Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a unui alt episod din „Frauda Bancară”. Este vorba despre cauza penală de învinuire a 5 persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consulting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune. Aceștia ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 11 milioane de lei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, „urmărirea penală a fost disjunsă în mai 2023, din cauza penală pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA”.
În cadrul anchetei s-a stabilit că evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consulting, în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobândirii creditului prin înșelăciune de la Banca de Economii, ar fi întocmit un Raport de evaluare pentru o construcție comercială nefinisată din municipiul Chișinău. Valoarea de piață a acestei construcții a fost raportată de patru ori mai mică decât valoarea reală.
Având la dispoziție acest raport subevaluat, administratorul și fondatorul companiei în cauză, împreună cu alte șase persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, ar fi reușit să obțină un credit de la Banca de Economii în valoare de 42.500.000 lei, credit care nu a fost restituit, lăsând instituția financiară cu un prejudiciu semnificativ.
De asemenea, în perioada lunii decembrie 2011, învinuiții ar fi acționat în complicitate pentru a sustrage bunuri de la o altă persoană, transferând în mod ilegal 4.400.000 de lei, dobândiți de la Banca de Economii, în conturile mai multor companii pentru a ascunde originea ilicită a sumei.
Învinuiții nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea comisă, legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, amendă de la 92.500 la 167.500 lei.
În cazul persoanei juridice implicate, se prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă între 650.000 și 800.000 lei sau lichidarea persoanei juridice.
Pentru a asigura executarea pedepselor și recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus sechestrarea bunurilor în valoare de 300.000 lei deținute de unul dintre învinuiți.
