criminale să participe, iar în haznaua organizației criminale urmau să transfere a patra sau a treia parte din câștigul ilegal obținut. În cazul în care unii refuzau să participe la jocurile de noroc, erau șantajați să contribuie la bugetul organizației cu un procentaj din veniturile rudelor care au afaceri în libertate. Potrivit datelor preliminare, circa 80% din deținuții penitenciarului din Soroca, cu peste 500 deținuți, participau forțat la bugetul organizației criminale.
În caz contrar, deținuții care refuzau și această formă de „cooperare” erau determinați prin amenințare și violență de către autoritățile criminale să depună cerere la administrația penitenciarului din Soroca pentru transfer în izolare de comunitatea celorlalți deținuți.
Astfel, din decembrie 2022 și până acum, potrivit probelor cercetate preliminar, au fost acumulate ilegal circa 2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, urmează ca șase deținuți din penitenciarul din Soroca și cinci apropiați ai lor din libertate să fie audiați la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Printre aceștia se regăsește și un fost „supraveghetor” al organizației criminale din același penitenciar, eliberat înainte de termen în primăvara acestui an, după ce în 2017 a fost condamnat pentru circulație de droguri, fără scop de înstrăinare, la peste 10 ani închisoare.
Dintre deținuții actuali vizați în dosar, aceștia-i ispășesc pedeapsa pentru aceeași infracțiune, precum și pentru omor, furt, tâlhărie; unii din aceștia sunt condamnați din anul 2012, iar cei mai recenți din 2019, cu termenul maxim de eliberare stabilit în 2030. Audierea acestora va viza cercetarea participării lor în crearea organizației criminale și pentru organizarea dezordinilor în penitenciar.
În cadrul perchezițiilor efectuate la șase deținuți și cinci apropiați ai lor din libertate, desfășurate cu sprijinul mascaților de la BPDS„Fulger” și ai sistemului penitenciar, au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive de înregistrare a informației și mai multe înscrisuri de ciornă.
