Instituțiile statului investighează o nouă schemă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În cadrul unei conferințe de presă comune, reprezentanții Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Inspectoratului General de Poliție au anunțat că este vorba despre o nouă formă de finanțare a partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale. În urma acțiunilor de investigație au fost ridicate aproape 2000 de astfel de carduri.
Aceste carduri urmau să fie folosite de unele partide nou create, dar ghidate toate de aceiași exponenți care stau în spatele asigurării finanțărilor ilegale.
„Prima măsură a început în septembrie, când a apărut intenția de a introduce în Republica Moldova peste 1975 de carduri bancare care urmau a fi utilizate în scopul transferurilor bănești pentru asigurarea acțiunilor de finanțare. S-a demonstrat că aceste carduri și alte cartele care deja erau în uz, trebuiie să ajungă la persoanele cheie din rândul unui partid, angajat în scrutinul electoral și care era finanțat din exterior. Toți cei documentați erau asigurați cu așa carduri, telefon și tabletă, unde erau instalată aplicația care servea ca modalitate de operare a acestor transferuri”, a declarat joi, în cadrul conferinței, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
Potrivit șefului IGP, responsabil de instalarea și gestionarea aplicației era un cetățean moldovean, originar din Chișinău, care participa la toate ședințele restrânse ale partidului respectiv.
Marea majoritate a liderilor de partide din localități au fost asigurați cu acest tip de carduri, dar și cu câte un telefon pe care deja aveau instalate aplicațiile pentru procesarea tranzacțiilor. În urma celor peste 70 de percheziții, desfășurate la 4 octombrie, aceste carduri au fost ridicate.
„Scopul era de a reduce din numărul curierilor, care de-a lungul timpului au fost documentați. Au fost ridicate o serie de înscrisuri care demonstrau implicarea unor persoane în diferite acțiuni spontane. Acolo erau indicate sumele care se dădea, au fost ridicate liste cu persoane care aveau rolul de candidați și era stabilite sumele de bani pentru procurarea hainelor pentru fiecare candidat. S-au ridicat bani în valută străină și națională. A fost ridicată și o armă deținută ilegal de către unul din figuranții respectivi”, a mai adăugat Cernăuțeanu.
La rândul ei, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin a declarat că perchezițiile au fost organizate la mai multe partide. Potrivit ei, ceea ce au în comun partidele vizate sunt legăturile pe care le au cu partidul declarat neconstituțional. Inclusiv la percheziții au fost găsite anumite lucruri care asociază cu fostul partid Șor.
„Când avem finanțare ilegală, când avem bani murdari, asta afectează drepturile fiecărui cetățean. Procuratura Anticorupție are competența să investigheze așa fel de infracțiuni, am pornit investigații de mai multe luni de zile pe mai multe dosare separate, care sunt investigate în paralel inclusiv de oficiul central Chișinău cu oficiul nord și sud. Am autorizat măsuri speciale de investigații de la judecători de instrucție, care ne-au permis să interceptăm telefoane, să urmărim persoanele să documentăm transmiterea de bani, să investigăm spălarea de bani”, a precizat Dragalin.
Amintim că recent, Parlamentul a votat ridicarea imunității deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, aceștia fiind vizați în dosarele în care au loc în continuare acțiuni de investigații, privind spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice din partea unui grup criminal organizat. Acum, Nesterovschi este în arest în izolator, iar Lozovan se află în arest la domiciliu.
