Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care a implicat facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci-fantomă chineze, scrie Reuters.
Poliţia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, maşini de lux şi proprietăți imobiliare.
De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia.
De asemenea, au blocat 1 569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de societăți despre care se crede că au emis facturi false și au percheziționat proprietăți din Milano și din regiunea Lombardia, Florența, Padova și Sicilia.
Ordinul de sechestru, analizat de Reuters, arată că 64 dintre cei 85 de suspecți sunt cetățeni chinezi. Persoane cu cunoștințe directe despre acest caz au declarat că ancheta este în curs de desfășurare pentru a identifica clienții italieni care au folosit serviciul pentru spălarea de bani.
Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia.
Aceste investigaţii, efectuate în diferite părţi ale Italiei, au determinat autorităţile să presupună existenţa unei game mai largi de servicii oferite de organizaţii legate de China, inclusiv ascunderea plăţilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri şi facilitarea evaziunii fiscale.
GdF a spus că procurorii din Ancona au constatat că companiile fictive „pe hârtie” au emis facturi false şi le-au spus clienţilor în ce cont bancar italian să facă plăţile. După ce banii ajungeau, compania falsă transfera apoi aceeaşi sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.
Potivit Poliției, suma iniţială, minus comision, a fost returnată în numerar de către curieri clientului care a efectuat prima plată.
GdF a spus că utilizarea unei reţele de „bănci subterane” face posibilă spălarea de miliarde de euro.