Evitau să dea bonul de fiscal clienților, iar banii în numerar nu îi reflectau în evidența contabilă. Peste 19 milioane de lei, păstrați în genți, pungi și safeuri secrete, au fost confiscați de oamenii legii în cadrul unor percheziții într-o rețea de restaurante. Agentul economic este bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani.
Oamenii legii anunță destructurarea unei scheme de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului fiscal 2022, de către o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
În cadrul urmării penale s-a stabilit că urmare a evitării emiterii bonului fiscal clienților, agentul economic încasa bani în numerar care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii și, respectiv, nu se luau în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat, în proporții deosebit de mari.
La 11 iunie curent, în cadrul perchezițiilor efectuate la oficiile agentului economic investigat, oamenii legii au depistat și ridicat în una din subdiviziunile întreprinderii, bani în numerar, aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
Cazul a fost documentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu Ofițerii Inspectoratului Național de Investigație a IGP precum și ofițerii de investigații a Direcției Generale Antifraudă a SFS.
În context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor.