Ancheta în dosarul „Mioara”, în care statul a fost păgubit de cca 80 de milioane de lei, prin intermediul societății pe acțiuni din Bălți, continuă peste Prut. Ofițerii CNA au participat la o operațiune comună cu organele de drept din România. În urma mai multor percheziții au fost ridicate probe concludente pentru urmărirea penală și sechestrate bunuri în valoare de circa 1,5 milioane de euro.
Operațiune comună a ofițerilor CNA și ofițerilor din România a fost desfășurată din dosarul de spălare de bani, rezultat dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova, deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiului Bălți.
Polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T., asistați de către ofițerii CNA, au efectuat o serie de acțiuni de urmărire penală în mai multe orașe din România. În rezultat, au fost efectuate percheziții la domiciliile învinuiților, ridicate probe concludente pentru urmărirea penală și sechestrate bunuri în valoare de circa 1,5 milioane de euro. Printre bunuri indisponibilizate se numără conturi bancare și bunuri imobile, aflate în jurisdicția României.
Amintim că pe 23 februarie 2024, ofițerii CNA au desfășurat zece percheziții în cauză penală, privind spălarea de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți. O persoană din grupul implicat în schema de spălare de bani a fost reținută.
Potrivit CNA, statul deținea 75,11% din acțiunile societății pe acțiuni „Mioara”, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 ha amplasate în municipiul Bălți. Ulterior, un grup de persoane cu diverse funcții în cadrul acestei entități ar fi organizat însușirea acestui pachet de acțiuni, după care au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase.
Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a cca 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul.