Un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spălare de bani. Acesta se ocupa cu organizarea ilegală online a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive. În baza deciziei de condamnare, bărbatul riscă să rămână și fără bunuri în valoare de peste 35 de milioane de lei. Dosarul penal pe numele bărbatului a fost trimis în judecată.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, bărbatul este originar din Chișinău și în perioada anilor 2014-2017 avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc.
„Așa cum în Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, acesta și-a camuflat faptele prin faptul că plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plata prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații. Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri”, se menționează în comunicatul PCCOCS.
În baza deciziei Judecătoriei Chișinău, s-a dispus confiscarea a 28 de milioane de lei, bani transferați în străinătate. La această sumă se adaugă și sechestrul aplicat pe o jumătate de apartament din Chișinău, o jumătate de teren, trei automobile de lux, precum și peste 7 milioane de lei de pe conturile electronice ale companiei din străinătate, pe platforma gestionată de compania din Moldova, care încasa plățile de pe terminalele publice.
Totodată, pe lângă cele aproape 28 de milioane de lei, judecătorul a dispus ca după intrarea în vigoare a deciziei, alți peste 700 de mii de lei ridicați la perchezițiile din 2016 din casa bărbatului, să fie confiscați și ei în folosul statului.
În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Imediat după pronunțarea deciziei instanței în dosarul de spălare de bani, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.
