Ar fi câștigat circa 200.000 de euro dintr-o „afacere” cu migranți. Patru persoane au fost reținute pentru că ar fi organizat migrația ilegală pentru zeci de cetățeni turci în cel puțin 9 state. Aceștia ar fi convins inclusiv rude ca să le vândă acte de identitate pentru a afi folosite în schema dubioasă. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat inclusiv ștampile și clișee ale autorităților de frontieră din România și din Statele Unite ale Americii.
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de migrație ilegală pentru zeci de cetățeni ai Turciei în alte state, cu un venit astfel generat de aproape 200.000 euro.
Suspecții ar fi contribuit la organizarea călătoriilor ilegale în Moldova, Turcia, Ucraina, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Georgia. Deși, inițial membrii grupului criminal organizat au creat impresia că ar fi falsificat acte în acest scop, investigațiile oamenilor legii au indicat spre organizarea migrației ilegale, infracțiune mai gravă.
Potrivit PCCOCS, aceștia-și convingeau inclusiv rude apropiate ca să le vândă acte de identitate, ori să le confecționeze, ca mai apoi săi le ofere contra cost, pentru a fi utilizate în organizarea migrației ilegale. În cadrul investigațiilor, a devenit cunoscut faptul că membrii grupului infracțional au organizat migrația ilegală în cel puțin 27 de cazuri, cu a câte trei migranți în fiecare caz.
După reținerea a patru bărbați cu vârste cuprinse între 21-47 ani, au fost acumulate probe care să permită atribuirea statutului de bănuit și în privința a două femei cu vârste de peste 30 și peste 60 de ani. Toți au fost anterior în conflict cu legea, iar doi dintre ei au fost trimiși în judecată în luna mai 2022, în dosarul de bază.
Au urmat 27 de percheziții, cu sprijinul angajaților „Fulger” în regiunea de Sud, la domiciliile mai multor persoane, de unde au fost ridicate ștampile și clișee ale autorităților de frontieră din România; ștampile ale ofițerilor de stare civilă din România, precum și una a Direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă din București; clișee ale autorităților de frontieră din Statele Unite ale Americă; acte de identitate false; telefoane care conțin informații despre comiterea infracțiunii.
Urmează ca dosarul să fie investigat în continuare și cu implicarea ARBI a CNA, în vederea efectuării investigațiilor financiare paralele, punerii sub sechestru a bunurilor și eventualei confiscări a acestora în folosul statului, urmare a sentinței judecătorești. Derularea investigațiilor are loc cu asigurarea prezumției nevinovăției persoanelor și asigurarea garanțiilor procedurale, iar Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să determine necesitatea aplicării arestului preventiv, în vederea continuării obiective a investigațiilor.
