Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost reținut, pentru că ar fi înșelat un potențial investitor din Israel. Acesta este bănuit că ar fi cumpărat, din banii victimei, bunuri imobile în valoare de 13.000.000 lei, fără ca acestea să fie înregistrate pe numele unei companii nou-create de investitor.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), victima ar fi consultat un anunț de prestare a serviciilor juridice ale bănuitului, în realitate acesta ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional specializat în escrocherii și falsificarea actelor oficiale.
Relația profesională a acestora a evoluat, iar cetățeanul străin i-a încredințat cumpărarea în Moldova a mai multor bunuri, fără însă să le înregistreze pe numele cetățeanului străin. Între timp, bănuitul a și oferit câteva din acestea în chirie, fără știrea victimei.
Casele și apartamentele au fost cumpărate de bărbatul din Israel în perioada anilor 2007-2011, atât în Chișinău, cât și în suburbii, precum și în Criuleni și Orhei. Acesta a hotărât să facă achizițiile, după ce din anumite motive a renunțat la investiția într-o fabrică din Moldova.
Pe parcursul anului 2024, cetățeanul străin care-i încredințase cumpărarea bunurilor de peste 600.000 euro, i-a cerut bănuitului să le înregistreze pe compania nou-creată în Chișinău în domeniul imobiliar, așa cum avea planuri investiționale de amploare. Bănuitul, însă, a refuzat să o facă, astfel încât bunurile rămân înregistrate pe numele său chiar dacă investițiile au fost făcute de victima din Israel. Drept urmare, cetățeanul străin l-a reclamat autorităților.
Ulterior au fost efectuate percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au fost ridicate inclusiv contracte care ar demonstra vinovăția acestuia în comiterea escrocheriei. Acesta a fost reținut, după care a început să coopereze cu oamenii legii.
Aspectele infracțiunii sunt în curs de cercetare, timp în care persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăţia acestuia va fi legal stabilită.
