Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon ia în derâdere decizia tribunalului Tverskoi, care l-a condamnat, în lipsă, la 20 de ani de închisoare, în dosarul Laundromat. „Fiecare om care se respectă trebuie să aibă o sentință în Federația Rusă sau cel puțin să fie dat în căutare în această țară”. Așa a reacționat Platon, după ce autoritățile de la Moscova au anunțat sentința.
„Eu mă încadrez în tendință, adevărat că nu e același lucru cu a fi condamnat din cauza unei postări pe Facebook, dar oricum e bine, e ca un semn de calitate pentru mine”, a declarat acesta pentru TV8.md.
Veaceslav Platon, a fost condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare la Moscova. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Tverskoi, care l-a găsit vinovat de retragerea a peste 126 de miliarde de ruble, informează Procuratura Generală a Federației Ruse.
„Tribunalul Tverskoi din Moscova a emis un verdict într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon, găsindu-l vinovat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 1 a art. 210 (înființarea unei comunități infracționale), partea 3 din art. 193.1, efectuând tranzacții valutare pentru transferul de fonduri în acord cu poziția procurorului, instanța l-a găsit vinovat pe Platon pentru infracțiunile care i-au fost incriminate și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare într-o colonie de regim strict cu amendă de 2,5 milioane de ruble și restricționarea libertății pentru o perioadă de un an, un an și șase luni”, se arată în comunicat.
Instanța a constatat că, în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută străină din Federația Rusă.
„Din iunie 2013 până în mai 2014, membrii comunității criminale au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera valută străină din conturile corespondente ale mai multor instituții de credit rusești, ai căror șefi erau membri ai comunității criminale. În același timp, instituțiilor de credit ruse cu atribuțiile unui agent de control valutar au furnizat documente care conțineau informații în mod deliberat false despre motivele, scopurile și scopul transferurilor. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 de miliarde de ruble”, se mai arată în comunicat.
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost pus în aprilie 2022, sub învinuire, în contumacie, în dosarul „Laundromat”.
„Laundromat”, o amplă schemă de spălare de bani a fost dezvoltată în anii 2012-2014. Mai mulți politicieni ruși și organizații criminale ar fi transferat 22 de miliarde de euro unor companii off-shore. Procesul era legalizat de judecători din Republica Moldova, iar banii erau transferați în străinătate prin intermediul băncilor moldovenești.
În cadrul cercetărilor autorităților ruse, s-a stabilit că, în perioada anilor 2013 – 2014, proprietarul băncii moldovenești SA Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu fostul președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, un individ cu legături corupte și comerciale în sectorul bancar, au dezvoltat un mecanism pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.
Pentru a-și pune în aplicare planul, cei trei au atras un politician moldovean, cetățean al Federației Ruse, Renato Usatîi, care avea resurse financiare și un background politic în Republica Moldova, pe actualii proprietari ai unor bănci rusești, Oleg Vlasov, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, care și-au oferit instituțiile lor de credit în calitate de instrument pentru comiterea infracțiunii, pe șefii băncilor de trezorerie Rinat Yusupov și Viner Sharipov, precum și avocații Alexei Sobolev și Lev Pakhomo.
Pentru a elucida circumstanțele acestei scheme de spălare de bani, a fost constituită o comisie parlamentară de anchetă, care a activat 165 de zile și care în vara anului trecut a elaborat un raport, potrivit căruia, banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, iar folosirea banilor în țară a produs impact pe plan național.
În martie anul trecut, Elena Platon, sora controversatului om de afaceri, a fost condamnată la 10 ani de închisoare de o instanță de la Moscova, fiind găsită vinovată de spălarea a 126 de miliarde de ruble în dosarul Laundromatului rusesc.
Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în vara anului curent. Asta, după ce a fost âdeclarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară și în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare. Decizia definitivă a fost pronunțată pe 14 iunie curent. Recent, Platon a fost citat de către procurorii anticorupție, în vederea înaintării acuzării într-un alt dosar penal în care figurează acesta. Veaceslav Platon este învinuit că în perioada anilor 2011 – 2015 ar fi intrat în posesia a 43,11 % din acțiunile băncii comerciale „Moldova – Agroindbank”, prin atac raider. Platon urma să se prezinte la audieri pe 2 noiembrie, însă, s-a eschivat, iar magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana au eliberat pe numele său mandat de arestare în contumacie.
