O schemă de falsificare a actelor pentru mijloace de transport, în valoare de peste 17 milioane lei, a fost destructurată de ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS. În context, oamenii legii au efectuat 13 percheziții la mai mulți agenți economici și persoane fizice implicate. Potrivit Serviciului Vamal, acțiunile s-au desfășurat în municipiul Chișinău, cât și în afară.
„Conform materialelor cauzei penale, factorii de decizie ai unor agenți economici, precum și persoane fizice, sunt bănuiți în infracțiunea de contrabandă de două sau mai multe persoane, manifestată prin trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei a autoturismelor de lux”, informează Serviciul Vamal.
Astfel, în cadrul cauzei penale s-a stabilit bănuiala rezonabilă privind faptul că mijloacele de transport introduse în Republica Moldova se exportau cu documente ce conțineau informații neveridice.
„Conform schemei, agenții economici au procurat de la dealer-ul oficial nouă mijloace de transport, importate în Republica Moldova în regim vamal „import definitiv”, conform actelor atașate la declarațiile vamale, dealer-ul oficial declară anul de fabricare 2021-2022. Ulterior, acești agenți economici depun către organul vamal cinci declarații vamale de export, iar cele nouă mijloace de transport sunt exportate din Republica Moldova fiind declarate cu anul de fabricare 2022-2023.
La declarațiile vamale de export au fost atașate certificatele de înmatriculare provizorie pentru cele 9 mijloace de transport, cu anul de fabricare 2022 și respectiv 2023”, potrivit Serviciului Vamal.
De menționat că, conform materialelor din dosar, valoarea unui mijloc de transport vizat în cauza penală depășește 16 000 unități convenționale, iar în dosar sunt vizate 9 autoturisme. Conform declarațiilor vamale de export, valoarea declarată la cele nouă mijloace de transport este de 17 802 104 lei.
Acțiunile procesual-penale continuă, iar persoanele bănuite sunt cercetate în libertate, cu garantarea prezumției nevinovăției, potrivit legii.
