I-au spălat, i-au camuflat, dar tot au fost găsiți. Planul unui cuplu din Chișinău de a „deghiza” peste 13 milioane de lei, a fost dat peste cap de oamenii legii. Ofițerii CNA și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat astăzi 14 percheziții într-un dosar de spălare de bani.
Potrivit faptelor investigate, doi soți originari din municipiul Chișinău au întreprins acțiuni pentru a deghiza originea a circa 13 milioane de lei. Scopul era de a utiliza unele bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022. Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile, prezentând de fiecare dată una și aceeași proveniență a banilor.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.
În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate. Acțiunile în prezenta cauză se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție.
