Noi detalii în dosarul de finanțare a partidelor politice de către un grup criminal organizat. De data aceasta s-a aflat că banii aduși ilegal din Rusia erau spălați printr-o companie de construcții.
Ofițerii de investigație au descins cu percheziții la administrația firmei și au ridicat de la domiciliile și birourile acestora înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și sume mari de bani. Mai exact: 4,5 milioane de lei, 69 de mii de dolari, aproape o sută de mii de euro și tot atâtea lire sterline.
În schemă este implicat și un schimb valutar, iar după verificări, poliția a mai reținut un curier al politicianului fugar Ilan Șor. Acesta nu a reacționat, deocamdată.
Poliția mai anunță că activitatea ilegală a companiei de construcții a adus bugetului statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei.
Oamenii legii mai spun că figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
Potrivit Codului Penal, spălarea banilor se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă care poate ajunge la un milion de lei.
