Comisia pentru Situații Excepționale a decis miercuri să introducă un plafon minim de 10 mii de lei lunar pentru tranzacțiile în numerar, efectuate de către persoanele care se regăsesc pe listele de sancțiuni. Limitarea tranzacțiilor va fi aplicată și în cazul persoanelor asociate cu cele numele cărora figurează pe listele de sancțiuni.
Totodată, a fost actualizată lista sancțiunilor aplicabile entităților raportoare în cazul încălcării regimului de sancțiuni. Astfel, în cazurile depistate ar urma să fie aplicate sancțiunile prevăzute de legislația pe fiecare segment. Pasibili de sancțiuni sunt băncile comerciale, societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, avocații, notarii, dar și executorii judecătorești.
Amintim că la 28 iunie, CSE a decis extinderea listei persoanelor supuse sancțiunilor internaționale. Astfel, 7 persoane incluse anterior în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei și Norvegiei pe motive precum destabilizarea situației interne din Republica Moldova sau implicarea în acțiuni ce atentează la statalitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, au fost introduse și în lista de sancțiuni aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale. Este vorba despre Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Constantin Botnari, Aleksandr Kalinin și Grigore Caramalac. Anterior, pe listă figurau și numele oligarhilor Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, dar și apropiații acestora.
