Ar fi obținut în mod fraudulos de la BEM un credit de peste 4.000.000 lei, pe care i-a transferat către diverse companii pentru a șterge urmele, iar în final a ridicat bani numerar. Un bărbat a fost condamnat la peste 6 ani de închisoare cu confiscarea a 1,3 milioane de lei pentru escrocherie și spălare de bani. Este a doua persoană condamnată din cele șapte, diferite justiției pentru că ar fi cauzat Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane de lei.
Potrivit procurorilor, în decembrie 2011, inculpatul, fiind administrator și fondator al unei companii, în complicitate cu alte persoane, a obținut prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA un credit de 4.400.000 lei.
Banii, însă, nu a fost restituiți, dar au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar circa 1,3 milioane lei. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni.
În rezultatul analizei probatoriului, la 30 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut inculpatul vinovat de complicitate la comiterea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, condamnându-l pentru concurs de infracțiuni la 6,5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani.
Totodată, s-a dispus confiscarea specială în sumă de 1,3 milioane lei din contul inculpatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunilor. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.
Aceasta, este a doua persoană condamnată, dintre cele șapte deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei (anterior fiind trimise în judecată alte 5 persoane), fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunilor de escrocherie în proporții mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Procuratura menționează că pe 5 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.
Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate în martie 2013 de către Procuratura Generală, pe baza autosesizării, și conexate ulterior cu alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA). Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție.
