Peste 20 de percheziții în Moldova și peste 10 în Ucraina. Opt refugiați ucraineni au fost reținuți, după ce ar fi obținut prin înșelăciune 3 milioane de lei, de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini de teren. Automobilele erau propuse spre vânzare pe internet.
Potrivit Poliției, după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea Estului Ucrainei.
După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși. În ziua ce urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime.
Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 28 și 43 ded ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022, și care prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, se ocupau cu spălarea banilor.
Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format o echipă comună de investigații.
Au urmat 20 de percheziții la Chișinău și 10 în Ucraina.
„În Moldova au fost ridicate diverse bunuri prezumptiv cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia”, este menționat într-un comuncat al Poliției.
După reținerea acestora, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău- sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului.
