Finanțarea ilegală a partidelor controlate de Șor este investigată într-o cauză penală cu 56 de învinuiți. Ancheta este pe ultima sută de metri și în curând urmează să ajungă în instanță, a declarat procurorul general Ion Munteanu, invitat la „Cutia Neagră PLUS”.
„O cauză penală cu 56 de învinuiți urmează să fie transmis în judecată...
- Va dura la nesfârșit.
- Ea e pe mâna procurorilor. De ce să trimiți un astfel de dosar.
- Acești 56 vor fi selectați după anumite criterii și se vor face dosare mai mici”, a menționat procurorul general, Ion Munteanu.
Munteanu susține că oamenii lui Șor, ajutați de ruși, fac tot posibilul ca să diversifice canalele de finanțare, astfel încât banii să ajungă la destinație și nu pe mâna procurorilor. În circuit s-au pus și criptomonede pentru care, deocamdată, nu există cadrul legal în Republica Moldova.
„Este sporadic umblatul cu gențile cu bani. Astăzi avem tranzacții electronice, tranzacții cu implicarea băncilor din regiunea transnistreana. Avem tranzacții care nu apar ca fiind suspecte. Apar în vizorul nostru tranzacții suspecte care au apartenență la finanțarea ilegală a activității politice din țările Uniunii Europene”, a explicat procurorul general, Ion Munteanu.
De mai bine de doi ani, practic în fiecare lună, oamenii legii anunță percheziții pe cazul finanțării ilegale a partidelor politice, afiliate lui Ilan Șor. Până acum s-a spus că simpatizanții acestor partide sunt plătiți pentru a organiza și participa la proteste ori flashmob-uri.
Anterior, șeful IGP anunța că suma estimativă adusă de curierii lui Șor de la Moscova pentru finanțarea ilegală a partidelor depășește un milion de euro. Fugarul Ilan Șor, condamnat la închisoare, neagă toate acuzațiile, dar confirmă finanțarea așa-numitor ambasadori ai fundației Eurasia, care promovează narativele Moscovei și detestă valorile europene.
