06 martie 2024, ora 13:21

A vândut „pe sub masă” sau „pe lângă casă”, dar s-a pomenit cu marfă lipsă de aproape 3 milioane de lei. Un agent economic, specializat în vânzarea articolelor vestimentare, este bănuit Serviciul Fiscal de tăinuirea veniturilor reale și respectiv, eschivarea de la obligațiile fiscale. 

Serviciul Fiscal de Stat anunță că a documentat un agent economic, identificat cu risc sporit de nedeclarare pe deplin a veniturilor obținute, din domeniul comerțului angro și cu amănuntul de îmbrăcăminte. Acțiunea a avut loc în contextul colaborării cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova și schimbului de informații dintre cele două instituții.

În rezultatul controlului la subdiviziunile agentului economic, s-au stabilit lipsuri de marfă (articole de vestimentație) în valoare de aproximativ 2,8 milioane lei, fapt ce denotă eschivarea de la declararea livrărilor efectuate și achitarea obligațiilor fiscale aferente.

În prezent, SFS întreprinde măsuri de conformare voluntară a contribuabilului, în vederea declarării și achitării obligațiilor fiscale corespunzătoare. Totodată, SFS își rezervă dreptul de a aplica măsurile de conformare forțată în cazul în care contribuabilul vizat nu își schimbă comportamentul fiscal.

În scopul realizării atribuțiilor de administrare fiscală și eficientizării măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și contracarării acțiunilor ilicite, Serviciul Fiscal de Stat  interacționează prin diferite forme cu Serviciul Vamal, asigurând în acest sens desfășurarea acțiunilor comune de control, schimb de informații și sesizarea riscurilor relevante realizării atribuțiilor specifice ale părților.

Totodată, SFS îndeamnă la documentarea tranzacțiilor de procurare cât și livrare efectuate, cu modalitatea de achitare prin transfer, numerar și/ sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, precum și la conformarea voluntară la respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare.

De asemenea, autoritatea fiscală informează despre desfășurarea continuă a acțiunilor de monitorizare în toate domeniile cu risc sporit de admitere a încălcărilor.

24 ianuarie 2025, ora 10:14

Bărbatul care ar fi incendiat mașina poliției în ziua alegerilor prezidențiale a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta își recunoaște vina și spune că a fost „răsplătit” cu 900 de dolari, asta deși i-au fost promiși 1.000 de euro. Potrivit PCCOCS, în arest continuă să fie deținuți liderul grupului infracțional și un alt complice.

Individul care, pe 3 noiembrie 2024, ar fi aruncat cu benzină peste mașina din parcarea IGP a fost reținut în apropierea domiciliului său din sectorul Botanica al Capitalei.

În cadrul audierilor, bănuitul a comunicat că după ce ar fi incendiat automobilul, ar fi filmat un scurt video la indicația liderului grupului criminal organizat, pe care i l-ar fi transmis prin Telegram.

„- Câți bani v-au promis? - 1.000 de euro. - Câți bani ai primit? - 900 de dolari - Ai filmat pe video?  - Da. - Cui ai trimis video? - Aceluia din Transnistria. - Ți-au spus pentru ce trebuie să dai foc mașinii? - Nu. - Dar de unde vine comanda? - Nu”.

Reținerea celui de-al treilea bănuit a fost posibilă datorită cooperării cu unul din cei doi învinuiți, care ar fi primit 1.300 de dolari americani pentru infracțiunea comisă, dintre care i-ar fi dat cei 900 de dolari celui care ar fi incendiat propriu-zis automobilul. 

PCCOCS a solicitat aplicarea arestului preventiv în privința celui de-al treilea reținut. Investigațiile continuă.

TV8.md amintește că că liderul grupului din Tighina și complicele său armean din Odesa, cu domiciliul în Tiraspol, au fost reținuți pe 5 noiembrie 2024. Atunci, în telefoanele ridicate au fost depistate filmulețele trimise de către bănuit, precum și imagini cu banii primiți de către acesta. Ulterior, urma ca liderul să-i prezinte dovezile incendierii celui care a comandat infracțiunea, originar din stânga Nistrului și care s-ar afla la Moscova.